Канадського підлітка звинувачено у справі про $13M криптов шахрайство, оголошено 11 травня

Канадського підлітка Трентона Річарда Девіда Джонстона та мешканця Маямі Брендона Майкла Тардібона звинуватили в справі про шахрайство з криптовалютою та відмивання грошей на суму 13 мільйонів доларів, повідомили 11 травня федеральні прокурори Південного округу Флориди. Джонстон, якому на момент висунення обвинувачення було 19 років, має обвинувачення у змові для вчинення змови щодо дротового шахрайства та змові для вчинення відмивання грошей, тоді як Тардібон, 28 років, звинувачується у змові для вчинення відмивання грошей і в укритті іноземця. Угоду про визнання провини щодо Джонстона подали 9 червня. Прокурори стверджують, що Джонстон та неназвані співучасники видавали себе за представників служби підтримки великого пошукового сервісу й криптокомпаній, щоб отримати доступ до облікових записів та гаманців жертв. Ця справа є найсвіжішим провадженням про викрадення шляхом соціальної інженерії високої вартості із залученням молодих відповідачів у США.

Прокурори стверджують, що схема з видаванням за інших націлена на криптоакаунти

Федеральні прокурори заявили, що Джонстон і неназвані співучасники видавали себе за представників служби підтримки великого пошукового сервісу та криптозв’язаних компаній. Канцелярія прокурора США повідомила, що передбачувана мета полягала в тому, щоб переконати жертв, що їхні акаунти або перебувають під загрозою, або вже скомпрометовані, отримати доступ до акаунтів і перемістити активи до того, як жертви зможуть відповісти. У Мін’юсті заявили, що Джонстон та інші «нібито видавали себе за представників служби підтримки популярного пошукового сервісу та криптовалютних компаній». Також агенція застерегла: «Обвинувальний акт/скарга — це лише твердження. Усі відповідачі вважаються невинними, доки в суді не доведуть їхню провину поза розумним сумнівом». Прокурори повідомили, що Джонстон прострочив термін дії своєї візи й нібито перебував у США незаконно, водночас керуючи шахрайською схемою.

DOJ пов’язує нібито здобуті кошти з орендою люксових авто та покупками коштовностей

Прокурори звинуватили Джонстона і Тардібона у відмиванні прибутків через фінансові операції, покликані приховати характер і джерело коштів. За даними DOJ, Джонстон і Тардібон нібито використали понад 1 мільйон доларів у незаконно здобутих коштах для оренди люксових автомобілів, для купівлі елітних прикрас і фінансування того, що прокурори назвали «розкішним нічним життям та розважальним способом життя». Окремо Тардібона звинуватили в тому, що він усвідомлено переховував Джонстона, поки той незаконно перебував у США. Прокурори заявили, що Тардібон надав житло в розкішній резиденції в районі Маямі, намагаючись допомогти Джонстону уникнути дій імміграційних властей.

Джонстону загрожують звинувачення у дротовому шахрайстві та відмиванні грошей

Джонстону висунули обвинувачення у змові для вчинення дротового шахрайства та у змові для вчинення відмивання грошей. Тардібону висунули обвинувачення у змові для вчинення відмивання грошей і в укритті іноземця в Сполучених Штатах. Справу розслідує HSI Miami за участі Управління Генерального інспектора Федеральної корпорації зі страхування депозитів (FDIC), IRS Criminal Investigation, митної та прикордонної служби США (US Customs and Border Protection) та поліції Golden Beach. Розглядає справу помічник прокурора США Джексон К. Дерінг V та Роберт Ф. Мур. У разі засудження за первинними звинуваченнями Джонстону загрожувало до 20 років позбавлення волі за пунктами змови щодо дротового шахрайства та змови щодо відмивання грошей. Тардібону також загрожує до 20 років за пунктом змови щодо відмивання грошей і до 10 років за пунктом укриття. Станом на час публікації сукупна ринкова капіталізація криптовалюти становила 2,14 трильйона доларів.

FAQ

Які обвинувачення висувають Трентону Річарду Девіду Джонстону в справі про криптошахрайство?

Джонстону інкримінували змову для вчинення дротового шахрайства та змову для вчинення відмивання грошей у зв’язку з нібито шахрайською схемою з криптовалютою на 13 мільйонів доларів, про яку федеральні прокурори повідомили 11 травня.

Як, за версією прокурорів, працювала схема криптошахрайства?

Федеральні прокурори заявили, що Джонстон і співучасники видавали себе за представників служби підтримки великого пошукового сервісу та криптозв’язаних компаній, щоб переконати жертв, що їхні акаунти скомпрометовані, отримати доступ і перемістити активи до того, як жертви зможуть відповісти.

Які розкішні витрати DOJ пов’язує з нібито здобутими коштами від криптошахрайства?

За даними DOJ, Джонстон і Тардібон нібито використали понад 1 мільйон доларів у незаконно здобутих коштах для оренди люксових автомобілів, купівлі елітних прикрас і фінансування «розкішного нічного життя та розважального способу життя».