Двопартійні конгресмени США пропонують створити «Федеральну спеціальну робочу групу» для розслідування криптовалютних шахрайств і хакерських атак

Республіканський член Палати представників Ленс Ґуден (Lance Gooden) і демократ Джош Ґотгаймер (Josh Gottheimer) 11 червня спільно подали законопроєкт «Про федеральне правозастосування щодо крадіжок криптовалют і координацію», який передбачає створення міжвідомчої спеціальної робочої групи при Міністерстві юстиції у складі Федерального бюро розслідувань, Міністерства внутрішньої безпеки та Міністерства фінансів для координації розслідувань криптовалютного шахрайства та хакерських атак.

Підсумок даних про збитки зі звіту ФБР «Кіберзлочинність у 2025 році»

(Джерело: ФБР)

Згідно з офіційно оприлюдненим ФБР звітом «Кіберзлочинність у 2025 році» та пов’язаними даними:

Загальна кількість скарг, пов’язаних із криптовалютами: 181 565 випадків

Загальна сума збитків: понад 11,3 млрд доларів США, річне зростання 21%

Збитки від інвестшахрайства: 7,2 млрд доларів США (найбільша частка від загальних збитків)

Особи віком понад 60 років: 44 555 скарг, сума збитків 4,43 млрд доларів США (найвища серед усіх вікових груп)

Звіт TRM Labs також показує, що у 2025 році гаманці, пов’язані з незаконною діяльністю, отримали 158 млрд доларів США у криптовалюті — більше, ніж у 2024 році (65 млрд доларів США); водночас частка незаконної діяльності в усій криптоактивності знизилася до 1,2%.

Склад і обов’язки спеціальної робочої групи, підтверджені законопроєктом

Відповідно до положень законопроєкту, підтверджена структура спеціальної робочої групи така:

Розташування: Міністерство юстиції

Механізм керівництва: очолює генеральний прокурор

Установи-учасники: ФБР, Міністерство внутрішньої безпеки, Міністерство фінансів

Три завдання: координація розслідувань; розробка для місцевих поліцейських стандартних операційних процедур для розгляду справ про крадіжки криптовалют; надання жертвам кращої підтримки

Член Палати представників Ґуден у заяві зазначив: «У Сполучених Штатах бракує узгодженої стратегії, щоб зупинити злочинців, які крадуть у людей сотні мільйонів доларів у криптовалюті». «Digital Chamber» заявила, що правоохоронним органам потрібні кращі інструменти та підготовка; Деніс Портер (Dennis Porter) з Фонду «Satoshi Action Fund» зазначив, що законопроєкт забезпечить «єдиний федеральний підхід, якого роками бракувало жертвам, слідчим і місцевим правоохоронним органам».

Передумови розпуску NCET і наявна система правозастосування

Адміністрація Трампа у 2025 році розпустила Національну групу з правозастосування в сфері криптовалют Міністерства юстиції (NCET); посадовці стверджували, що попередня адміністрація використовувала цю групу для регулювання криптовалют через судові процеси, а не для боротьби зі злочинами.

Наразі федеральне правозастосування щодо криптовалютної злочинності розподілене між кількома установами: «Спільна робоча група з питань програм-вимагачів» (створена у 2021 році) координує реагування різних органів на атаки програм-вимагачів; у 2025 році Міністерство фінансів США створило «Центр з протидії шахрайству — групу з протидії» під керівництвом федерального прокурора для округу Колумбія; повідомляється, що вже вилучено понад 700 млн доларів США у криптовалюті, а пов’язані кошти ймовірно стосуються шахрайських дій організованої злочинності Китаю, які здійснювалися через посередників у Південно-Східній Азії.

Діяльність ФБР «Operation Level Up» (Операція «Підняти рівень») розпочалася у 2024 році та вже допомогла повернути близько 500 млн доларів США збитків; у 2025 році повернуто 225,8 млн доларів США, зафіксовано 3 780 постраждалих — бенефіціарів.

Поширені запитання

Як просувається законодавчий процес щодо законопроєкту «Про федеральне правозастосування щодо крадіжок криптовалют і координацію»?

За повідомленнями, наразі законопроєкт ще має пройти розгляд у комітетах або бути частиною більшого законодавчого пакету, щоб стати законом. Законопроєкт подали разом: члени Комітету з питань юстиції Палати представників Ґуден і член Комітету з питань фінансових послуг Палати представників Ґотгаймер — як двопартійну спільну ініціативу.

Чим відрізняються новостворювана спеціальна робоча група та розпущена NCET?

NCET була створена за часів адміністрації Байдена; посадовці адміністрації Трампа вказували, що її використовували для регулювання криптовалют через судові методи. Нова спеціальна робоча група, яку пропонує законопроєкт, робить акцент на координації правозастосування між відомствами, єдиному каналі подання повідомлень для постраждалих та розробці стандартних операційних процедур для місцевих правоохоронних органів, позиціонуючи її як координаційний орган у сфері правоохоронної діяльності, а не як регуляторний орган.

Скільки збитків наразі повернула ФБР завдяки «Operation Level Up»?

Завдяки «Operation Level Up» (Операція «Підняти рівень»), що стартувала у 2024 році, ФБР у сумі допомогла повернути близько 500 млн доларів США збитків; з них лише за 2025 рік повернули 225,8 млн доларів США, а зафіксовані бенефіціари постраждалих становлять 3 780 осіб.