Підрозділ T3 з протидії фінансовим злочинам (T3 FCU), створений спільно Tether, Tron і TRM Labs, 15 травня оголосив, що з моменту свого заснування у вересні 2024 року заморозив понад 4,5 млн доларів незаконних цифрових активів і продовжує розширювати співпрацю з правоохоронними органами в 23 юрисдикціях. Група з фінансових дій щодо відмивання грошей (FATF) визначила T3 FCU як «безцінний ресурс для правоохоронних органів у всьому світі».
Масштаб роботи та рамки співпраці, підтверджені T3 FCU
За цифрами, які T3 FCU підтвердив у четвер у своєму повідомленні:
Час створення：вересень 2024 року (менше ніж два роки тому)
Загальна сума заморожених активів：понад 4,5 млн доларів США незаконних цифрових активів
Юрисдикції співпраці：23, включно зі США, Бразилією, Німеччиною, Іспанією та Великою Британією
Заявлена швидкість замороження активів：протягом 24 годин
Збільшення перехоплень у 2025 році：майже на 44% порівняно з 2024 роком
Головні правоохоронні органи у 2025 році：правоохоронні відомства США, Іспанії, Німеччини, Нідерландів і Болгарії
Підтверджені приклади співпраці та типи злочинів
T3 FCU повідомляє, що цього року допомагав у розслідуваннях злочинів, зокрема: торгівля наркотиками, кібератаки на валютний обмін, фінансування тероризму, а також діяльність, пов’язану з Північною Кореєю, і насильницькі злочини на кшталт домашніх пограбувань, викрадень та вимагання. Один із підтверджених важливих випадків: допомога бразильській федеральній поліції в розслідуванні, що зрештою призвело до замороження криптоактивів на суму понад 3 млрд бразильських реалів.
Генеральний директор Tether Паоло Ардойнo заявив у своєму повідомленні: «Комплаєнс не є чимось необов’язковим — це наша обіцянка захищати користувачів і зупиняти будь-які незаконні дії. Tether зосереджується на співпраці з регуляторами та відповідними структурами, щоб спільно підвищувати надійність і довіру до блокчейн-технологій».
Визнання FATF та підтверджені дані щодо глобальної незаконної криптоактивності
FATF на початку цього року у своєму звіті про моделі державно-приватного партнерства для протидії незаконній діяльності з цифровими активами чітко визначила T3 FCU як «безцінний ресурс для правоохоронних органів у всьому світі».
Згідно з даними TRM Labs: у 2025 році глобальний обсяг незаконного обігу криптовалют сягнув рекордних 158,0 млрд доларів США. За даними CertiK: починаючи з 2016 року хакери з Північної Кореї викрали криптовалюти на суму 6,75 млрд доларів США в межах 263 інцидентів; CertiK оцінює, що у 2025 році збитки від дій північнокорейських хакерів становили приблизно 2,06 млрд доларів США, що відповідає близько 60% усіх втрат від криптозломів за цей рік.
Поширені запитання
Що таке T3 FCU та яку роль виконують його три члени?
T3 FCU — це підрозділ державно-приватного партнерства з правоохоронними функціями, який у вересні 2024 року спільно створили Tether (провайдер стейблкоїнів), Tron (блокчейн-мережа) і TRM Labs (компанія з аналізу блокчейну). Tether надає технічні можливості для замороження адрес USDT, TRM Labs — інструменти ончейн-трекінгу та аналітики, а три сторони в координації підтримують урядових партнерів з правоохоронних органів у 23 юрисдикціях по всьому світу.
Чи вся сума 4,5 млн доларів США, яку заморозив T3 FCU, уже повністю повернута?
Згідно з повідомленням T3 FCU, сума заморожених коштів — це сума незаконних цифрових активів, які були заморожені, а не коштів, які вже повернули або вдалося відшкодувати постраждалим. Замороження є етапом, що передує розслідуванням і судовим процедурам; подальше розпорядження конкретними активами залежить від правових процедур у кожній юрисдикції.
Які типи активності охоплює рекордний глобальний обсяг незаконного обігу криптовалют у 2025 році — 158,0 млрд доларів США?
Дані TRM Labs охоплюють різні види незаконного обігу криптовалют, включно з шахрайством, торгівлею на чорному ринку, хакерськими атаками, фінансуванням тероризму та відмиванням грошей. Додаткові дані від CertiK вказують, що збитки, спричинені північнокорейськими хакерами у 2025 році, оцінюються приблизно в 2,06 млрд доларів США, що становить 60% від загальних втрат від криптозломів за цей рік.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
