Південна Корея передає дві справи про криптоманіпуляції прокурорам

Південнокорейська Комісія з фінансових послуг (FSC) у середу передала прокурорам підозрюваних у двох справах про маніпулювання крипторинком після обговорень на 12-му черговому засіданні. Справи стосуються осіб, яких звинувачують у використанні різних методів для спотворення цін на криптовалюти та отримання прибутку від штучної ринкової активності. Ці передачі продовжують посилення нагляду Південної Кореї за віртуальними активами після років значної участі роздрібних інвесторів у криптотрейдингу, де пріоритетом для регуляторів, які прагнуть захистити дрібних інвесторів, є маніпулювання цінами.

FSC звинувачує «кита» в маніпулюванні цінами через біржі

В одній справі FSC звинуватила крипто-«кита» у використанні десятків мільярдів корейських вон протягом приблизно двох місяців для маніпулювання ціною токена, який котирувався як на внутрішніх, так і на закордонних біржах. За поточним курсом 10 мільярдів вон еквівалентні приблизно 6,4 мільйона доларів.

Підозрюваний нібито накопичив майже половину обігової пропозиції токена, що дало йому значний контроль над доступною ринковою ліквідністю. За даними FSC, підозрюваний потім штучно підвищив ціну токена на закордонних біржах, заохочуючи внутрішніх інвесторів купувати, а пізніше продав свої активи на місцевій біржі.

Передбачувана схема показує, як маніпуляції можуть переміщатися між юрисдикціями. Зростання ціни на закордонних майданчиках може створити видимість глобального попиту, тоді як внутрішні інвестори можуть реагувати на рух ціни, не помічаючи, наскільки концентрованою стала пропозиція.

Як тільки підозрюваний продав на тлі створеного ним попиту, роздрібні інвестори зазнали значних збитків, повідомляє регулятор. Справа підкреслює ризики, пов'язані з низьколіквідними токенами, де один великий власник може обмежити пропозицію, впливати на ціноутворення та вийти з ринку до того, як дрібні покупці зрозуміють причину руху.

Друга справа: торгівля через API та тактика лімітних ордерів

Друга справа стосувалася іншої торгової схеми. FSC повідомила, що інша особа нібито використовувала API-канали для багаторазового розміщення дрібних ринкових ордерів на купівлю та продаж, створюючи видимість активної торгівлі. Водночас підозрюваний нібито розміщував лімітні ордери на купівлю із завищеною ціною через веб-канал, щоб підштовхнути ціну вгору.

Така діяльність може створити хибне враження ліквідності та імпульсу. Дрібні повторювані угоди можуть створити видимість активності токена, тоді як агресивні лімітні ордери можуть свідчити про сильніший попит, ніж насправді. Інші інвестори можуть вийти на ринок, вірячи, що рух ціни підтримується реальним купівельним інтересом.

Після залучення покупців підозрюваний нібито продавав активи частинами, щоб зафіксувати прибуток. Такий поетапний продаж допомагає уникнути негайного обвалу, водночас дозволяючи маніпулятору вийти на штучний попит.

Справа показує, чому регулятори приділяють більше уваги поведінці книги ордерів, використанню API та різниці між видимою торговельною активністю та справжнім ринковим інтересом.

FSC попереджає інвесторів і планує вдосконалення системи

FSC попередила інвесторів не гнатися за віртуальними активами, ціна та обсяг торгів яких різко зростають без обґрунтованої причини. «Інвесторам слід утримуватися від гонитви за віртуальними активами, ціни та обсяги торгів яких різко зростають (або сплескають) без будь-якої обґрунтованої причини», — заявив регулятор у перекладеній заяві.

Відомство особливо вказало на схеми «памп-енд-дамп», які штучно зменшують доступну пропозицію, щоб надути ціни перед розпродажем. «Зокрема, так звані схеми «памп-енд-дамп» … штучно зменшують доступну пропозицію для завищення цін, а наступний розпродаж часто призводить до різкого обвалу ціни», — зазначила FSC.

Наглядовий орган також повідомив, що планує вдосконалити систему попередження про надто концентровану криптоторгівлю та посилити свою слідчу базу для швидшого виявлення недобросовісних практик.

FAQ

Що зробила південнокорейська FSC щодо справ про маніпулювання криптовалютами?

Комісія з фінансових послуг у середу передала прокурорам підозрюваних у двох окремих справах про маніпулювання крипторинком після обговорень на 12-му черговому засіданні.

Як перший підозрюваний нібито маніпулював цінами криптовалют?

Підозрюваний нібито накопичив майже половину обігової пропозиції токена, використавши десятки мільярдів корейських вон протягом приблизно двох місяців, штучно підвищив ціну на закордонних біржах, заохочуючи внутрішніх інвесторів купувати, а пізніше продав активи на місцевій біржі.

Яке попередження FSC зробила інвесторам у криптовалюти?

FSC попередила інвесторів утримуватися від гонитви за віртуальними активами, ціни та обсяги торгів яких різко зростають без будь-якої обґрунтованої причини, особливо застерігаючи від схем «памп-енд-дамп», які штучно зменшують пропозицію для завищення цін перед розпродажем.