Sàn giao dịch Bitcoin Paxful phải trả $4 triệu đô la vì các cáo buộc về mại dâm và rửa tiền

Tóm tắt

• Giao dịch Bitcoin peer-to-peer Paxful đã bị tuyên án tuần này phải trả 4 triệu USD tiền phạt hình sự.
• Paxful đã nhận tội về việc tạo điều kiện cho rửa tiền, gian lận, mại dâm và buôn người liên quan đến các giao dịch.
• Mặc dù Paxful đồng ý rằng hành vi của mình đáng bị phạt 112 triệu USD, Bộ Tư pháp đã giảm tiền phạt, lý do là không có khả năng thanh toán.

Paxful, sàn giao dịch Bitcoin peer-to-peer đóng cửa vào năm 2023, đã bị một tòa án liên bang tuyên án tuần này phải trả 4 triệu USD tiền phạt sau khi nhận tội về nhiều cáo buộc hình sự. Công ty đã đạt thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính vào tháng 12, thừa nhận đã knowingly chuyển khoản liên quan đến rửa tiền, gian lận, mại dâm và các hoạt động buôn người thương mại. Theo Bộ Tư pháp, công ty đã thực hiện khoảng 3 tỷ USD giao dịch từ năm 2017 đến 2019, và thu về gần 30 triệu USD doanh thu từ hoạt động này. 

Paxful knowingly chuyển Bitcoin thay mặt cho các khách hàng bao gồm Backpage, một trang web đăng tin mại dâm đã kiếm lợi từ hoạt động mại dâm bất hợp pháp liên quan đến trẻ vị thành niên. Các nhà sáng lập của Paxful, một thời đã khoe khoang về “Hiệu ứng Backpage” và tác động tích cực của nó đối với kinh doanh của Paxful, theo Bộ Tư pháp. “Bằng cách đặt lợi nhuận lên trên tuân thủ pháp luật, công ty đã tạo điều kiện cho rửa tiền và các tội phạm khác,” Eric Grant, một công tố viên Mỹ tham gia vụ án, nói hôm thứ Tư. “Bản án này gửi đi một thông điệp rõ ràng: Các công ty làm ngơ trước hoạt động tội phạm trên nền tảng của họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng theo luật pháp Mỹ.” Trong thỏa thuận nhận tội, Paxful thừa nhận rằng mức phạt hình sự phù hợp cho các tội của mình sẽ vượt quá 112 triệu USD. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp xác định rằng công ty sẽ không thể trả một khoản phạt lớn hơn 4 triệu USD. Một thẩm phán liên bang đã xác nhận mức phạt 4 triệu USD trong phiên xử phạt hôm thứ Ba. Paxful cũng đồng ý trả một khoản phạt dân sự 3,5 triệu USD cho FinCEN, một cơ quan của Bộ Tài chính, vì hành vi của mình. Vào năm 2024, đồng sáng lập của Paxful, Artur Schaback người Estonia, đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ.