Державна рада з цінних паперів штату Техас видала 3 червня екстрений наказ про припинення та заборону діяльності проти BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas і Gagandeep Sarkaria за нібито роботу криптоінвестиційної та багаторівневої маркетингової схеми, націленої на інвесторів у Техасі. Регулятори заявили, що рекрутери нібито обіцяли інвесторам можливість стати мільйонерами за лічені місяці через агресивні реферальні стимули, посилаючись на твердження про 60% щомісячних прибутків, захист основного капіталу та 99,6% торговельної успішності. У наказі розглянуто схему, що поєднувала нібито операції криптобіржі з винагородами за рекрутинг і обмеженнями на зняття коштів. Техас приєднався до Вашингтона та Гаваїв, ухваливши формальні дії на рівні штату щодо BG Wealth Sharing або споріднених структур, тоді як Юта і Аляска опублікували попередження для інвесторів, пов’язані з тими самими операціями.
BG Wealth Sharing обіцяла 60% щомісячної дохідності через рекрутингові торговельні коди
Регулятори описали DSJ як нібито криптобіржу, пов’язану з пасивними інвестиціями та заявами про торгівлю з підтримкою AI. У наказі зазначено, що BG Wealth надсилала інвесторам торговельні коди через Bonchat — месенджер — і давала вказівки вводити ці коди на нібито криптобіржі DSJ. У процесі інвесторам надавали мало контролю над угодами, водночас платформа виглядала активною. Також вона винагороджувала рекрутинг, дозволяючи учасникам отримувати більше торговельних кодів, залучаючи інших до програми.
Регулятор заявив, що рекрутери нібито заманювали інвесторів обіцянками: невнесений початковий депозит може генерувати довічний щомісячний дохід і перетворювати учасників на мільйонерів за лічені місяці завдяки агресивним бонусам за рекрутинг. Схема використовувала кілька «точок тиску», щоб зміцнити довіру інвесторів. Регулятори посилалися на твердження про 99,6% успішності, гарантований захист основного капіталу, щомісячні прибутки щонайменше 60% і подвоєння основного капіталу приблизно за 40 днів. Ці обіцянки робили платформу виглядом системної та низькоризикової. У наказі вказано, що інвестори покладалися на експертні системи, стратегії з підтримкою AI та заплановані торговельні коди.
Інвестори стикалися зі збором 20% за виведення коштів, а згодом — з додатковою платою 12% за податки та перекази
Екстрений наказ про припинення та заборону діяльності зазначає, що інвестори, які намагалися зняти кошти, стикалися зі сплатою комісії за обробку приблизно 20% від вартості рахунку. Відповідачі подавали цей платіж як міру проти арбітражу та проти відмивання грошей. Техас також повідомив, що згодом BG Wealth вимагала ще 12% від вартості рахунку кожного інвестора. Ця оплата була пов’язана з податками та комісіями за перекази коштів.
Регулятор зазначив, що після відключення звичайних зняттів коштів оператори вимагали від жертв додатковий 12% «вихідний податок» або плату за комплаєнс з власної кишені до того, як будь-які кошти можуть бути розвивільнені. Вихідна стратегія створила для інвесторів іще один ризик. Після регуляторних попереджень відповідачі перекладали провину на DSJ у зв’язку з заявами про шахрайство та спрямовували інвесторів до HQIEX, описаного в наказі як сервіс, що має замінити біржу. Така зміна могла б утримувати жертв у процесі, водночас додаючи невизначеності. Вона також перенаправила увагу з виведення коштів, пропустивши розкриття щодо зберігання фондів, торговельної активності та змішування коштів.
Техас приєднався до Вашингтона й Гаваїв у формальних діях щодо цінних паперів проти BG Wealth Sharing
Техас приєднався до Вашингтона та Гаваїв, ухваливши формальні дії на рівні штату щодо BG Wealth Sharing або споріднених структур. Юта й Аляска також опублікували попередження для інвесторів, пов’язані з BG Wealth Sharing і DSJ Exchange, однак ці повідомлення не були формальними наказами про припинення та заборону діяльності. Загальніші відповіді демонструють, як операція дісталася інвесторів у кількох штатах.
FAQ
Що зробила Державна рада з цінних паперів Техасу 3 червня?
Державна рада з цінних паперів штату Техас видала 3 червня екстрений наказ про припинення та заборону діяльності проти BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas і Gagandeep Sarkaria за нібито роботу криптоінвестиційної та багаторівневої маркетингової схеми, націленої на інвесторів у Техасі.
Які збори за виведення коштів були в інвесторів BG Wealth Sharing?
Інвестори, які намагалися зняти кошти, стикалися зі збором за обробку приблизно 20% від вартості рахунку, який подавали як міру проти арбітражу та проти відмивання грошей. Згодом BG Wealth вимагала ще 12% від вартості рахунку кожного інвестора, пов’язаних із податками та комісіями за перекази коштів.
Які штати вживали заходів проти BG Wealth Sharing?
Техас, Вашингтон і Гаваї ухвалили формальні дії на рівні штатів щодо BG Wealth Sharing або споріднених структур. Юта й Аляска опублікували попередження для інвесторів, пов’язані з BG Wealth Sharing і DSJ Exchange, однак ці повідомлення не були формальними наказами про припинення та заборону діяльності.
