EFCC Нігерії висунула звинувачення підозрюваному у справі про криптошахрайство на суму 9,2 мільйона доларів після переказу Bitcoin

Комісія з економічних і фінансових злочинів Нігерії (EFCC) висунула Usie Otukpa Osang вісім звинувачень, пов'язаних із криптовалютною інвестиційною шахрайською схемою, яка, як стверджується, ошукала австралійського генерального директора Брайана Жака Крейга на понад 9 мільйонів доларів між травнем 2021 року та травнем 2022 року. Прокурори стверджують, що Осанг та спільники використовували фальшиві особи, щоб переконати Крейга інвестувати у фіктивну криптоторговельну платформу Liquid Assets Group, отримавши 19,806 біткоїна через гаманець Binance. Ця справа відображає зусилля антикорупційного агентства Нігерії щодо боротьби з міжнародними кіберзлочинами та спростування сприйняття країни як безпечного притулку для фінансового шахрайства.

EFCC висуває вісім звинувачень Осангу через криптосхему на AUD$8,43 млн

EFCC притягнула Осанга до суду перед суддею Обіорою Егвуату у Федеральному високому суді в Абуджі. Звинувачення стосуються AUD$8,43 млн ($5,6 млн) та додаткових $3,64 млн. Прокурори стверджують, що шахрайство відбувалося між травнем 2021 року та травнем 2022 року.

Осанг і кілька спільників, які залишаються на волі, використовували псевдоніми «Оскар Тайлер» та «Форд Томпсон», щоб обдурити Брайана Жака Крейга, громадянина Австралії та генерального директора Panacea Capital. Слідчі стверджують, що група переконала Крейга інвестувати в «Liquid Assets Group» — фіктивну онлайн-криптоторговельну платформу, яка обіцяла величезні прибутки.

У рамках схеми Осанг нібито отримав 19,806 біткоїна (на суму приблизно 1,08 млн доларів на той час) через гаманець Binance. Осанг не визнав себе винним за всіма звинуваченнями.

Суд залишає підсудного у виправному центрі Кудже до слухання щодо застави 14 липня 2026 року

Після визнання провини прокурор Крістофер Мшелія попросив призначити дату суду та залишити підсудного під вартою. Захисник К.І. Шуайбу подав клопотання про заставу.

Суддя Егвуату наказав залишити Осанга у виправному центрі Кудже та призначив слухання щодо застави на 14 липня 2026 року.

Представник VASPA ставить під сумнів наратив про Нігерію як притулок для кіберзлочинів

Руме Офі, керівник програм і комунікацій VASPA, прокоментував сприйняття Нігерії як байдужої до міжнародних жертв кіберзлочинів.

«Цей наратив значною мірою є перебільшеним сприйняттям, яке не відображає реальності зусиль країни у боротьбі з фінансовими злочинами», — сказав Офі Bitcoin.com News.

Офі припустив, що іноземці часто є справжніми організаторами цих операцій, вербуючи місцевих жителів для їх виконання. Визнаючи, що можна зробити більше, Офі наголосив, що нігерійська влада заслуговує на похвалу за свої правоохоронні зусилля, і закликав громадськість негайно повідомляти про криптошахрайство.

FAQ

У чому EFCC звинувачує Usie Otukpa Osang?

EFCC висунула Осангу вісім звинувачень, пов'язаних із криптовалютною інвестиційною шахрайською схемою, яка, як стверджується, ошукала австралійського генерального директора Брайана Жака Крейга на понад 9 мільйонів доларів між травнем 2021 року та травнем 2022 року.

Коли призначено слухання щодо застави Осанга?

Суддя Егвуату призначив слухання щодо застави на 14 липня 2026 року. Осанг перебуває у виправному центрі Кудже до цієї дати.

Скільки біткоїнів, за даними прокуратури, отримав Осанг у рамках схеми?

Прокурори стверджують, що Осанг отримав 19,806 біткоїна (на суму приблизно 1,08 млн доларів на той час) через гаманець Binance в рамках шахрайської схеми.