Sam Bankman-Fried phản kháng trong tù! Bằng chứng mới cáo buộc Bộ Tư pháp của Biden ép buộc nhân chứng của FTX

Sam Bankman-Fried tuyên bố đã nắm giữ bằng chứng mới chứng minh Bộ Tư pháp Mỹ dưới sự lãnh đạo của cựu Tổng thống Biden đã làm im lặng các nhân chứng quan trọng trong vụ án lừa đảo của ông, thúc đẩy kháng cáo lại xét xử. Ông đính kèm liên kết các tài liệu tòa án yêu cầu xem xét lại theo Điều 33 của Quy tắc tố tụng hình sự Liên bang. Đề nghị này trích dẫn lời khai của cựu nhân viên FTX Daniel Chapsky, người cho biết luật sư của ông “kịch liệt khuyên” không nên làm chứng vì sẽ đối mặt với “tấn công truyền thông và khả năng trả thù của phía công tố”.

Cựu nhân viên tiết lộ phía công tố đe dọa nhân chứng không dám làm chứng

(Nguồn: Court Listener)

Sam Bankman-Fried tuyên bố đã có “bằng chứng mới” chứng minh Bộ Tư pháp Mỹ dưới sự lãnh đạo của cựu Tổng thống Joe Biden đã làm im lặng các nhân chứng quan trọng trong vụ án lừa đảo của ông, và đang thúc đẩy kháng cáo lại xét xử. “Bằng chứng mới cho thấy Bộ Tư pháp của Biden đã đe dọa nhiều nhân chứng giữ im lặng hoặc thay đổi lời khai. Bản án của tôi nên bị hủy bỏ,” SBF viết trong bài đăng mới nhất từ trong tù vào thứ Tư.

Ông đính kèm liên kết các tài liệu tòa án yêu cầu xem xét lại theo Điều 33 của Quy tắc tố tụng hình sự Liên bang. Đề nghị này, nộp vào thứ Năm, trích dẫn lời khai của một cựu nhân viên FTX, trước đó có báo cáo cho rằng SBF đang cố gắng thách thức bản án lừa đảo của mình bằng cách khai các nhân chứng mà trước đó không thể tiếp cận. Tài liệu này là nỗ lực mới nhất của SBF nhằm lật lại bản án 25 năm tù sau khi FTX và 150 công ty con của nó sụp đổ.

(Nguồn: Court Listener)

Tài liệu mới này chủ yếu dựa trên lời khai của Daniel Chapsky, người tự nhận là cựu Giám đốc Khoa học Dữ liệu của FTX. Theo đề nghị, Chapsky mô tả lời khai ban đầu dự định cung cấp tại phiên tòa, miễn là cảm thấy an toàn để làm vậy. Tài liệu còn chia sẻ một tuyên bố mới được tiết lộ ngày 13/7/2023, trong đó Chapsky nói rằng luật sư của ông “kịch liệt khuyên” ông không làm chứng vì sẽ đối mặt với “tấn công truyền thông và khả năng trả thù của phía công tố”.

Trong tuyên bố đính kèm, Chapsky nói: “Các cựu nhân viên FTX khác mà tôi đã nói chuyện cũng cho biết họ từng nhận được cảnh báo tương tự. Vì lý do an toàn của bản thân và những người xung quanh, tôi đã chỉ đạo luật sư của mình thông báo với nhóm của Sam Bankman-Fried rằng tôi không muốn ra làm chứng.” Chapsky còn tuyên bố rằng lời khai của ông sẽ “bác bỏ các tuyên bố của phía công tố về tình hình tài chính của FTX và cung cấp thông tin chính xác hơn cho hội đồng xét xử”.

SBF cáo buộc Bộ Tư pháp sử dụng ba biện pháp chính để đàn áp nhân chứng

Cảnh báo luật sư: Luật sư nhân chứng cảnh báo sẽ đối mặt với trả thù và tấn công truyền thông

Im lặng tập thể: Nhiều cựu nhân viên FTX nhận cảnh báo tương tự, không dám làm chứng

Mối đe dọa an toàn: Nhân chứng lo sợ an toàn của bản thân và người xung quanh nên từ bỏ làm chứng

Những cáo buộc này cực kỳ nghiêm trọng. Nếu đúng, điều này có nghĩa Bộ Tư pháp đã sử dụng đe dọa và hăm dọa để ngăn cản các nhân chứng có lợi cho bị cáo, vi phạm quyền được xét xử công bằng theo Hiến pháp. Trong hệ thống tư pháp hình sự Mỹ, bị cáo có quyền triệu tập nhân chứng để bào chữa, phía công tố không thể ngăn cản hoặc đe dọa các nhân chứng này. Nếu các cáo buộc của SBF được xác nhận, bản án ban đầu có thể bị hủy bỏ và vụ án sẽ được xét xử lại.

Yếu tố khả năng kháng cáo của FTX

(Nguồn: Court Listener)

Tài liệu lập luận rằng lời khai của Chapsky sẽ phản bác mô tả của phía công tố về tình hình tài chính của FTX, bao gồm cả việc công ty này đã mất khả năng thanh toán trước khi nộp đơn phá sản vào tháng 11/2022. Tài liệu cho biết Chapsky “xác nhận” rằng FTX và Alameda có khả năng thanh toán, và tài sản của họ luôn vượt quá nợ, kể cả trước tháng 11/2022, “điều này trái ngược với những gì phía công tố đã nói với hội đồng xét xử”.

