Ủy ban Công tố viên bang Massachusetts, Hoa Kỳ, đã đệ đơn kiện dân sự về việc tịch thu tài sản liên quan đến vụ lừa đảo “giết heo” qua Tinder, thu hồi khoảng 200.000 USD USDT, mang lại hy vọng cho các nạn nhân lấy lại tiền. Vụ việc này đã phơi bày phương thức điển hình của kẻ lừa đảo trong việc xây dựng lòng tin qua mạng xã hội, dẫn dụ đầu tư vào các nền tảng giả mạo, nhắc nhở người dùng nâng cao cảnh giác.
(Thông tin trước: Giết heo｜Hỗ trợ tội phạm “kết hôn giả” lừa bà già 100.000 USD BTC, giao dịch viên Localbitcoins bị cáo buộc rửa tiền)
(Bổ sung bối cảnh: Bảo vệ ví tiền! Tổng hợp 7 phương thức lừa đảo trong tiền điện tử: lừa đảo qua mạng, mô hình Ponzi, sàn giao dịch giả mạo… làm thế nào để phòng tránh)

Mục lục bài viết

• Tiết lộ phương thức 3 bước của “giết heo”
• Tăng đột biến tội phạm liên quan đến mã hóa 162% năm 2025
• Hoạt động pháp lý mang lại hy vọng thu hồi tài sản

Ủy ban Công tố viên bang Massachusetts gần đây đã đệ đơn kiện dân sự nhằm thu hồi khoảng 200.000 USD USDT, liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư “giết heo” qua Tinder.

Theo tài liệu của tòa án, một cư dân Massachusetts đã quen biết một người dùng tự xưng là “Nino Martin” trên Tinder, người này tự xưng là cố vấn tài chính. Kẻ lừa đảo đã hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào một nền tảng giao dịch tiền điện tử hợp pháp giả mạo, cuối cùng nạn nhân đã chuyển hơn 504.353 USD trước khi nhận ra mình bị lừa. Sau quá trình điều tra, các nhà chức trách phát hiện một phần số tiền đã bị tịch thu vào một tài khoản tiền điện tử vào tháng 6 năm 2025.

Tiết lộ phương thức 3 bước của “giết heo”

Kẻ lừa đảo đã sử dụng phương thức điển hình của “giết heo” như sau:

Bước 1: Chuyển từ mạng xã hội hẹn hò sang WhatsApp để đảm bảo quyền riêng tư liên lạc; Bước 2: Từ từ xây dựng lòng tin; Bước 3: Khi ngân hàng đánh dấu chuyển khoản là giao dịch đáng ngờ, cung cấp hướng dẫn để nạn nhân vượt qua hạn chế của ngân hàng.

Mô hình lừa đảo này được thiết kế tỉ mỉ theo từng bước, khiến nạn nhân vô tình rơi vào bẫy mà không hay biết.

Tăng đột biến tội phạm liên quan đến mã hóa 162% năm 2025

Theo báo cáo của công ty phân tích blockchain Chainalysis, tội phạm liên quan đến mã hóa đã tăng trưởng 162% vào năm 2025, số tiền bị thu giữ từ các địa chỉ bất hợp pháp ít nhất đạt 154 tỷ USD.

Giám đốc điều hành công ty an ninh mạng Kerberus, Alex Katz, cho biết:

Hầu hết các nạn nhân gần như không có cơ hội lấy lại tiền của họ, đặc biệt khi số tiền bị chuyển nhanh qua các chuỗi hoặc đổi thành các loại tiền mã hóa phổ biến.

Katz cũng nhấn mạnh rằng khả năng ứng phó của các cơ quan pháp luật toàn cầu còn chênh lệch, nhiều tổ chức vẫn chưa thiết lập các quy trình xử lý lừa đảo tiền mã hóa hoàn chỉnh.

Hoạt động pháp lý mang lại hy vọng thu hồi tài sản

Dù việc truy đuổi các vụ lừa đảo mã hóa gặp nhiều khó khăn, các hành động tích cực của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lần này vẫn mang lại hy vọng cho các nạn nhân. Thông qua quy trình tịch thu dân sự, các cơ quan thực thi pháp luật có thể tịch thu tài sản liên quan mà không cần kết án hình sự, mở ra công cụ pháp lý mới để chống lại các vụ lừa đảo xuyên quốc gia trong lĩnh vực mã hóa.

Các chuyên gia khuyên rằng người dùng khi sử dụng mạng xã hội hẹn hò nên nâng cao cảnh giác, luôn giữ thái độ hoài nghi với bất kỳ đề xuất đầu tư nào, tuyệt đối không tin tưởng vào các “cơ hội đầu tư” của người lạ.