Бюро з правозастосування в Індії висунуло звинувачення угрупованню Чіраг Томер, заморозило 129 банківських рахунків і активи на 6,8 млн доларів

2026-06-16 07:42:00

За даними FinanceFeeds, Бюро з правоохоронних заходів Індії подало обвинувачення проти Чірага Тома та його спільників у суді Делі. Злочинна група ошукала криптоінвесторів на понад 20 мільйонів доларів, створивши фальшивий сайт Coinbase Pro і маніпулюючи SEO-ранжуванням. Тома було заарештовано ФБР в атлантському аеропорту у 2024 році та засуджено до 60 місяців позбавлення волі. Використовуючи механізми MLAT, індійські органи отримали докази та відстежили кошти, відмиті через однорангові обміни та індійські торгові платформи, до підставних компаній і реальних проєктів нерухомості. Бюро заморозило 129 банківських рахунків і приблизно 6,8 мільйона доларів США в активах.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

6год тому

Користувач втрачає 1,65 млн доларів після взаємодії з фальшивою криптотрейдинговою платформою, яку відстежує Com Feed

17год тому

Француза звинуватили в криптовпаді, де він видавав себе за поліцейського, і він намагався викрасти 20 000 доларів

18год тому

32-річного чоловіка висунули звинувачення через криптографічну атаку в Ненсі після витоку даних Waltio

06-15 04:42

Конгрес США вносить двопартійний законопроєкт для стримування шахрайства з криптокіосками після збитків $333M станом на 11 червня

Поглиблений аналіз

幣想科技 причетна до допомоги злочинній групі у відмиванні грошей на 1,275 мільярда, головний підозрюваний Ши отримав заставу 20 мільйонів юанів

Market Whisper2год тому