16 червня підрозділ Thailand Department of Special Investigation, Cyber Crime Investigation Bureau, Банк Таїланду та судово-експертні спеціалісти провели рейди у 24 локаціях по всьому Бангкоку й сусідніх провінціях, націлившись на нібито незаконну мережу торгівлі валютою (forex). Правоохоронці вилучили активи на суму сотні мільйонів батів, зокрема приблизно 65,27 млн батів готівкою (понад $2 млн), п’ять розкішних автомобілів, 15 пасажирських автомобілів, мотоцикли, золоті зливки, ювелірні вироби, розкішні сумки, годинники, срібні зливки та інші цінності. Серед відновлених цифрових активів були чотири апаратні криптогаманці, які, як вважають, містять Bitcoin і USDT; влада не розкрила їхню вартість. Операція була спрямована на брокерів і платіжних процесорів, яких, імовірно, задіяно в forex-схемах, зокрема QRS Global, HFM GOFX та Etherwealth; повідомляється, що вони залучали інвестиції від тайських резидентів без дозволу, використовуючи офшорні корпоративні структури.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

5год тому

Південнокорейський фінансовий підрозділ FIU пропонує розширити Travel Rule на транзакції з невеликою сумою 22 червня

6год тому

Південна Корея пропонує розширити правило криптовалютних подорожей і обмежити високоризикових VASP на саміті FATF

15год тому

Ірландія публікує 30-пунктний план дій для боротьби з фінансовими злочинами у сфері криптоактивів

17год тому

Під час спроби викрадення з використанням криптовалюти та пограбування неподалік Марселя 13 червня французька поліція заарештувала чотирьох підозрюваних

06-21 03:25

Таїланд конфіскував 315 майнінгових пристроїв для видобутку Bitcoin під час рейдів у низці провінцій на північному сході країни

Поглиблений аналіз