Антидилерський координатор Болівії з боротьби з наркотиками Ернесто Хустиніано та директор Болівійських спеціальних сил з протидії наркотику (FELCN) Франс Вільям Кабрера Кісіпе зустрілися з посадовцями DEA, щоб організувати зусилля для співпраці. Зосередження цієї дії полягало б у тому, щоб дослідити мережі криптовалютного відмивання грошей Себастьяна Марсета.
- Ключові висновки:
-
- Болівійські посадовці зустрілися з американською DEA, щоб перевірити Себастьяна Марсета, якого було затримано 13 березня, на причетність до криптовалютного відмивання грошей.
-
- У звітах Chainalysis зазначено, що глобальне криптовалютне відмивання грошей зросло в 8 разів з 2020 року, сягнувши в $82B 2025 року.
-
- DEA та Болівійська поліція розслідуватимуть компанії, які отримують незаконні криптоактиви, щоб відстежити кримінальну мережу Марсета.
Болівійські посадовці зустрілися з американською DEA, щоб вирішити проблему крипто-відмивання грошей, пов’язаного з наркотиками
Світові регулятори посилюють інтеграцію та співпрацю, щоб протидіяти використанню криптовалюти в незаконних цілях, зокрема відмиванню грошей, пов’язаному з наркотиками.
У вівторок антидилерський координатор Болівії з боротьби з наркотиками Ернесто Хустиніано та директор Болівійських спеціальних сил з протидії наркотику (FELCN) Франс Вільям Кабрера Кісіпе вирушили до Вашингтона й зустрілися з Адміністрацією з боротьби з незаконним обігом наркотиків США (DEA), щоб посилити співпрацю обох країн у боротьбі з незаконним обігом наркотиків і злочинними організаціями, які діють разом із цими групами.
Головним фокусом цієї поїздки було б узгодження розслідування кримінальних мереж за Себастьяном Марсетом, якого називають сучасним Пабло Ескобаром, і якого було затримано 13 березня в Болівії, а також інших злочинних груп, пов’язаних із наркотиками, що діють у Латинській Америці. Серед них — Перший командний капітал (PCC) і Команда червона (Comando Vermelho), дві бразильські групи, яких звинувачували в тому, що вони відмивали мільйони, використовуючи цифрові валюти.
Марсет, який наразі перебуває під опікою США, звинувачується в тому, що він відмивав мільйони, використовуючи «кур’єрів і токени, щоб таємно передавати великі обсяги незаконної валюти, зазвичай у євро», згідно з незапечатаним обвинувальним актом.
Спілкуючись із місцевими медіа, Хустиніано заявив, що окрім коштів, які надходять від продажу цих наркотиків, вони «також вивчають питання компаній, які, можливо, перенаправляли хімікати» і «відмивання грошей — зокрема компаній, які отримували кошти через криптовалюти».
Мірко Сокол, генеральний командувач Болівійської поліції, підкреслив, що розвіддані вказували на те, що Марсет здійснював транзакції «переважно в криптовалютах, а не в готівковій валюті», і розслідування йдуть за цим напрямом.
Криптовалютне відмивання грошей зростає: слідчі піднімають тривогу через підвищення використання криптоактивів для цих незаконних дій. Chainalysis — компанія з блокчейн-розвідки — повідомила, що обсяги криптовалютного відмивання зросли до $82 мільярдів у 2025 році, при цьому китайські групи перебувають на чолі.
Обсяги зросли в 8 разів з 2020 року, коли Chainalysis фіксувала лише $10 мільярдів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
