Чоловіка з Теннессі обвинувачено за 11 федеральними пунктами щодо крипто-понзі-схеми, яку він перекинув на $1,9 млн

У п’ятницю Міністерство юстиції оголосило, що Місам М. Абіді, 47 років, із Нолензвілла, штат Теннессі, постає перед 11 пунктами федерального обвинувачення за ведення Star Credit Holdings — ймовірно шахрайської криптоінвестиційної компанії — у період з 2020 по 2024 рік.

За версією обвинувачення, Абіді виманював інвесторів неправдивими обіцянками гарантованих виплат і високих ставок доходу, а потім виплачував ранішим інвесторам за рахунок коштів нових інвесторів — класична схема Понці. За твердженнями, він нібито переказав понад 1,9 млн доларів на власний рахунок і на користь членів своєї родини та не повідомляв про доходи у федеральних податкових деклараціях. Серед обвинувачень — шахрайство з використанням дротових повідомлень, легалізація (відмивання) грошей, ведення діяльності з переказу коштів без ліцензії та сприяння у підготовці неправдивих податкових декларацій. У разі засудження за всіма пунктами Абіді може загрожувати десятиліття федерального ув’язнення.