Жителя Південної Дакоти звинувачують у криптовалютній шахрайській схемі на 20 мільйонів доларів

Бенджамін Пол Вайнер, мешканець Су-Фолс, штат Південна Дакота, був обвинувачений Офісом прокурора США по Південній Дакоті у змові про електронні шахрайства (wire fraud), відмиванні грошей, банківському шахрайстві та обтяженому використанні викраденої особистості. Федеральні прокурори стверджують, що Вайнер керував інвестиційною схемою з криптовалютою, яка спричинила приблизно 20 мільйонів доларів збитків інвесторам. За словами правоохоронців, Вайнер використовував неправдиві заяви та шахрайські уявлення, щоб переконати потерпілих інвестувати кошти й цифрову валюту в компанії, які він контролював, а потім переводив гроші через фінансові установи та криптовалютні біржі, щоб приховати їхнє походження й кінцеве призначення. Обвинувачення ґрунтуються на розслідуванні схеми, що зачепила десятки жертв у Південній Дакоті та Міннесоті.

Вайнер, імовірно, використовував кілька структур для реалізації шахрайської схеми

Правоохоронці стверджують, що Вайнер керував заявленою схемою шахрайства та відмивання грошей через низку компаній, зокрема Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC і Runway Four10. Прокурори стверджують, що Вайнер переказував кошти інвесторів через ці структури та криптовалютні біржі, щоб приховати джерело, контроль і кінцеве призначення грошей. Схема зачепила десятки жертв у регіоні, зокрема осіб у Південній Дакоті та Міннесоті.

Прокурори заявляють про діяльність у стилі фінансової піраміди та витрати «для себе»

Федеральні прокурори заявляють, що Вайнер використовував доходи від схеми, щоб приховати шахрайство і оплатити особисті витрати. За словами правоохоронців, коли кошти інвесторів закінчувалися або коли Вайнера просили повернути гроші, він шукав нових інвесторів і використовував нові кошти для виплат попереднім інвесторам та продовження власних витрат. Прокурори зазначають, що така модель відповідає операціям у стилі фінансової піраміди.

У квітні 2025 року Вайнер отримав Кредитну лінію на 1 мільйон доларів, використавши підроблені документи

У квітні 2025 року Вайнер, імовірно, отримав лінію кредиту на 1 мільйон доларів у фінансовій установі в Су-Фолс, подавши до банку підроблені документи, інформацію та листування. Правоохоронці стверджують, що він також використав персональні ідентифікаційні дані іншої особи без дозволу, щоб забезпечити кредитну лінію. Цей інцидент є частиною обвинувачень у банківському шахрайстві та обтяженому використанні викраденої особистості.

Вайнеру інкримінують 29 епізодів і йому загрожують десятиліття ув’язнення

Вайнер обвинувачується у 29 пунктах за змовою про електронні шахрайства (wire fraud), відмивання грошей, банківське шахрайство та обтяжене використання викраденої особистості. У разі засудження йому загрожують десятиліття ув’язнення та штрафи понад 1 мільйон доларів, повідомляє Офіс прокурора США по Південній Дакоті.

Поширені запитання

Що, за версією обвинувачення, зробив Бенджамін Пол Вайнер?

Федеральні прокурори стверджують, що Вайнер керував інвестиційною схемою з криптовалютою, яка спричинила приблизно 20 мільйонів доларів збитків. За словами правоохоронців, він використовував неправдиві заяви, щоб переконати потерпілих інвестувати гроші й цифрову валюту в компанії, які він контролював, а потім переводив кошти через фінансові установи та криптовалютні біржі, щоб приховати їхнє походження й кінцеве призначення.

Які структури, за версією обвинувачення, використовував Вайнер у шахрайській схемі?

Правоохоронці стверджують, що Вайнер використовував кілька структур для реалізації заявленої схеми шахрайства та відмивання грошей, зокрема Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC і Runway Four10.

Які обвинувачення інкримінують Вайнеру?

Вайнеру інкримінують 29 пунктів, зокрема змову про електронні шахрайства (wire fraud), відмивання грошей, банківське шахрайство та обтяжене використання викраденої особистості. У разі засудження йому загрожують десятиліття ув’язнення та штрафи понад 1 мільйон доларів.