Gate News повідомляє, 20 березня, нещодавно, у першій інстанції було винесено рішення у справі про приховування та маскування доходів від злочинної діяльності, порушеній прокуратурою міста Сянтань, провінція Хунань. Повністю зруйновано новий ланцюг відмивання грошей, який маскувався під торгівлю маотайським вином і використовував віртуальні валюти як канал. Загальна сума залучених коштів — понад 6,84 мільйона юанів, всі 8 обвинувачених отримали покарання.
Ця група діяла чітко та приховано. Чен через закордонне зашифроване програмне забезпечення зв’язувався з верхівкою, отримував кошти від телекомунікаційних шахрайств і контактував з «U商» для обміну віртуальних валют; Хе відповідав за надання інструментів для злочинів і облік фінансів; Хуан, під прикриттям торгівлі маотайським вином, приховував сліди переказів; інші учасники допомагали з розрахунками та передачею інформації.
Група використовувала фальшиві операції з маотайським вином для «відмивання» грошей, маскуючи незаконні доходи від закордонних шахрайств під виглядом легального бізнесу, обмінюючи їх на віртуальні валюти та повертаючи їх верхівці. За кожну «відмиту» суму вони отримували 8% незаконної комісії. У грудні 2023 року, після повідомлення потерпілого, ця чорна та сіра ланцюгова мережа, прихована під торгівлею відомих вин, була викрита.
Після інциденту прокуратура міста Сянтань втрутилася раніше, керуючи слідством, допомагаючи поліції проаналізувати майже 20 мільйонів юанів у фінансових потоках та величезну кількість електронних даних, що дозволило знешкодити всю ланцюг і зібрати докази за всіма елементами. Суд у підсумку засудив Хе та ще шістьох співучасників за приховування та маскування доходів до 2-6 років позбавлення волі; менш тяжкий випадок — Лян, якого засуджено до 1 року позбавлення волі з іспитовим терміном на 1 рік.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Ілон Маск заявив на слуханнях у судовій справі проти OpenAI, що «більшість криптовалют — це шахрайство»
За даними ChainCatcher, Ілон Маск заявив під час слухань у справі проти OpenAI, що хоча деякі криптовалюти мають цінність, більшість є шахрайством. Ці зауваження він зробив під час перехресного допиту в суді в Оукленді, штат Каліфорнія, на тлі обговорень раннього розгляду OpenAI підходів на основі ICO
GateNews5год тому
Сенатори Воррен і Уайден допитують Лютніка щодо позики Tether для трасту для дітей
Сенатори Елізабет Воррен (D-MA) та Рон Вайден (D-OR) написали листи міністру торгівлі Говарду Латніку та генеральному директору Tether Паоло Ардойно з проханням надати інформацію про кредити, які стабількоін-компанія видала трасту
CryptoFrontier8год тому
a16z підтримує CFTC у ставках на прогнозні ринки, посилається на обсяги $150B Polymarket-Kalshi
За даними The Block, у п’ятницю Andreessen Horowitz подала 18-сторінковий коментар до Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), підтримавши федеральний нагляд за ринками прогнозів і виступивши проти жорстких дій на рівні штатів. A16z стверджує, що листи із вимогами припинити діяльність і запропоновані заборони з боку регуляторів штатів…
GateNews11год тому
a16z підтримує CFTC проти обмежень для державних прогностичних ринків
Фірма венчурного капіталу Andreessen Horowitz у п’ятницю подала 18-сторінковий лист із коментарями до Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами, підтримавши позицію CFTC проти обмежувальних заходів на рівні штатів щодо передбачувальних
CryptoFrontier12год тому
