SEC США отримала рішення про стягнення 5,4 мільйона доларів у справі про шахрайство NanoBit.

Американська комісія з цінних паперів та бірж (SEC) 30 червня оголосила, що Окружний суд Східного округу Нью-Йорка 16 червня виніс остаточне рішення у справі про шахрайство криптовалютної платформи NanoBit Limited, зобов'язавши чотири підприємства-відповідачі та двох осіб виплатити загалом близько 5,4 мільйона доларів у вигляді штрафів, повернення незаконно отриманих коштів та відсотків до винесення рішення. Також усім відповідачам винесено постійну заборону на певні дії.

Визначені суми штрафів та компенсацій для кожного відповідача

Суд призначив такі виплати:

NanoBit Limited: штраф 1,18 мільйона доларів + повернення 532 тис. доларів незаконно отриманих коштів + 81,2 тис. доларів відсотків до винесення рішення, разом близько 1,8 мільйона доларів.

Radiant Horizons: штраф 1,18 мільйона доларів.

Sweet Karma: штраф 1,18 мільйона доларів.

Zhao Deli: штраф 1,18 мільйона доларів.

Лю Цзяцзє (Liu Jiajie) (один із головних організаторів): близько 120 тис. доларів штрафу, повернення незаконно отриманих коштів та відсотків до винесення рішення.

Схема шахрайства: рекрутинг у соцмережах, фальшиві панелі приладів та підробка реєстрації в SEC

Як свідчать матеріали позову SEC, причетні особи спочатку залучали інвесторів через соціальні мережі, зокрема Instagram, потім додавали їх у групи WhatsApp, де видавали себе за фінансових фахівців. Інвесторам демонстрували підроблені торгові панелі приладів, які показували постійне зростання прибутків, створюючи ілюзію збільшення коштів. NanoBit брехливо заявляв, що пов'язана компанія NanobitUS Securities є зареєстрованим у SEC брокером-дилером, і рекламував фіктивне первинне розміщення монет (ICO), обіцяючи щедрі прибутки.

SEC зазначає, що деякі інвестори при спробі вивести кошти стикалися з відмовками або вимогою сплатити додаткові збори; тих, хто сумнівався в законності платформи, видаляли з груп WhatsApp.

Зміст остаточного рішення суду: постійна заборона та визнання порушення законів про цінні папери

16 червня 2026 року Окружний суд Східного округу Нью-Йорка визнав усіх відповідачів винними в порушенні законів США про цінні папери та виніс постійну заборону, що забороняє всім відповідачам випускати, купувати або продавати будь-які цінні папери. Це рішення є остаточним судовим вердиктом після позову, поданого SEC у вересні 2024 року.

Поширені запитання

Які збитки зазнали інвестори NanoBit?

Згідно з матеріалами позову SEC, щонайменше 18 інвесторів зазнали втрат. Відповідачі перерахували понад 2 мільйони доларів на банківські рахунки в Гонконзі та привласнили криптоактиви інвесторів на суму сотень тисяч доларів. На платформі NanoBit ніколи не відбувалося жодних реальних угод, усі показані доходи від інвестицій були фіктивними.

Які конкретні юридичні наслідки постійної заборони для відповідачів?

Судова заборона забороняє NanoBit, Radiant Horizons, Sweet Karma, Zhao Deli та Лю Цзяцзє здійснювати будь-які операції з випуску, купівлі або продажу цінних паперів. Порушення постійної заборони тягне за собою юридичні наслідки за неповагу до суду, зокрема додаткові штрафи або тюремне ув'язнення.

Чи мала SEC подібні правоохоронні дії щодо криптошахрайства до чи після справи NanoBit?

Згідно з контекстом, згаданим у повідомленні SEC від 30 червня, у травні 2026 року SEC висунула звинувачення чоловікові з Техасу, який нібито використовував підробленого AI-трейдера для шахрайства з понад 150 інвесторами на суму понад 12 мільйонів доларів. У квітні 2026 року SEC висунула звинувачення у справі про шахрайство, пов'язане з Bitcoin Latinum, яке зібрало близько 16 мільйонів доларів від сотень інвесторів.