Ngày 13 tháng 2, Chainalysis công bố báo cáo mới nhất cho biết, lượng tiền điện tử chảy vào các mạng lưới buôn người nghi ngờ đã tăng vọt 85% vào năm 2025, tổng cộng đã đạt hàng trăm triệu đô la Mỹ, chủ yếu tập trung ở Đông Nam Á. Các dịch vụ liên quan bao gồm các ổ lừa đảo, sòng bạc trực tuyến và các mạng rửa tiền bằng tiếng Trung hoạt động gần đây.
Báo cáo chỉ ra rằng các giao dịch tiền điện tử này chủ yếu hỗ trợ dịch vụ đi kèm quốc tế, mạng mại dâm, trung gian bắt cóc lao động và các nhà cung cấp nội dung quấy rối tình dục trẻ em, trong đó stablecoin được sử dụng phổ biến nhất trong dịch vụ đi kèm và mại dâm. Chainalysis nhấn mạnh rằng, mặc dù dòng tiền tăng đáng kể, tính minh bạch của blockchain mang lại lợi thế điều tra chưa từng có cho các cơ quan thực thi pháp luật. Thông qua phân tích các mô hình giao dịch và nhóm ví có thể nhận diện, các cơ quan quản lý có thể theo dõi dòng tiền và chống lại các mạng lưới bất hợp pháp.
Chainalysis đề xuất rằng các nhóm tuân thủ và cơ quan thực thi pháp luật nên tập trung vào các khoản thanh toán định kỳ lớn cho các trung tâm tuyển dụng lao động, nhóm ví liên quan đến nhiều loại dịch vụ trái phép, cũng như hoạt động đổi tiền ổn định định kỳ. Công ty bổ sung rằng, phân tích blockchain đã đóng vai trò then chốt trong việc giúp các cơ quan thực thi pháp luật của Đức phá vỡ thành công nền tảng khai thác nội dung quấy rối tình dục trẻ em vào năm ngoái.
Báo cáo nhấn mạnh rằng, khác với giao dịch tiền mặt truyền thống, tính theo dõi của các giao dịch trên blockchain không chỉ có thể tiết lộ dòng tiền của mạng lưới buôn người mà còn có thể ngăn chặn các hoạt động tội phạm trong tương lai. Chainalysis kêu gọi các cơ quan quản lý và lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu tăng cường giám sát các khoản thanh toán bằng tiền điện tử để giảm thiểu rủi ro buôn người và các tội phạm liên quan.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cựu sĩ quan LAPD bị kết án về vụ cướp Bitcoin 'Tấn công bằng cờ lê' $350K
Tóm tắt
Một cựu cảnh sát LAPD đã bị kết án về tội bắt cóc và cướp bóc sau một vụ đột nhập vào nhà, trong đó hắn đã giữ một thiếu niên sở hữu tiền điện tử tại chỗ bằng súng.
Eric Halem và các đồng phạm bị cáo buộc đã lấy trộm một ổ cứng chứa Bitcoin trị giá 350.000 đô la từ nạn nhân.
Tội phạm là the
Decrypt3giờ trước
Tiền điện tử Nhật Bản “Sanae Token”, tổng thống chưa từng tham gia vào tiền mã hóa
Xuất hiện đồng tiền ảo mang tên Thủ tướng Takashi Sano tại Nhật Bản, gây ra cuộc điều tra của Cục Quản lý Tài chính. Thủ tướng Takashi Sano phủ nhận liên quan đến đồng tiền này, cho rằng hình ảnh của ông bị lợi dụng. Sự kiện này làm nổi bật việc quản lý thị trường tiền ảo còn thiếu sót, cần chú ý đến các biện pháp tiếp theo của chính phủ.
TechubNews5giờ trước
Hàn Quốc xuất hiện các cuộc tấn công trả thù được tài trợ bằng tiền điện tử, thủ phạm nhận từ 300-600 USD tiền thưởng
Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra một loạt các vụ tấn công trả thù được tài trợ bằng tiền mã hóa, các thủ phạm nhận thanh toán từ nhà tuyển dụng qua Telegram để phá hoại và vu khống. Cảnh sát nghi ngờ một nhóm tự xưng là tổ chức trả thù riêng tư đang hoạt động, hiện tượng này cũng đã xuất hiện ở Nga.
GateNews7giờ trước
Quyết định của liên bang làm tăng rủi ro cho Polymarket, Kalshi tại Nevada
Một thẩm phán liên bang đã trả lại vụ kiện hành chính của Nevada chống lại các thị trường dự đoán Kalshi và Polymarket về tòa án bang, làm tăng nguy cơ hạn chế hoạt động của họ giữa áp lực ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý bang.
TheNewsCrypto9giờ trước
Kalshi「Hamini thoái vị」hợp đồng trị giá 5 triệu USD gây tranh cãi! CEO kêu gọi: Từ chối lợi nhuận chết chóc
Kalshi gần đây gặp tranh cãi sau tin tức về cái chết của Hamini, nhiều vốn đã đổ vào các hợp đồng dự đoán liên quan, gây ra sự hỗn loạn trong việc thanh toán và tạm dừng giao dịch. Mặc dù Kalshi hoàn tiền cho người dùng với tổng thiệt hại khoảng 2,2 triệu USD, nhưng hoạt động quảng bá của nền tảng này bị chỉ trích và dẫn đến yêu cầu điều tra các hợp đồng liên quan đến ám sát của các nghị sĩ Mỹ. Polymarket cũng gặp tranh cãi, việc thanh toán một số hợp đồng gây bất mãn cho người dùng và xuất hiện các nghi vấn về giao dịch nội bộ.
区块客9giờ trước
Đề xuất điều chỉnh thị trường dự đoán ngày càng tăng sau cáo buộc giao dịch nội gián liên quan đến chiến tranh Iran
Thượng nghị sĩ Chris Murphy đã đề xuất quy định các thị trường dự đoán sau cáo buộc về giao dịch nội gián của những người thân cận với Chính quyền Trump. Theo Bubblemaps, sáu người trong nội bộ đã kiếm được gần 1,2 triệu đô la từ việc đặt cược vào cuộc tấn công của Mỹ vào Iran chỉ vài giờ trước khi nó xảy ra.
Thượng nghị sĩ Chris Mur
Coinpedia11giờ trước
