Американські кредитори просять судовий наказ щодо переказу $344M Tether з гаманців, пов’язаних з Іраном

Група кредиторів у справах про тероризм у США, на користь яких винесено судові рішення, у четвер подала клопотання до окружного суду США Південного округу Нью-Йорка з вимогою зобов’язати Tether переказати понад 344 мільйони доларів США в заморожених USDT, що зберігаються в гаманцях, заблокованих OFAC, і пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (Islamic Revolutionary Guard Corps), повідомляє матеріал судової справи. У клопотанні стверджується, що Tether має і технічну спроможність, і юридичний обов’язок за нью-йоркським законом про передачу майна за судовим рішенням та федеральними нормами щодо протидії тероризму — обнулити залишки, пов’язані з IRGC, і випустити в еквівалентному обсязі нові USDT на гаманець, визначений позивачами. У документі зазначено: «Tether зобов’язаний передати будь-яке майно боржника за судовим рішенням, яке він здатний передати, і Tether беззаперечно та очевидно здатний передати USDT, оскільки зробив саме це у відповідь на багато наказів США про конфіскацію».

Правові аргументи та прецедент

У клопотанні наведено два попередні випадки як докази спроможності Tether здійснити запитуваний переказ. У листопадовій справі про конфіскацію 2025 року в окрузі Колумбія ФБР надало Tether постанову про конфіскацію приблизно 19 березня 2025 року, і Tether переказав еквівалентну суму USDT Сполученим Штатам. Окрема справа в Огайо від 25 квітня 2025 року свідчить, що Tether «спалив» токени з цільової адреси та повторно випустив 4,34 мільйона USDT на гаманець, який контролюється правоохоронними органами, згідно з матеріалами справи.

Таймлайн і дії OFAC

Tether заморозив відповідні гаманці 24 квітня — в той самий день, коли Управління з контролю за іноземними активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) додало їх до свого списку Specially Designated Nationals. У поданні наголошується, що йдеться про дії, спрямовані на передачу конкретних іранських майнових інтересів, які перебувають у зберіганні Tether, а не на власні корпоративні активи компанії.

Юрисдикція та збитки

Позивачі стверджують, що суд може встановити персональну юрисдикцію над Tether, оскільки резерви салвадорської фірми здебільшого зберігаються та керуються в Нью-Йорку через Cantor Fitzgerald. Згідно з поданням, позивачі прагнуть домогтися виконання судових рішень на загальну суму приблизно 552,3 мільйона доларів США в компенсаційних збитках і 1,86 мільярда доларів США в якості штрафних збитків, винесених у кількох справах, пов’язаних із тероризмом у США, протягом останніх двох десятиліть.