Nếu luận điểm này đúng, sẽ làm thay đổi hoàn toàn tính chất của vụ án FTX. Luận điểm chính của phía công tố là: SBF biển thủ tiền của khách hàng dẫn đến FTX mất khả năng thanh toán và phá sản, gây thiệt hại 8,9 tỷ USD cho khách hàng. Nhưng nếu FTX vẫn còn khả năng thanh toán (tài sản vượt quá nợ) tại thời điểm phá sản, thì phá sản có thể là không cần thiết, và thiệt hại của khách hàng có thể do quá trình thanh lý phá sản gây ra chứ không phải do SBF biển thủ. Nếu tòa chấp nhận luận điểm này, tội danh của SBF có thể giảm từ “lừa đảo dẫn đến phá sản” xuống “biển thủ trái phép nhưng không gây ra phá sản”, và mức án có thể giảm đáng kể.

Đây không phải lần đầu Bankman-Fried tuyên bố FTX có khả năng thanh toán. Trong một cuộc phỏng vấn tháng 10/2025, ông nói rằng sau khi chuyển giao quyền kiểm soát công ty cho chuyên gia phá sản John J. Ray III vào ngày 11/2022, ông nhận được một cuộc gọi từ phía đối tác nói rằng có một khoản đầu tư bên ngoài có thể cứu vãn công ty. Ông cho biết việc chuyển giao quyền kiểm soát cho Ray III là “lỗi lớn nhất” của mình.

Lập luận này của SBF nhằm đổ trách nhiệm cho các luật sư phá sản và ban quản lý mới. Ông ngụ ý rằng nếu còn kiểm soát FTX, ông có thể huy động vốn hoặc bán tài sản để trả lại cho khách hàng, tránh được phá sản. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, John J. Ray III đã quyết định nộp đơn phá sản và thanh lý tài sản ngay lập tức, quyết định này đã gây thiệt hại lớn cho khách hàng. Lập luận “tôi còn có thể cứu công ty” này thường thấy trong các vụ án lừa đảo phá sản, nhưng ít thành công vì tòa thường cho rằng nếu bị cáo thực sự có khả năng cứu vãn công ty, họ đã không để tình hình xấu đi đến mức phá sản.

Khả năng kháng cáo và ý kiến của các chuyên gia pháp lý

SBF bị buộc tội bảy tội danh liên quan đến việc lạm dụng tiền của khách hàng tại FTX và các công ty giao dịch liên kết Alameda Research. Phía công tố cáo buộc rằng, tiền của khách hàng bị chuyển sang Alameda để bù đắp các khoản lỗ giao dịch, dẫn đến khoản thiếu hụt 8,9 tỷ USD. Hội đồng xét xử đã tuyên tất cả các tội danh vào tháng 11/2023, và thẩm phán đã tuyên án SBF 25 năm tù vào tháng 3/2024.

Theo Điều 33 của Quy tắc tố tụng hình sự Liên bang, việc xin xem xét lại bản án là rất khó khăn. Bị cáo phải chứng minh rằng: bằng chứng mới không thể có được trong phiên tòa ban đầu, rằng nếu có trong phiên tòa sẽ thay đổi kết quả, và rằng bằng chứng mới đáng tin cậy, không phải giả mạo. Các chuyên gia pháp lý đều cho rằng khả năng thành công của SBF là rất thấp, vì lời khai của Chapsky chỉ là ý kiến cá nhân, thiếu các bằng chứng hỗ trợ khác, và Bộ Tư pháp có thể cung cấp các bằng chứng phản bác để chứng minh ông đã đe dọa nhân chứng.

Hơn nữa, ngay cả khi lời khai của Chapsky là chính xác, cũng chưa chắc đã thay đổi kết quả xét xử. Trong phiên tòa ban đầu, phía công tố đã cung cấp nhiều bằng chứng chứng minh SBF biển thủ tiền của khách hàng, bao gồm các tài liệu nội bộ, ghi chú liên lạc, và lời khai của nhiều cựu lãnh đạo như Caroline Ellison, Gary Wang. Một ý kiến về tình hình tài chính của một Giám đốc khoa học dữ liệu có thể không đủ để đảo ngược các bằng chứng áp đảo này.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, cựu Tổng thống Trump đã loại trừ khả năng tha tội cho Sam Bankman-Fried, điều này càng làm giảm hy vọng SBF được thả tự do. Ngay cả khi đơn kháng cáo thất bại, SBF có thể sẽ tìm các cách khác để kháng cáo, như kháng cáo về mức án quá nặng, xin ân xá tổng thống (dù Trump đã từ chối), hoặc xin tạm tha trước thời hạn. Nhưng với mức án nặng và ảnh hưởng xã hội lớn như vậy, khả năng giảm án đáng kể là rất khó.

Đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa, nỗ lực kháng cáo của SBF nhắc nhở về bài học đắng lòng từ vụ sụp đổ của FTX. Dù các cáo buộc có đúng hay không, cũng không thể thay đổi thực tế thiệt hại hàng tỷ USD của khách hàng FTX và tổn hại uy tín thị trường tiền mã hóa. Bài học cuối cùng của vụ án này là: các sàn giao dịch tập trung có rủi ro đối tác lớn, nhà đầu tư nên sử dụng ví lạnh để tự giữ tài sản, và không nên để số tiền lớn trong các sàn giao dịch trong thời gian dài.