Mỹ tấn công Venezuela khiến Bitcoin trở thành tâm điểm khi giá dầu giảm

Tóm tắt ngắn gọn

• Lực lượng Mỹ bắt giữ Nicolás Maduro, diễn giải hành động này như một chiến dịch thực thi pháp luật.
• Giá dầu giảm khi thị trường định giá nguồn cung tăng, trong khi cổ phiếu Chevron tăng 11%.
• Crypto dự kiến sẽ đóng vai trò lớn hơn trong thanh toán và giải quyết tranh chấp tại Venezuela khi các lệnh trừng phạt làm gián đoạn các kênh truyền thống, theo thông tin từ Decrypt.

Việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, vào cuối tuần không làm giảm đáng kể niềm tin của các nhà đầu tư crypto, ngay cả khi hợp đồng tương lai dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm. Washington cho biết chiến dịch của họ tại quốc gia Mỹ Latinh này liên quan đến việc vượt qua các cáo buộc truy tố của Mỹ cáo buộc Maduro và các đồng minh cấp cao của ông về buôn bán ma túy và tham nhũng. Các quan chức Mỹ mô tả hành động này như một chiến dịch thực thi pháp luật, với các báo cáo cho biết Maduro dự kiến sẽ xuất hiện lần đầu tiên vào thứ Hai tại tòa liên bang ở Manhattan. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI giảm xuống mức thấp nhất là 56,6 USD/thùng vào thứ Bảy, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021, khi các dự đoán về cách Mỹ dự định quản lý nguồn tài nguyên khổng lồ của quốc gia này ngày càng gia tăng.

Cổ phiếu Chevron tăng 11%, một động thái mà các bình luận thị trường tài chính như Kobeissi Letter cho rằng phản ánh kỳ vọng rằng quyền kiểm soát của Mỹ có thể mở khóa nguồn cung năng lượng bổ sung từ Venezuela. Thị trường crypto vẫn duy trì sự ổn định tương đối, với Bitcoin và Ethereum tăng khoảng 1% mỗi loại. Tổng vốn hóa thị trường crypto rộng lớn hơn tăng 2% lên 3,2 nghìn tỷ USD, theo dữ liệu từ CoinGecko.  Một số người cho rằng sự kiện này cũng có thể làm sống lại sự chú ý đối với việc Venezuela sử dụng tài sản kỹ thuật số một cách mập mờ ở cấp độ nhà nước.

Các công ty phân tích blockchain và các cựu quan chức lâu nay đã cáo buộc rằng Caracas âm thầm tích trữ Bitcoin và stablecoin thông qua các giao dịch liên kết với hàng hóa khi các lệnh trừng phạt ngày càng thắt chặt, bao gồm cả việc bán dầu được thanh toán ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống. Những cáo buộc này, mà Venezuela chưa bao giờ thừa nhận, cho thấy crypto không chỉ là một cứu cánh dân sự mà còn là một lớp giải quyết song song cho các giao dịch liên kết nhà nước khi việc tiếp cận đô la và các ngân hàng trung gian bị hạn chế. Mặc dù chưa có con số chính xác về lượng Bitcoin và crypto của quốc gia này, một số ước tính cho rằng nó lên tới $60 tỷ đô la. Crypto tại Venezuela Venezuela đã dựa vào crypto trong nhiều năm như một cách tránh né các lệnh trừng phạt, sụp đổ tiền tệ và bất ổn ngân hàng. Năm 2018, Maduro ra mắt đồng petro như một loại tiền điện tử do nhà nước phát hành, được hậu thuẫn bởi dầu mỏ và khoáng sản của Venezuela nhằm tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và thu hút tài chính nước ngoài, mặc dù nó không thành công và sau đó bị ngưng phát hành. Các hạn chế ngày càng tăng đối với khả năng tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu đã thúc đẩy stablecoin trở thành một thay thế gần như là đô la trong các giao dịch hàng ngày. Mặc dù điều này mang lại lợi ích cho dân thường và doanh nghiệp, các nhà quan sát cảnh báo rằng các kênh này cũng có thể bị lợi dụng để tránh trừng phạt và chuyển hướng các khoản thanh toán thương mại và năng lượng. “Crypto và stablecoin đã lâu đóng vai trò kép tại Venezuela: chúng hoạt động như một tuyến đường tài chính thiết yếu cho dân thường trong một nền kinh tế mong manh, đồng thời cung cấp một kênh giải quyết thay thế mà các diễn viên liên kết nhà nước và trung gian có thể khai thác khi các lệnh trừng phạt hạn chế tiếp cận hệ thống tài chính chính thức,” Ari Redbord, trưởng bộ phận chính sách toàn cầu của công ty phân tích blockchain TRM Labs, nói với Decrypt.

