8-денний букмекерський сплеск у Туреччині виявив понад 670 підозрюваних, оскільки в провадженні в Адані спливають крипто-рейли

Турецькі органи влади вжили судових заходів проти ще 233 підозрюваних в незаконних ставках в операціях у Антальї та Мерсіні, оголошених у понеділок, вивівши підсумок 8-денного посилення на понад 670 осіб у межах чотирьох масштабних рейдів. Раніше розслідування в Адані, де заарештували проправительського коментатора Расима Озана Кютахяли, назвало криптовалютні платформи серед ймовірних каналів відмивання.

* Ключові тези:
*
* * Дві операції від 18 травня вжили судових заходів проти 233 підозрюваних у 20 провінціях, посилаючись на обсяги транзакцій на суму 18 мільярдів TL (395 мільйонів доларів).
* * Чотири масштабні рейди з 11 травня висунули звинувачення понад 670 підозрюваним, а прокурори в Адані назвали криптовалютні платформи каналом відмивання.
* * Хвиля правоохоронних дій реалізує план дій Ердогана на 2025–2026 роки, а MASAK, за повідомленнями, переглядає майже 14 мільйонів одиниць даних користувачів, пов’язаних із азартною діяльністю.
*

-

## Операції в Антальї та Мерсіні розширюють 8-денне посилення: розслідування в Адані називає крипто серед каналів відмивання

Турецькі органи влади запустили ще дві операції проти незаконних ставок цього тижня, вживши судових заходів проти 233 додаткових підозрюваних, чиї рахунки, як стверджується, обробляли понад 18 мільярдів TL (395 мільйонів доларів), заявив у X у понеділок міністр юстиції Акін Ґюрлек. Офіс головного державного прокурора Антальї координував одночасні рейди в 20 провінціях проти 183 підозрюваних із ймовірними обсягами транзакцій понад 11,3 мільярда TL (248 мільйонів доларів).

Окрема операція жандармерії в Мерсіні затримала 50 підозрюваних, пов’язаних із мережею, яку звинувачують у відмиванні коштів від незаконних вебсайтів азартних ігор, розташованих за кордоном. За повідомленнями, влада вилучила розкішні автомобілі, апартаменти та інші активи, які, як стверджується, були отримані внаслідок злочинної діяльності.

«Жодна злочинна група не стоїть вище закону. Наша боротьба зі злочинністю та злочинними організаціями триватиме без компромісів — до тих пір, поки їх не буде викорінено, з владою, наданою законом», — сказав Ґюрлек, посилаючись на мережі, які, на його думку, загрожували «майбутньому наших дітей і нашій економічній безпеці».

Операції в понеділок доводять накопичений підсумок чотирьох масштабних рейдів, проведених з 11 травня, до понад 670 підозрюваних. Це сталося паралельно з операцією від 12 травня в Стамбулі за допомогою ШІ, під час якої затримали 108 осіб у 35 провінціях, та розслідуванням в Ескішехірі від 11 травня, що охопило 135 підозрюваних у 33 провінціях.

У межах розслідування в Адані від 14 травня прокурори затримали 161 із 200 підозрюваних, названих у ордерах на тримання під вартою, зокрема проправительського телевізійного коментатора Расима Озана Кютахяли. У матеріалах справи стверджується, що мережа відмивала прибутки від незаконних ставок і шахрайства, пов’язаного з фішингом, через «електронні платіжні компанії, банківські рахунки, віртуальні POS-системи, обмінні пункти, ювелірні магазини, компанії-пустушки та криптовалютні платформи», повідомляє Turkish Minute.

У тій самій справі в Адані назвали трьох керівників банків, восьмеро поліцейських і чотирьох адвокатів. Арешт Кютахяли привернув особливу увагу, тому що він у твіттері написав «Усі банди незаконних ставок будуть ліквідовані» 13 травня — за день до того, як його взяли під варту вдома в Стамбулі та перевели до Адани.

Прокурори стверджують, що приблизно 37,7 мільйона TL (800 тис. доларів) було переказано з його рахунку на інші рахунки, які, як підозрюють, використовувалися для «нашарування», а 15,7 мільйона TL (350 тис. доларів) повернулося з рахунків у межах тієї самої, як стверджується, структури. Після затримання Кютахяли заперечив будь-які правопорушення.

Хвиля правоохоронних дій реалізує план дій Ердогана на 2025–2026 роки щодо боротьби з незаконними ставками та віртуальними азартними іграми, опублікований у Resmi Gazete 1 листопада 2025 року. Звіт MASAK за 2025 рік зафіксував 502 файли аналізу, пов’язані з діяльністю в незаконних ставках, і направив 545 інформаційних повідомлень до відповідних інституцій. Водночас транзакції на суму 5,1 мільярда TL (131 мільйон доларів), пов’язані з рахунками, які, як стверджується, використовували організатори незаконних ставок, призупинили в межах заходів протидії відмиванню грошей.

Подібна правоохоронна акція відбулася в РК Сполученому Королівстві лише минулого місяця: Управління з фінансового регулювання (Financial Conduct Authority) провело свої перші рейди щодо незаконної однорангової криптоторгівлі в квітні після того, як посадовці Південно-Західного регіонального підрозділу організованої злочинності назвали ризик відмивання грошей центральним питанням правоохоронного реагування.