OFAC наклала санкції на криптоадреси Центрального банку Ірану, Tether співпрацює для замороження 344 млн USDT

Згідно з повідомленням блокчейн-аналітичної компанії Chainalysis від 27 квітня, Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) додало до списку санкцій два криптоадреси, пов’язані з Центральним банком Ірану (CBI); обидва гаманці були заморожені 23 квітня. Chainalysis підтвердила, що залишки коштів на заморожених адресах відповідають сумі арешту 3,44 млрд дол. США USDT, яку Tether здійснив разом із американськими органами влади.

Хронологія правоохоронних дій: замороження, санкції та підтвердження коштів

Згідно з повідомленням Chainalysis від 27 квітня, дві залучені криптовалютні адреси були заморожені 23 квітня, а згодом з’явилися у списку санкцій, який OFAC публічно оновив. Chainalysis пояснила, що її аналіз безпосередньо пов’язує вказані адреси з активністю взаємодії біржі в Ірані, проміжних гаманців та рахунків, пов’язаних із Центральним банком Ірану (CBI); заморожені залишки відповідають сумі арешту 3,44 млрд дол. США USDT, виконаного Tether разом із американськими органами влади.

У своєму звіті Chainalysis наводить цитату: «Цифрова мережа іранських цифрових активів забезпечує ключову фінансову інфраструктуру для відмивання мільярдів доларів США, згенерованих суднами “тіньового флоту”, на користь Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC), а також для пов’язаних із цим структурами організацій у цьому регіоні, що пов’язані з Іраном».

Структура мережі переказу іранських криптокоштів

Згідно з повідомленням Chainalysis від 27 квітня, наприкінці 2025 року санкціонована особа Бабак Мортеза Занджана (Babak Morteza Zanjani) опублікувала витік документів, який містив криптовалютні адреси, що, як він стверджував, були пов’язані з Центральним банком Ірану. Chainalysis зазначає, що відповідні дані показують: один брокер раніше допомагав іранському уряду купувати стабільні монети за фіатні гроші.

Далі Chainalysis вказала, що цей брокер пов’язаний із Алірезою Дерахшаном (Alireza Derakhshan), який у період з 2023 до 2025 року координував купівлю понад 100 млн дол. США криптовалют; відповідні транзакції були пов’язані з коштами від продажу іранської нафти.

Згідно зі схемою шляхів руху коштів, представленою у звіті Chainalysis:

· Брокер купує стабільні монети від імені клієнта за фіатні гроші

· Кошти переводяться через проміжні гаманці

· Через кросчейн-мости та DeFi-протоколи виконуються багаторівневі перекази

· Зрештою кошти повертаються в іранські канали обігу криптовалют та пов’язані з IRGC суб’єкти

Комплаєнс-ризики, пов’язані з Ормузькою протокою

Згідно з повідомленням Chainalysis від 27 квітня, Іран щодо судноплавних компаній, які здійснюють рейси через Ормузьку протоку, заявляв, що має право стягувати транзитні збори; до цього цілиться шахрайськими особами компанії, намагаючись виконати відповідні вимоги, які висувалися. У звіті зазначено, що деякі судноплавні компанії після сплати шахраям отримали перехоплення військовими кораблями військово-морських сил Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC), оскільки йранським органам влади не надійшли кошти. Chainalysis зазначає, що спосіб оплати все ще розслідується.

У своєму звіті Chainalysis наводить цитату: «Кошти Центрального банку Ірану переводяться через кілька протоколів мостів і DeFi-протоколів, а потім знову повертаються в основну екосистему іранських криптовалют».

Поширені запитання

Який конкретний час цієї дії щодо замороження USDT?

Згідно з повідомленням Chainalysis від 27 квітня, дві залучені криптовалютні адреси були заморожені 23 квітня, а потім з’явилися у списку санкцій, який OFAC публічно оновив; Tether разом із американськими органами влади завершив арешт 3,44 млрд дол. США USDT.

Які організації залучені до цієї дії щодо замороження?

Залучені організації включають: Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), емітента стабільних монет Tether, а також Chainalysis, яка надає ончейн-трекінг і аналітику. Вказані під санкціями адреси, як стверджується, мають прямий зв’язок із рахунками, пов’язаними з Центральним банком Ірану (CBI).

Які джерела даних наведено у звіті Chainalysis?

Згідно з повідомленням Chainalysis від 27 квітня, підстави для аналізу включають: витік документів, опублікований санкціонованою особою Babak Morteza Zanjani наприкінці 2025 року, записи транзакцій ончейн-адрес, а також публічно оновлений OFAC список санкцій.