Високий суд Гонконгу схвалив клопотання Управління у справах юстиції про арешт активів групи The Prince на 8,9 мільярда гонконгських доларів

Повідомляє HK01 13 травня: Високий суд Гонконгу 4 травня ухвалив рішення щодо клопотання Управління генерального прокурора про заборонні (обмежувальні) заходи, подані за Законом «Про організовану та тяжку злочинність», та видав заборонні накази на адресу засновника групи «Принц» ЧЕН Чжи (CHEN Zhi), ЧЖОУ Юнь (ZHOU Yun), У ДЗен Міня (WU An Ming), ЛІ Тяня (LI Thet) і 38 компаній на загальну суму заморожених активів 8,938 млрд гонконгських доларів.

Активи ЧЕН Чжи в Гонконзі: понад 6,36 млрд гонконгських доларів

Згідно з повідомленням HK01 та публічними матеріалами Високого суду Гонконгу щодо заборонних наказів, засновник групи «Принц» ЧЕН Чжи має в Гонконзі активи понад 6,36 млрд гонконгських доларів. Зокрема: кошти на його особистих рахунках і рахунках афілійованих компаній (37 рахунків, що охоплюють гонконгські долари, долари США, фунти стерлінгів, євро та швейцарські франки) — понад 2,21 млрд гонконгських доларів; ринкова вартість офісної будівлі повністю на Кімбалі-роуд, Цімшацуй, 68 (за оцінкою Управління генерального прокурора) — близько 3 млрд гонконгських доларів (через компанію Qianli Limited); вартість вілли № 1 на горі Пік «Mount Nicholson» — близько 1 млрд гонконгських доларів (зазначені оцінки мають бути підтверджені Департаментом оцінки податку на майно); а також акції біржових компаній ZhiHaoDa (1707) і Kun Group (0924), де ЧЕН Чжи є найбільшим акціонером.

Згідно з даними заборонних наказів, серед рахунків, якими керує ЧЕН Чжи, п’ять рахунків, створених на території Гонконгу британським Віргінським островом (BVI) — Prince Group Holding Company Limited, щодо якої введені санкції США та Великобританії, разом мають депозити понад 1,66 млрд гонконгських доларів. Крім того, Управління генерального прокурора, виходячи з частки ЧЕН Чжи в гонконгській компанії «協亞企業有限公司» (Asia Uni Corporation Limited) у розмірі 57,1%, вказує, що в заморожених рахунках знаходиться понад 220 млн гонконгських доларів; ця компанія володіє половиною частки в найбільшій у світі кубинській сигарній компанії «Habanos».

Згідно із заборонними наказами, ЧЕН Чжи має гонконгське посвідчення особи, а також паспорти Камбоджі, Вануату та Кіпру.

Активи ЧЖОУ Юнь на управлінні — понад 2 млрд гонконгських доларів, володіння біткоїном

Згідно з повідомленням HK01 та публічними матеріалами заборонних наказів, Хубейський мешканець ЧЖОУ Юнь (ZHOU Yun), також відомий як Sandy, якого звинувачують у допомозі в управлінні активами ЧЕН Чжи, має загальні активи понад 2 млрд гонконгських доларів. На ім’я ЧЖОУ Юнь — 11 особистих рахунків, на яких зберігаються еквівалентні 15,92 млн гонконгських доларів у гонконгських доларах, євро та біткоїні (Bitcoin); також під його контролем — 13 рахунків компаній у Гонконзі та BVI, зокрема низка страхових і цінних паперів компаній «Mighty Divine», щодо яких введені санкції США та Великобританії, а також які були внесені до «blacklist» Комісією з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу та Управлінням з контролю за страхуванням. Загальні активи цих компаній перевищують 1,98 млрд гонконгських доларів.

Заморожені активи ХУ Янь Міня (HU Xiaowei) та ЛІ Тяня

Згідно з повідомленням HK01 та матеріалами заборонних наказів, ХУ Янь Мінь (原名胡小偉, HU Xiaowei), також відомий як ЧЕН Сяоер (CHEN Xiaoer), якого називають керівником «Принц-групи» за лаштунками, має активи в Гонконзі близько 400 млн гонконгських доларів, зокрема апартаменти Bayview на Olympic Station (оцінка близько 15 млн гонконгських доларів); сукупно 12 особистих рахунків і 33 рахунки компаній — понад 300 млн гонконгських доларів готівки.

Фінансовий директор групи «Принц» ЛІ Тянь (LI Thet), якого звинувачують у відповідальності за управління незаконними фінансовими потоками групи «Принц» і великомасштабним контрабандним перевезенням готівки, має активи в Гонконзі на суму 172 млн гонконгських доларів: депозити на семи особистих рахунках — понад 68,5 млн гонконгських доларів.

Передісторія справи та подальші процедури

Згідно з повідомленням HK01: ЧЕН Чжи, як стверджується, веде діяльність шахрайського «казино-району» в Камбоджі; 7 січня 2026 року китайське Міністерство громадської безпеки направило робочу групу, яка переправила ЧЕН Чжи з Камбоджі до Китаю під вартою; Міністерство громадської безпеки Китаю визначило його як «голову значної транснаціональної злочинної групи, пов’язаної з азартними аферами». Управління генерального прокурора 4 квітня 2026 року офіційно подало до Високого суду Гонконгу клопотання щодо заборонних наказів. Згідно із заборонними наказами, ЧЕН Чжи та інші особи, а також відповідні компанії мають до липня 2026 року у встановлений граничний строк розкрити Управлінню генерального прокурора деталі фінансових надходжень і витрат за останні шість років та інформацію про активи в Гонконзі й за кордоном; засідання суду призначене на 3 серпня 2026 року — суд ухвалить рішення щодо того, чи продовжувати дію заборонних наказів.

Поширені запитання

Які типи активів охоплює заборонний наказ, схвалений Високим судом Гонконгу, і яка його загальна сума?

Згідно з повідомленням HK01 та опублікованими Високим судом Гонконгу матеріалами щодо заборонних наказів, заборонні заходи охоплюють 165 банківських і брокерських рахунків (готівка понад 4,36 млрд гонконгських доларів, акції понад 550 млн гонконгських доларів) і відповідні об’єкти нерухомості; загалом заморожені активи становлять 8,938 млрд гонконгських доларів.

Які криптовалюти зберігаються на рахунках ЧЖОУ Юнь?

Згідно з повідомленням HK01 та матеріалами заборонних наказів, на 11 особистих рахунках ЧЖОУ Юнь сумарно зберігаються еквівалентні 15,92 млн гонконгських доларів у гонконгських доларах, євро та біткоїні (Bitcoin).

Який таймлайн подальших юридичних процедур у цій справі?

Згідно з повідомленням HK01, ЧЕН Чжи та інші особи, а також компанії мають до липня 2026 року надати Управлінню генерального прокурора деталі фінансових надходжень і витрат за останні шість років та інформацію про активи в Гонконзі й за кордоном; Високий суд Гонконгу 3 серпня 2026 року повторно розглядатиме справу та вирішить, чи продовжувати дію заборонних наказів.