Các công tố viên liên bang cáo buộc Maduro đứng sau một âm mưu khủng bố ma túy kéo dài giữa Cartel de Los Soles của Venezuela và FARC của Colombia, một tổ chức khủng bố được chỉ định, đã trở thành một trong những nhà sản xuất cocaine lớn nhất thế giới từ năm 1999 đến 2020. Theo cáo trạng thay thế, các quan chức cấp cao của Venezuela đã sử dụng các tổ chức nhà nước và quân đội để buôn lậu lượng lớn cocaine vào Mỹ, các công tố viên tuyên bố nhóm này cố tình sử dụng ma túy như một vũ khí chống lại Mỹ. “Việc không đề cập đến cryptocurrency trong cáo trạng thay thế không làm giảm rủi ro này; nó phản ánh sự tập trung của các công tố viên vào ma túy, tham nhũng và bạo lực hơn là đánh giá crypto là không liên quan đến hệ sinh thái tài chính rộng lớn của chế độ,” Redbord nói. Những gì có thể mong đợi Khi được hỏi về các rủi ro, Redbord lưu ý rằng sau hành động quân sự, “mọi thứ diễn ra nhanh hơn và trở nên mong manh hơn,” và bổ sung rằng khi các kênh thương mại và thanh toán truyền thống bị gián đoạn, “mọi người và các mạng lưới sẽ nhanh chóng chuyển sang các phương thức thay thế để chuyển tiền, bao gồm stablecoin.” “Đồng thời, các chính phủ và công ty tư nhân thường phản ứng mạnh mẽ hơn và phối hợp chặt chẽ hơn. Kết quả là môi trường trở nên biến động hơn, các nhà trung gian thích nghi nhanh và các mô hình tài chính có thể thay đổi trong thời gian ngắn,” ông nói. Ít nhất ba tín hiệu sớm có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về những thay đổi sắp tới, Redbord giải thích. “Thứ nhất, sự thay đổi trong nhu cầu và giá stablecoin. Các khoản phí cao hơn tại địa phương, vòng quay nhanh hơn hoặc sự chuyển dịch về phía các stablecoin thanh khoản nhất có thể cho thấy căng thẳng trong các kênh thanh toán truyền thống và sự phụ thuộc ngày càng tăng vào crypto cho các giao dịch hàng ngày và giải quyết tranh chấp xuyên biên giới,” ông nói. Cũng sẽ có “sự tập trung hoặc di cư giữa các trung gian,” ông lưu ý. “Dưới áp lực, hoạt động thường tập trung quanh một số ít các sàn giao dịch, nhà môi giới OTC, đại lý thanh toán hoặc các trung gian không chính thức vẫn cung cấp khả năng tiếp cận thanh khoản đáng tin cậy.”

Hành vi mạng lưới cũng dự kiến sẽ “phù hợp với sự thích nghi,” ông nói, với “tăng cường luân chuyển ví, thời gian giữ ví ngắn hơn, các lớp trung gian bổ sung và các tuyến đường phân mảnh hơn” có thể báo hiệu “nỗ lực quản lý rủi ro phát hiện,” trong khi ngược lại, “giảm đột ngột hoạt động liên quan đến các dịch vụ cụ thể có thể chỉ ra việc thực thi hiệu quả hoặc giảm rủi ro.”