DOJ Phạt Paxful $4 Triệu USD vì Chuyển tiền bất hợp pháp

• Hoa Kỳ đã ra lệnh cho sàn giao dịch tiền điện tử Paxful phải nộp phạt hình sự 4 triệu đô la vì cố ý tạo điều kiện cho các chuyển khoản quỹ.
• Các công tố viên cho biết Paxful thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền phù hợp và thậm chí còn thúc đẩy các thực hành tuân thủ yếu.

Một tòa án liên bang của Hoa Kỳ đã ra lệnh cho Paxful Holdings Inc. phải nộp phạt hình sự 4 triệu đô la vì các hoạt động bất hợp pháp trong quá khứ liên quan đến nền tảng trao đổi tiền điện tử. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng Paxful, một nền tảng trao đổi peer-to-peer cho Bitcoin, đã cho phép người dùng thực hiện các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến mại dâm, các kế hoạch lừa đảo và rửa tiền. Các cơ quan chức năng cho biết Paxful cố ý vận hành hoạt động kinh doanh của mình mà không có các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền theo quy định pháp luật. Công ty đã nhận tội liên quan đến tội phạm bằng cách vi phạm Đạo luật Du lịch, nhằm thúc đẩy hoạt động mại dâm bất hợp pháp trên nền tảng của mình. Paxful đã thừa nhận là một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, xử lý tiền cho các tội phạm.

Thu nhập bất hợp pháp của Paxful từ Quảng cáo

Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã buộc tội công ty âm mưu vi phạm các yêu cầu của quy định chống rửa tiền theo chương trình AML của BSA. Các tài liệu của tòa án cho thấy công ty đã tạo điều kiện cho hơn 26 triệu đô la giao dịch với các đối tác tội phạm từ năm 2017 đến 2019. Theo các hồ sơ gửi lên tòa án, công ty đã tạo ra gần 30 triệu đô la doanh thu. Các nhà điều tra xác nhận rằng Paxful đã tạo điều kiện cho các giao dịch Bitcoin liên quan đến các trang web liên kết với hoạt động mại dâm bất hợp pháp và khai thác tình dục. Một số hoạt động này diễn ra trên các nền tảng chứa nội dung khai thác tình dục.

Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ tuyên bố rằng Paxful đã lôi kéo tội phạm bằng cách khoe khoang về các thực hành tuân thủ yếu kém. Các quan chức Bộ Tư pháp nhấn mạnh rằng điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Các cơ quan này cho biết các nhà sáng lập công ty đã thừa nhận nội bộ về việc tăng trưởng dựa trên việc tuân thủ lỏng lẻo. Tuy nhiên, sau khi đánh giá khả năng thanh toán của công ty, thẩm phán đã giảm mức phạt từ hơn 112 triệu đô la xuống còn 4 triệu đô la. Công tố viên Hoa Kỳ Eric Grant nhấn mạnh rằng bản án này thể hiện rằng các vi phạm về tuân thủ có hậu quả.

Bộ Tư pháp lưu ý rằng bất kỳ công ty nào tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm đều phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc. Cần lưu ý rằng các nhà điều tra đã nhấn mạnh việc vi phạm nhiều luật liên bang trong vụ việc của Paxful. Các hoạt động của Paxful đã được điều tra bởi Sở Thuế vụ (IRS) và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (Homeland Security Investigations).

Hành vi phạm tội và bối cảnh thực thi pháp luật

Các công tố viên buộc tội Paxful không thiết lập các kiểm tra thẩm định cơ bản, cần thiết cho các tổ chức được quy định. Công ty đã cho phép các giao dịch liên quan đến lừa đảo, các kế hoạch tống tiền và các trang web quảng cáo mại dâm không được quản lý. Các cơ quan quốc gia bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về các chính sách của doanh nghiệp. Theo các tài liệu của tòa án, công ty còn cho phép các giao dịch diễn ra mà không kiểm tra danh tính đầy đủ.

Trước đó, hai cơ quan này đã hợp tác để thực thi các biện pháp chống vi phạm quy định về tài sản kỹ thuật số của Paxful. Ngoài ra, các cơ quan đã áp dụng các khoản phạt tiền dân sự vì vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng (Bank Secrecy Act) cùng với các hình phạt hình sự. Vụ việc Paxful nằm trong chiến dịch lớn hơn của liên bang nhằm thực thi các quy định về AML và tội phạm tài chính liên quan đến tài sản mã hóa. Các cơ quan đã chỉ ra rằng các vi phạm về tuân thủ như vậy sẽ tiếp tục bị xem xét trong các hành động pháp lý trong tương lai.

Tin tức Crypto nổi bật:

Bitcoin Di Chuyển Cùng Cổ Phiếu Công Nghệ, Không Phải Vàng, Nghiên cứu của Grayscale Cho Thấy