SEC висуває звинувачення щодо майнінгу в автоматизованій схемі криптовалютного шахрайства на $22 мільйона

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала частково врегульовані звинувачення проти Зана Шейха, мешканця Флориди, та його компанії Mining Automatic через нібито шахрайську схему з майнінгом криптовалюти, яка залучила приблизно 22 мільйона доларів від більш ніж 380 інвесторів. У відомстві стверджують, що Шейх і Mining Automatic обіцяли інвесторам гарантовані щомісячні доходи від нібито майнінг-операції з криптоактивом у період приблизно з червня 2023 року до травня 2025 року, але ця операція не могла забезпечити обіцяні доходи. Згідно з позовом SEC, лише близько 13% коштів інвесторів були використані на витрати, пов’язані з нібито майнінг-діяльністю, тоді як решта, як стверджується, фінансувала маркетинг, особисті витрати Шейха та не пов’язані з цим бізнес-витрати. Обвинувачення доповнює знайомий для практики SEC шаблон застосування примусових заходів проти продуктів для криптоінвестування з високою прибутковістю, які рекламують навколо майнінгу, стейкінгу або автоматизованої інфраструктури, маючи слабкі докази життєздатності базового бізнесу.

SEC Files Charges Against Mining Automatic and Zan Shaikh

SEC стверджує, що Шейх і Mining Automatic неправдиво повідомляли про свій досвід, експертизу, послужний список, використання коштів інвесторів, статус майнінг-операцій, а також причини, чому щомісячні виплати не здійснювалися вчасно. У скарзі зазначається, що Шейх і Mining Automatic залучили щонайменше на 20 мільйонів доларів більше, ніж повернули інвесторам. Відомство заявило, що гроші інвесторів використовувалися переважно на маркетинг для залучення нових інвесторів, на особисті витрати Шейха та на не пов’язані бізнес-витрати, а не на майнінг-операцію, яку, як повідомлялося, мали забезпечити дохід для інвесторів.

У скарзі Шейха та Mining Automatic звинувачують у порушеннях Закону про цінні папери 1933 року та Закону про біржі цінних паперів 1934 року. Сфокусованість скарги SEC — на розриві між тим, що, як стверджується, повідомляли інвесторам, і тим, як, як стверджується, фактично використовували кошти.

Alleged Fund Misuse and Return Gap

Згідно зі скаргою, операція не могла забезпечити доходи, які були обіцяні. SEC заявила, що лише близько 13% коштів інвесторів було використано на витрати, пов’язані з нібито майнінг-діяльністю. Відомство стверджує, що кошти інвесторів використовувалися переважно на маркетинг для залучення нових інвесторів, на особисті витрати Шейха та на не пов’язані бізнес-витрати, а не на майнінг-операцію, яку, як повідомлялося, мали забезпечити дохід для інвесторів.

Також у скарзі зазначається, що Шейх і Mining Automatic залучили щонайменше на 20 мільйонів доларів більше, ніж повернули інвесторам. Відомство стверджує, що Шейх і Mining Automatic вводили в оману щодо свого досвіду, експертизи, послужного списку, використання коштів інвесторів, статусу майнінг-операцій та причин, чому щомісячні виплати не здійснювалися вчасно.

Partial Settlement Terms and Legal Framework

SEC подала частково врегульовані звинувачення, тобто Шейх і Mining Automatic погодилися на рішення суду, які назавжди забороняють їм майбутні порушення положень законодавства про цінні папери, на які посилається скарга. У скарзі їх звинувачують у порушеннях Закону про цінні папери 1933 року та Закону про біржі цінних паперів 1934 року.

Постійна судова заборона обмежить майбутню поведінку, але сама по собі не вирішує всі наслідки справи. Часткове врегулювання також залишає твердження скарги як головний публічний запис теорії відомства. SEC подає цю поведінку як інвесторське шахрайство, побудоване навколо заяв про майнінг криптовалюти, нібито неправильного використання коштів і неправдивих тверджень про здатність бізнесу здійснювати щомісячні платежі.

FAQ

Що SEC заявляла щодо Mining Automatic і Зана Шейха?

SEC стверджує, що Зан Шейх і Mining Automatic пообіцяли інвесторам гарантовані щомісячні доходи від нібито майнінг-операції з криптоактивом у період приблизно з червня 2023 року до травня 2025 року, залучивши приблизно 22 мільйони доларів від понад 380 інвесторів. Відомство стверджує, що операція не могла забезпечити обіцяні доходи, лише близько 13% коштів інвесторів були використані на витрати, пов’язані з майнінгом, а Шейх і Mining Automatic робили неправдиві заяви щодо свого досвіду, експертизи, послужного списку, використання коштів інвесторів, статусу майнінг-операцій і причин затримок платежів. У скарзі зазначається, що вони залучили щонайменше на 20 мільйонів доларів більше, ніж повернули інвесторам.

Чому гарантовані майнінг-доходи викликають регуляторний інтерес?

У скарзі SEC йдеться про розрив між тим, що, як стверджується, інвесторам повідомляли, і як, як стверджується, використовували гроші. Відомство заявило, що Шейх і Mining Automatic вводили в оману щодо свого досвіду, експертизи, послужного списку, використання коштів інвесторів, статусу майнінг-операцій і причин, чому щомісячні виплати не здійснювалися вчасно. Регулятори розглядають інвестиційні схеми, прив’язані до майнінгу, як питання примусового застосування законодавства про цінні папери, коли кошти інвесторів об’єднуються, доходи обіцяють, а покупці покладаються на зусилля промоутера, а не на власну майнінг-діяльність.

Що означає це часткове врегулювання в цій справі?

SEC подала частково врегульовані звинувачення, тобто Шейх і Mining Automatic погодилися на рішення суду, які назавжди забороняють їм майбутні порушення положень законодавства про цінні папери, на які посилається скарга. У скарзі їх звинувачують у порушеннях Закону про цінні папери 1933 року та Закону про біржі цінних паперів 1934 року. Постійна судова заборона обмежить майбутню поведінку, але сама по собі не вирішує всі наслідки справи.