Як заявив ончейн-інвестигатор ZachXBT, підозрюваних, затриманих у Дубаї 7 червня, підозрюють у тому, що вони стоять за витонченими соціально-інженерними шахрайствами та мережами вимагання даних, а не за «невинними» криптопідприємцями, як це припускали деякі медіа. За даними цілих осіб, вони пов’язані із шахрайськими збитками на понад $300 мільйонів у сумі.

Даніяль Зульфікар Хан (відомий як «Danny» або «Meech») пов’язаний із викраденням на $243 мільйона в Genesis-кредиторів і інцидентом Kroll SIM-swapping у серпні 2023 року, який розкрив персональні дані кредиторів BlockFi, Genesis та FTX і дав змогу для подальших фішингових атак. Райан Пеппер фігурує у витоках даних Fractal ID, що стосуються приблизно 300,000 користувачів, тоді як Кемерон Керетон пов’язаний із операціями соціальної інженерії для Coinbase. Під час затримання дубайська поліція вилучила приблизно $18,9 мільйона активів у затриманих.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

2год тому

Кошельок, пов’язаний із Joseph Lubin, переказує 120 000 ETH після 3 років, переводить $121,6 млн 6 червня

6год тому

Високий суд Великої Британії розглядає розпорядження біткоїн-активами у справі Цянь Чжиміня; 16 000 китайських заявників реєструються

8год тому

ZachXBT стверджує, що фігури з Дубая у сфері криптовалют були причетні до крадіжки на $18,9 млн, і спростовує твердження про зловживання під час затримання

22год тому

ZachXBT повідомляє: JuCoin зіткнувся з недавніми проблемами під час виведення коштів, прозорість резервів поставили під сумнів

Поглиблений аналіз

Пов’язаний із Лубіном гаманець перемістив $170M в ETH до Sky Vaults після років

Crypto Frontier06-07 09:43