Payward, материнська компанія криптобіржі Kraken, подала позов, у якому заявляє про $25 млн у вигляді шахрайства з крипто-зберіганням проти Etana та генерального директора компанії, як зазначено в скарзі. Згадувані звинувачення зосереджені на твердженнях, що кошти клієнтів були використані неправомірно, змішані та приховані в рамках «пірамідоподібної» схеми, яка розвалилася на тлі кризи ліквідності.
Звинувачення у шахрайстві
У позові стверджується, що Etana здійснювала неналежне поводження з клієнтськими активами у формі криптовалюти, які перебували в зберіганні. Згідно з висунутими Payward звинуваченнями, схема включала приховування та змішування коштів, що зрештою спричинило кризу ліквідності, яка викрила домовленість.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
$20M Жертва шахрайства Pig Butchering подала позов проти Citibank
Майкл Зіделл подає в суд на Citibank у федеральному суді Манхеттена щодо $20M у схемах «pig butchering» (вибивання довіри), стверджуючи бездіяльність у сфері AML і те, що попередження ігнорували.
Анотація: У статті описано позов Майкла Зіделла проти Citibank у федеральному суді Манхеттена. Він стверджує, що недбалі AML-контролі дали змогу відправити 20 мільйонів доларів аферам pig butchering через рахунки, пов’язані з Керолін Паркер та Guju Inc. Вона подає справу на тлі зростання криптоскем і системних вразливостей AML між фіатними та криптовалютами.
TodayqNews1год тому
Мешканця Каліфорнії засудили на 78 місяців за роль у злочинній групі з крадіжки криптовалюти $250M
У середу федеральний суд США засудив Марлона Ферро, 20-річного чоловіка з Каліфорнії, який також відомий як «GothFerrari», до 78 місяців позбавлення волі за його роль у загальнонаціональній змові з соціальною інженерією, в межах якої було викрадено понад $250 мільйонів у криптовалютних активах, як ідеться в заяві Міністерства
CryptoFrontier3год тому
Кенія заарештувала підозрюваних у шахрайстві з AI-криптоінвестплатформою, суд постановив тримати під вартою 7 днів
Згідно з місцевими медіа, які посилаються на матеріали суду, 4 травня в відділенні I&M Bank на Кеніаті-авеню кримінальною розвідкою Кенії (DCI) слідча група з розслідування шахрайства на ринку капіталів затримала підозрюваного Діксона Ндеге Ньяканго (Dickson Ndege Nyakango). Детективи DCI повідомили суд, що відповідна шахрайська платформа нібито вивела з кількох інвесторів близько 440 тисяч доларів США; суд постановив тримати Ньяканго під вартою в поліцейському відділку Кілімані протягом семи днів.
MarketWhisper5год тому
Засновника Samourai Wallet засудили до 5 років, він має $2M юридичний борг
За даними Cointelegraph, 7 травня співзасновника Samourai Wallet Кеонне Родрігеса засудили до п’яти років ув’язнення та оштрафували на 250 000 доларів за роботу без ліцензії як грошовий переказувач. Родрігес також стикається із додатковими 2 мільйонами доларів на юридичні витрати та звернувся до криптоспільноти з проханням
GateNews5год тому
CFTC подає до суду на 5–6 штатів через повноваження щодо ринку прогнозів на Consensus 2026
За словами голови CFTC Майкла Селіга на Consensus 2026, CFTC подала позови приблизно до п’яти–шести штатів, зокрема Аризони, Коннектикуту, Іллінойсу та Нью-Йорка, щодо регуляторних повноважень для ринків прогнозів. Суть спору зосереджена на тому, чи має юрисдикцію CFTC або регулятори штатів щодо
GateNews7год тому
Чоловік із Каліфорнії Marlon Ferro викрав холодний гаманець на суму $250 млн, отримавши 78 місяців ув’язнення
Згідно з офіційним повідомленням Міністерства юстиції США (DOJ) від 7 травня, 20-річного чоловіка з Каліфорнії Марлона Ферро за участь у загальнонаціональному криптоактивному соціально-інженерному шахрайстві засудили до 78 місяців позбавлення волі, а також призначили 3 роки під наглядом і 2,5 млн доларів відшкодування. За повідомленням відомства, злочинна група викрала у кількох потерпілих понад 250 мільйонів доларів у вигляді криптоактивів.
MarketWhisper8год тому
