Під час спільної операції поліції США, Китаю та Дубая заарештовано 276 людей, закрито 9 криптов шахрайських центрів

Згідно з повідомленням Міністерства юстиції США (DOJ) від 30 квітня, в рамках міжнародної спільної операції під керівництвом поліції Дубая за участі Федерального бюро розслідувань (FBI) і Міністерства громадської безпеки Китаю, на минулому тижні було ліквідовано щонайменше 9 центрів криптовалютних шахрайств; загалом затримано 276 осіб, з яких ще 1 особу затримала Королівська поліція Таїланду. У цьому ж повідомленні DOJ зазначалося, що 6 обвинуваченим того самого дня висунули федеральні обвинувачення у федеральному суді Сан-Дієго за злочинами шахрайства та відмивання грошей.

Повідомлення Міністерства юстиції США: кількість арештів і деталі обвинувачень

(Джерело: Міністерство юстиції США)

Згідно з повідомленням DOJ від 30 квітня, 6 осіб, яких було обвинувачено, заявлено як таких, що працювали на три різні компанії. Ці компанії керували шахрайськими центрами, просували фальшиві платформи для інвестування в криптовалюти та обманювали жертв із метою змусити їх внести кошти; при цьому 4 обвинувачених уже постали перед судом, а ще 2 спільники наразі перебувають у розшуку.

У повідомленні DOJ наведено слова заступника міністра юстиції США Ендрю Тайсона Дува (Andrew Tyson DuVall): «У сьогоднішньому суспільстві шахрайство не має кордонів, і правоохоронні заходи з протидії та викорінення шахрайства також не мають кордонів».

Керівник відділу агентів Офісу FBI у Сан-Дієго Марк Ремілетт (Mark Remilette) у повідомленні заявив: «Сьогоднішнє обвинувачення демонструє, що незалежно від того, де розміщуються ці шахрайські центри, ФБР прагне з’ясувати, зірвати та знищити ці глобальні шахрайські центри, які обманюють американців».

Раніше цього місяця FBI опублікувало звіт, у якому зазначено, що у 2025 році збитки американців через шахрайства, пов’язані з криптовалютами та ШІ, перевищили 11 мільярдів доларів; інвестиційні шахрайства визначено як найбільш руйнівний тип шахрайства.

Дії того ж дня за участі Європолу: у Албанії знищено три шахрайські центри

Того ж дня Європол (Europol) оголосив, що за підтримки австрійських і албанських органів влади та європейської судової організації (Eurojust) в албанській столиці Тирані було ліквідовано три шахрайські центри та затримано 10 осіб.

Згідно з повідомленням Europol від 30 квітня, злочинна мережа включала близько 450 співробітників, розподілених за підрозділами для отримання клієнтів, клієнтського сервісу, управління, фінансів, IT та людських ресурсів; оцінювані збитки перевищують 50 мільйонів євро (близько 58 мільйонів доларів), а жертви розташовані по всьому світу. Europol зазначає, що жертв залучали «на вигляд законні онлайн-інвестиційні платформи», які рекламували в соцмережах; після реєстрації їм призначали фальшивих брокерів і тиснули на них, змушуючи інвестувати.

Поширені запитання

Які правоохоронні органи брали участь у цій спільній операції?

Згідно з повідомленням DOJ від 30 квітня, операція проводилась під керівництвом поліції Дубая за спільної участі FBI та Міністерства громадської безпеки Китаю; ще 1 особу затримала Королівська поліція Таїланду. Europol в незалежній операції ліквідував албанські шахрайські центри за координації з австрійськими та албанськими органами влади.

Які обвинувачення загрожують 6 обвинуваченим?

Згідно з повідомленням DOJ від 30 квітня, 6 обвинуваченим висунули у федеральному суді Сан-Дієго федеральні обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей; якщо вина буде доведена, за кожним пунктом обвинувачення може загрожувати до 20 років позбавлення волі та великий штраф. З них 4 вже постали перед судом, а ще 2 спільники наразі перебувають у розшуку.

Якими є масштаби операції Europol в Албанії?

Згідно з повідомленням Europol від 30 квітня, під час операції в албанській Тирані ліквідовано 3 шахрайські центри та затримано 10 осіб; злочинна мережа налічувала близько 450 співробітників, а оціночні глобальні збитки перевищують 50 мільйонів євро (близько 58 мільйонів доларів).