SEC висуває звинувачення чоловікові з Флориди в нібито шахрайській схемі з майнінгом криптовалюти на 22 мільйони доларів

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала частково врегульовані обвинувачення проти мешканця Флориди Зана Шейха та його компанії Mining Automatic за нібито шахрайство інвесторів у схемі майнінгу криптовалют. Як ідеться у заяві, оприлюдненій у понеділок, SEC звинувачує Шейха та Mining Automatic у залученні приблизно $22 млн від більш ніж 380 інвесторів у період приблизно з черв. 2023 до трав. 2025 шляхом обіцянки гарантованих щомісячних доходів від нібито діяльності з майнінгу криптоактивів. У скарзі зазначено, що ця діяльність не змогла забезпечити обіцяні доходи, що стало підставою для вжиття заходів примусового характеру на підставі Закону про цінні папери 1933 року та Закону про біржову діяльність 1934 року.

SEC стверджує про неправдиві твердження та нецільове використання коштів у майнінг-операції

SEC стверджує, що Шейх і Mining Automatic обіцяли інвесторам гарантовані щомісячні доходи від нібито діяльності з майнінгу криптоактивів. У скарзі сказано, що попри твердження про використання коштів інвесторів для участі в майнінгу криптоактивів, Шейх і Mining Automatic використали лише близько 13% коштів інвесторів на витрати, пов’язані з нібито майнінгом криптоактивів.

SEC заявила, що Шейх і Mining Automatic робили неправдиві повідомлення щодо свого досвіду, експертності та послужного списку в майнінгу криптоактивів; використання коштів інвесторів; статусу майнінг-операцій; а також причин, чому вони не могли здійснювати щомісячні виплати, коли вони мали відбутися. У скарзі також зазначено, що вони залучили щонайменше на $20 млн більше, ніж повернули інвесторам, використовуючи кошти насамперед на маркетинг для залучення нових інвесторів і для покриття персональних витрат Шейха та витрат його несуміжного бізнесу.

Шейх і Mining Automatic погодилися на постійну заборону

У скарзі Шейха та Mining Automatic звинувачують у порушенні Закону про цінні папери 1933 року та Закону про біржову діяльність 1934 року. Шейх і Mining Automatic погодилися на ухвалення рішень, які назавжди заборонять їм подальші порушення цих положень.

Поширені запитання

У чому SEC звинувачувала Зана Шейха та Mining Automatic?

SEC подала частково врегульовані обвинувачення проти Зана Шейха та Mining Automatic за нібито шахрайство інвесторів у схемі майнінгу криптовалют. У скарзі стверджується, що їм інкримінують порушення Закону про цінні папери 1933 року та Закону про біржову діяльність 1934 року.

Скільки грошей, як стверджує SEC, Шейх і Mining Automatic залучили від інвесторів?

Згідно із заявою SEC, Шейх і Mining Automatic залучили приблизно $22 млн від більш ніж 380 інвесторів у період приблизно з черв. 2023 до трав. 2025.

Який відсоток коштів інвесторів використовували на витрати, пов’язані з майнінгом криптовалют?

SEC стверджує, що Шейх і Mining Automatic використали лише близько 13% коштів інвесторів на витрати, пов’язані з нібито майнінгом криптоактивів, попри твердження, що кошти будуть використані для участі в майнінгу криптоактивів.