Новини Gate News, 4 квітня, on-chain слідчий ZachXBT опублікував звіт про розслідування щодо Circle, в якому зазначив, що від 2022 року компанія має проблеми з належним виконанням вимог комплаєнсу у низці випадків, пов’язаних із незаконними коштами, а сукупна сума перевищує 420 млн доларів США. У звіті вказано, що Circle як емітент USDC, хоча й має функції блокування та занесення адрес у чорний список, а також зберігає у своїх умовах надання сервісу право обмежувати підозрілі облікові записи, у багатьох великих інцидентах із безпекою ці механізми не були використані своєчасно та ефективно.
У звіті особливо акцентується на атакі на Drift Protocol від 1 квітня: було викрадено активи приблизно на 280 млн доларів США. Зловмисник через кросчейн-мост CCTP від Circle за 6 годин перевів понад 232 млн USDC із Solana на Ethereum, при цьому жодні активи не були заморожені. Подібні ситуації також мали місце в інцидентах атак на SwapNet, Cetus Protocol, Mango Markets тощо. У частині випадків, навіть коли правоохоронні органи та галузеві експерти вже надсилали запити на заморожування, Circle все одно не вживала дій вчасно. Крім того, у розслідуванні щодо відмивання коштів, пов’язаного з хакерською організацією Lazarus Group, Circle реагувала помітно повільніше порівняно з іншими емітентами стейблкоїнів (наприклад, Tether, Paxos тощо): у деяких випадках затримка заморожувальних операцій тривала до кількох місяців.
ZachXBT у своєму звіті зазначив, що це розкриття інформації не заперечує цінності продукту Circle або самого стейблкоїна, але підкреслив, що її рішення щодо виконання вимог комплаєнсу спричинили реальні та значущі втрати для галузі. Він зазначив, що протягом минулих трьох років через численні випадки невжиття заходів вчасно DeFi-екосистема зазнала кумулятивних втрат на дев’ятизначну суму в доларах США, тоді як 420 млн доларів США є лише консервативною оцінкою для оприлюднених випадків, а фактичні масштаби можуть бути більшими.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Ілон Маск заявив на слуханнях у судовій справі проти OpenAI, що «більшість криптовалют — це шахрайство»
За даними ChainCatcher, Ілон Маск заявив під час слухань у справі проти OpenAI, що хоча деякі криптовалюти мають цінність, більшість є шахрайством. Ці зауваження він зробив під час перехресного допиту в суді в Оукленді, штат Каліфорнія, на тлі обговорень раннього розгляду OpenAI підходів на основі ICO
GateNews3год тому
Сенатори Воррен і Уайден допитують Лютніка щодо позики Tether для трасту для дітей
Сенатори Елізабет Воррен (D-MA) та Рон Вайден (D-OR) написали листи міністру торгівлі Говарду Латніку та генеральному директору Tether Паоло Ардойно з проханням надати інформацію про кредити, які стабількоін-компанія видала трасту
CryptoFrontier6год тому
a16z підтримує CFTC у ставках на прогнозні ринки, посилається на обсяги $150B Polymarket-Kalshi
За даними The Block, у п’ятницю Andreessen Horowitz подала 18-сторінковий коментар до Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), підтримавши федеральний нагляд за ринками прогнозів і виступивши проти жорстких дій на рівні штатів. A16z стверджує, що листи із вимогами припинити діяльність і запропоновані заборони з боку регуляторів штатів…
GateNews9год тому
a16z підтримує CFTC проти обмежень для державних прогностичних ринків
Фірма венчурного капіталу Andreessen Horowitz у п’ятницю подала 18-сторінковий лист із коментарями до Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами, підтримавши позицію CFTC проти обмежувальних заходів на рівні штатів щодо передбачувальних
CryptoFrontier10год тому
