ZachXBT відмовляється від канадських справ про криптовидумане шахрайство та називає Торонто топовим хабом кіберзлочинів

Блокчейн-інвестигатор ZachXBT оголосив 13 червня, що відхиляє всі запити від канадських жертв криптовидр, посилаючись на слабке правозастосування та невдачі в арешті активів з боку канадських органів влади. Він назвав Торонто топ-5 глобальним центром кіберзлочинності й заявив, що урядові агенції Канади можуть бути більш недбальними, ніж у Індії чи Нігерії. Заява підкреслює розрив між можливостями блокчейн-доказів і механізмами офлайн-правозастосування, необхідними для повернення коштів потерпілим.

ZachXBT наводить два приклади справ, які проігнорували

ZachXBT зробив ці коментарі в серії дописів 13 червня, стверджуючи, що канадські органи влади регулярно не доводять до судового переслідування правопорушників або не конфіскують заморожені активи для жертв шахрайства. Він написав, що канадські провідні медіа не наважилися б повідомляти про те, як Торонто виросло до топ-5 хабу в усьому світі для кіберзлочинців, і що правоохоронці не переслідують та не вилучають заморожені активи для своїх жертв шахрайства, додавши, що йому довелося почати відхиляти всіх жертв з Канади.

Він навів два кейси на підтримку свого твердження. По-перше, він сказав, що канадські правоохоронні органи проігнорували повідомлення про загрозливого актора, який проводить фішингові схеми, а тепер викуповує компанії на мільйони доларів. По-друге, він описав випадок, коли влада не вжила дій на основі доказів, які він надав, зазначивши, що докази, які у нього є для першого прикладу, є абсолютно тим самим типом доказів, який успішно використовували для судового переслідування загрозливих акторів у двох інших юрисдикціях.

ZachXBT не назвав конкретних загрозливих акторів у своїх дописах, посилаючись на чутливість триваючих справ, але зазначив розрив як проблему волі та можливостей, а не доказів.

Попередня робота інвестигатора: цілі — біржі та юридичні фірми

Зауваження вписуються в ширшу кампанію ZachXBT, який здобув репутацію за тиск на біржі, юридичні фірми та регуляторів, яких, за його словами, він звинувачує у приховуванні або ігноруванні незаконних коштів. Минулого місяця Bitcoin.com News повідомляло про його розслідування, яке звинувачує Kucoin у приховуванні $13 мільйонів викрадених криптоактивів від німецьких слідчих, а також про його викриття того, що одна американська юридична фірма забрала $71 мільйон заморожених коштів, пов’язаних із північно-корейською групою Lazarus. Він також опублікував витеклі дані про північно-корейський платіжний конвеєр, який переводив крипто у фіатну валюту.

Канада нещодавно фіксувала низку резонансних справ із кіберзлочинністю. Полиція Торонто оголосила про те, що назвала безпрецедентними арештами в розслідуванні шахрайства з SMS-бластером — першим відомим у країні застосуванням технології підміни пристроїв. Королівська канадська кінна поліція (RCMP) також хвалилася ліквідаціями масштабних шахрайських операцій із тисячами потерпілих. Національне кібер-оцінювання загроз Канадського центру кібербезпеки на 2025-2026 роки позначило шахрайство та програми-вимагачі як загрозу, що зростає для канадців.

Жертви стикаються з перешкодами для відновлення коштів без судових дій

Рішення ZachXBT відмовитися від канадських справ означає, що жертви, обдурені в цій юрисдикції, можуть мати менше шляхів для відновлення коштів, навіть коли блокчейн-докази однозначні. Блокчейн-аналіз може ідентифікувати підозрюваних та відстежити викрадені гроші з незвичано високою точністю, але відновлення все одно залежить від судів, поліції та повноважень щодо заморожування активів у реальному офлайн-світі. Без цього подальшого руху навіть бездоганні докази можуть зупинитися.

Раніше ZachXBT використовував тактику називання імен і публікації доказів, щоб змусити біржі та фірми діяти. Чи спонукає ця техніка публічного тиску до відповіді з боку канадських органів влади — покаже час.

FAQ

Що ZachXBT оголосив 13 червня?

ZachXBT оголосив 13 червня, що відхиляє всі запити від канадських жертв криптовидр, посилаючись на слабке правозастосування та невдачі з арештом активів з боку канадських органів влади.

Чому ZachXBT порівнює канадські агенції з Індією чи Нігерією?

ZachXBT заявив, що урядові агенції Канади можуть бути більш недбальними, ніж у Індії чи Нігерії, стверджуючи, що канадські органи влади регулярно не переслідують правопорушників і не вилучають заморожені активи для жертв шахрайства, попри отримання доказів.

Які два приклади справ ZachXBT навів?

ZachXBT навів два кейси: канадські правоохоронні органи проігнорували повідомлення про загрозливого актора, який проводить фішингові схеми, а тепер вимагає викуп у компаній на мільйони доларів, і влада не вжила дій на основі доказів, які він надав, — того самого типу, який використали для успішного переслідування загрозливих акторів в двох інших юрисдикціях.