Згідно з BlockBeats, Спеціальний відділ розслідувань (DSI) Таїланду 28 червня видав ордер на арешт китайського бізнесмена Вонг Ік-шинга, звинувативши його в причетності до злочинної мережі, яка, ймовірно, використовувала незаконний майнінг криптовалют для відмивання доходів від шахрайства та онлайн-азартних ігор.

Раніше Вонг очолював Тайсько-китайську торгову асоціацію та вважається ключовою фігурою в причетній групі китайських інвесторів. У заяві DSI зазначено, що Вонгу раніше, у листопаді 2025 року, було пред'явлено звинувачення в крадіжці та порушенні комп'ютерних законів, і, ймовірно, він втік із Таїланду. Влада координує дії з міжнародними партнерами для його розшуку. Крім того, у зв'язку з тим самим розслідуванням було видано ордери на арешт чотирьох неназваних громадян Китаю та чотирьох громадян М'янми.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

06-27 02:54

Польська поліція ліквідувала банду SIM-свап, заарештувавши чотирьох осіб у ході боротьби з крадіжками криптовалют.

06-26 13:00

Таїланд видав ордер на арешт китайського бізнесмена у справі про відмивання грошей через криптовалюти $Billion

06-26 09:22

Міністерство юстиції США конфіскувало хмарну інфраструктуру групи Huione в рамках боротьби з відмиванням криптовалют.

06-25 16:54

Польща заарештувала чотирьох за атаки з підміною SIM-карток та крадіжку криптовалюти за підтримки ФБР

06-25 12:22

Засудження за відмивання грошей у Китаї перевищили 2 000 у 2025 році, з посиленою увагою до справ, пов'язаних з віртуальними валютами.

Поглиблений аналіз