Суд США засудив французького націонала до 8 років у справі про крипто-відмивання за $470M

Суд у США засудив Максимільєна де Хуп Карт’є до восьми років ув’язнення за допомогу в відмиванні понад $470 мільйонів через нелегальну криптовалютну біржу. Прокурори заявили, що мережа використовувала банки США, підставні компанії та криптовалютні рахунки, щоб переказувати злочинні доходи за кордон.

Ключові висновки:

• Установи засудили громадянина Франції до восьми років за керування операцією з відмивання криптовалюти.
• Дослідники заявили, що мережа переказала понад $470 мільйонів через банки та підставні компанії.
• Вирішальні накази спрямовані на мільйони доларів у комісіях і рахунках, тоді як заходи з примусового виконання тривають.

У США вирок: ключові моменти схеми $470M з відмивання криптовалюти

28 квітня 2026 року суд у США засудив громадянина Франції Максимільєна де Хуп Карт’є до восьми років ув’язнення за участь у мережі відмивання коштів, пов’язаних із криптовалютою. Справа стосувалася нелегальної біржі, яка переказувала незаконні кошти через банки США, підставні компанії та криптовалютні рахунки. За словами правоохоронців, Карт’є допоміг відмити понад $470 мільйонів, пов’язаних із злочинними доходами.

У жовтні 2025 року Карт’є визнав провину в тому, що керував нелегальним бізнесом з переказу грошей, та в змові з метою вчинити банківське шахрайство. Прокурори заявили, що він керував позабіржовим обміном криптовалюти (OTC), який перетворював цифрові активи на традиційну валюту для злочинних клієнтів. «Максимільєн де Хуп Карт’є використав свої знання про фінансові системи США та міжнародні фінансові системи, щоб відмивати гроші, здобуті від наркотиків, та інші злочинні доходи», — заявив американський прокурор Джей Клейтон, додавши:

«Де Хуп Карт’є створив мережу підставних компаній і криптовалютних рахунків, щоб відмивати та приховувати злочинні доходи. Він використав цю мережу, щоб спрямувати сотні мільйонів доларів зі Сполучених Штатів на закордонні злочинні організації, підживлюючи їхні подальші незаконні операції».

«Зупинка відмивання грошей зупиняє злочинність загалом. Цей федеральний вирок позбавлення волі є чітким сигналом: ті, хто відмиває злочинні доходи, нестимуть серйозні наслідки», — зазначив Клейтон.

58-річний Карт’є є резидентом Франції та громадянином Аргентини. Прокурори заявили, що мережа переказувала кошти через Сполучені Штати до Колумбії та інших країн.

Підставні компанії виявляють банківські ризики в криптокешаутах

Система відмивання спиралася на корпоративні рахунки, які приховували справжню мету обміну. «Позабіржовий криптовалютний обмін Карт’є складався з великої мережі підставних компаній зі штаб-квартирами в США, якими Карт’є керував і яких він контролював виключно для того, щоб конвертувати криптовалюту в “тверду” валюту», — детально описано в пресрелізі Міністерства юстиції. За словами правоохоронців, Карт’є відкрив понад десяток банківських рахунків у США та описував ці структури як компанії з програмного забезпечення. Він також використовував підроблені договори, інвойси та інші документи, щоб зробити кошти схожими на законні. Прокурори заявили, що гроші, здобуті від наркотиків, надходили в криптовалюті, конвертувалися в готівку, а потім переказувалися через рахунки підставних компаній. Згодом кошти надсилалися іншими частинами мережі, перш ніж їх виводили за кордон у місцевій валюті.

У вирок також входило стягнення $2 362 160,62, яке прокурори заявили як комісії Карт’є від конвертації криптовалюти в «тверду» валюту. Суд також ухвалив конфіскацію окремих банківських рахунків, пов’язаних із його підставними компаніями. Під час попереднього вилучення правоохоронці взяли три рахунки після того, як приблизно $937 000 від доходів від незаконного обігу наркотиків надійшли на них з інкогніто акаунту правоохоронних органів. Пізніше Карт’є визнав, що описував свій бізнес банкам як послуги технологічного програмного забезпечення, а не як криптовалютний обмін. Справа демонструє, як нелегальні криптосервіси можуть використовуватися для переказу злочинних доходів через звичайні банківські канали, водночас маскуючи їхнє походження.