TRM Labs cho biết chợ bảo lãnh trực tuyến tiếng Trung Xinbi vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp các biện pháp thực thi pháp luật nhằm vào hệ sinh thái này, cho thấy khả năng thích nghi đáng kể của các mạng lưới tài chính phi chính thức. Theo báo cáo, tổng khối lượng giao dịch tích lũy của Xinbi đạt khoảng 17,9 tỷ USD, phản ánh quy mô lớn và mức độ sử dụng rộng rãi trong cộng đồng người dùng nói tiếng Trung.
Trong khi nhiều nền tảng tương tự bị suy yếu nghiêm trọng sau các chiến dịch trấn áp trên Telegram, Xinbi đã điều chỉnh chiến lược bằng cách chuyển dịch hoạt động sang các nền tảng liên lạc mới ít bị giám sát hơn.
Bên cạnh đó, họ còn ra mắt giải pháp thanh toán riêng mang tên XinbiPay để duy trì dòng tiền và kết nối giao dịch giữa người mua, người bán và bên bảo lãnh. TRM Labs cảnh báo rằng mô hình linh hoạt này khiến việc giám sát và ngăn chặn rủi ro tài chính, gian lận và rửa tiền trở nên phức tạp hơn đối với cơ quan quản lý.
Nếu bạn muốn, mình có thể tách thành 3–4 câu rất ngắn kiểu “tin vắn báo chí” hoặc viết theo phong cách bản tin tài chính chuyên nghiệp hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Xét xử nhanh nhất vào tháng 10! Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu xem xét lại vụ án của đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dự định sẽ truy tố lần nữa đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm, với phiên tòa xét xử lại dự kiến vào tháng 10 năm 2026. Anh ta đối mặt với hai cáo buộc chưa được kết án, và phía công tố cho biết các cáo buộc này liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Storm nhấn mạnh rằng anh chỉ bị cáo buộc nặng nề vì viết mã nguồn mở, và cam kết sẽ chiến đấu vì tự do.
区块客14phút trước
Vụ trộm cắp tại Hàn Quốc: 320 Bitcoin "bị mất rồi được tìm lại", nhanh chóng rút ra 21,5 triệu USD nộp vào ngân sách quốc gia
Cục Điều tra và Kiểm sát Gwangju, Hàn Quốc gần đây đã bán 320.8 Bitcoin bị tịch thu, thu về 31.6 tỷ won Hàn Quốc. Đợt Bitcoin này ban đầu đến từ các cuộc truy quét các nền tảng cờ bạc bất hợp pháp từ năm 2018 đến 2021. Mặc dù đã từng bị hacker đánh cắp do sơ suất của cán bộ công vụ, nhưng sau đó hacker đã hoàn trả số Bitcoin đó. Chính quyền đã tiến hành điều tra và cũng phát hiện các vụ mất tích Bitcoin khác bị tịch thu.
区块客17phút trước
Sở Tài chính tỉnh Hồ Nam xác nhận YuZhi Finance đã hoàn toàn bỏ trốn, các cơ quan cảnh sát địa phương đã mở cổng đăng ký bảo vệ quyền lợi
Tin tức Gate News, ngày 10 tháng 3, Sở Tài chính tỉnh Hồ Nam xác nhận rằng Công ty Tài chính Vũ Chí, với tên gọi "Giao dịch theo dõi tài sản ảo", đã hoàn toàn "bỏ trốn". Hiện tại, các cơ quan cảnh sát địa phương đã mở các kênh đăng ký bảo vệ quyền lợi, người dùng bị ảnh hưởng có thể đăng ký qua các kênh chính thức.
GateNews41phút trước
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông sẽ phối hợp với cảnh sát và các tổ chức được cấp phép, sử dụng cơ chế đình chỉ thanh toán 24/7 để phong tỏa các khoản tiền lừa đảo bằng tiền điện tử
Gate News Tin tức, ngày 10 tháng 3, Giám đốc điều hành Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông, Lương Phùng Nghi, cho biết trong năm 2025, cơ quan này đã nhận được gần 900 đơn khiếu nại về lừa đảo đầu tư, trong đó một phần tư liên quan đến tiền ảo. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông sẽ hợp tác với cảnh sát, hải quan, Cơ quan Quản lý Ngân hàng, cũng như các nhà môi giới có giấy phép và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, để thiết lập kênh liên lạc với các tổ chức có giấy phép, tích cực phối hợp với trung tâm điều phối chống lừa đảo của cảnh sát "Cơ chế dừng thanh toán 24/7", nhằm ngay lập tức phong tỏa các chuyển khoản liên quan đến lừa đảo hoặc có rủi ro cao.
GateNews1giờ trước
Quốc hội Mỹ điều tra ba công ty chứng khoán về việc phát hành lần đầu ra công chúng của các doanh nghiệp Trung Quốc, cáo buộc họ liên quan đến thao túng giá cổ phiếu theo kiểu "đẩy giá lên rồi bán ra"
Hạ viện Hoa Kỳ điều tra nhiều nhà underwriter của Phố Wall, tập trung vào hành vi thao túng thị trường liên quan đến IPO của các công ty Trung Quốc. Trong đó, Dominari Securities liên quan đến gia đình Trump, các nghị sĩ yêu cầu cung cấp thông tin liên quan, chỉ ra rằng các công ty này đã phối hợp giao dịch để đẩy giá cổ phiếu lên cao, sau đó gây ra sự giảm mạnh của giá cổ phiếu.
GateNews1giờ trước
