Prime Trust подає до суду на Swan Bitcoin за $1B у довнесудових переказах перед банкрутством

Післябанкрутний судовий траст Prime Trust подав позов проти Swan Bitcoin у суді з справ про банкрутство в Делавері, стверджуючи, що компанія, яка надає біткоїн-послуги, скористалася інсайдерськими знаннями, щоб вивести з кастодіана майже $1 мільярд активів у дні перед її колапсом у серпні 2023 року. У скарзі Electric Solidus, корпоративну структуру, що стоїть за Swan, звинувачують у отриманні понад $24,6 мільйона готівкою, 11 994 Bitcoin (зараз оцінюються приблизно в $923 мільйона), приблизно 5 мільйонів USDT та менших сум інших цифрових активів — ще до того, як Prime Trust подала на банкрутство.

У центрі звинувачень — неназваний старший керівник Prime Trust, який мав платну дорадчу домовленість зі Swan, починаючи з липня 2019 року, водночас працюючи в Prime Trust.

Позов є частиною ширших зусиль післябанкрутного судового трасту Prime Trust щодо повернення активів, виведених із кастодіана в тижні перед його колапсом: траст стверджує, що Swan використала доступ інсайдера, щоб перевести кошти до інших клієнтів, тоді як фінансовий стан Prime Trust погіршувався.

## Таймлайн ймовірних подій

Згідно зі скаргою, 22 травня 2023 року — за чотири дні до того, як Prime Trust зустрілася з регуляторами Невади 26 травня, — неназваний керівник нібито відкрив зашифрований чат із CEO Swan Кори Кліппстеном і налаштував повідомлення на автоматичне видалення кожні 24 години. Функцію авто-знищення, як стверджується, було вимкнено наступного дня після регуляторної зустрічі, коли Swan вивела з Prime Trust понад 10 000 Bitcoin.

У скарзі також ідеться, що Swan різко розширила часткове переведення активів до повної евакуації всіх коштів за день до регуляторної зустрічі в Неваді. Сотрудники Prime Trust поспішали виконати це до завершення робочого дня того дня — так зазначено в посиланні на комунікації в Slack, наведені у матеріалах справи.

## Звинувачення щодо створення рахунку

25 травня Prime Trust, як стверджується, створила внутрішню бухгалтерську книгу з позначкою "PT FBO Swan Customers" — рахунок, якого раніше не існувало, — щоб створити враження, ніби кошти Swan завжди зберігалися в окремому трасті. Це, своєю чергою, могло ускладнити їхнє оскарження в межах проваджень щодо банкрутства. Втім, як стверджує позов, "по суті, однак, ці активи не зберігалися і не зберігалися в трасті на користь клієнтів Swan".

У скарзі сказано: "Swan знала, що потрібно перевести фіат і крипто одразу перед поданням Prime на банкрутство, щоб уникнути катастрофічних збитків".

## Правові вимоги та засоби захисту

Позивач домагається відшкодування за положеннями про преференційні трансфери та фактичне шахрайське відчуження коштів у Кодексі про банкрутство. Також траст просить суд заборонити будь-які майбутні вимоги, які Swan може заявити до майна, доки не буде здійснено реституцію.

Cointelegraph звернувся до Swan по коментар, але на момент публікації не отримав негайної відповіді.