Гана та Велика Британія конфіскували криптовалюту на суму 15,1 млн доларів у справі про транснаціональну аферу

Економічне та управління організованої злочинності Гани (EOCO) і Національне агентство з боротьби зі злочинністю Сполученого Королівства (NCA) вилучили приблизно 15,1 мільйона доларів США у криптовалюті в межах транскордонної інвестиційної афери, яку вели китайсько-малайзійське організоване злочинне угруповання. Фальшива платформа для онлайн-торгівлі ошукала тисячі жертв у обох країнах, заманюючи користувачів запускати онлайн-магазини та формувати баланси, які слугували прикриттям для відмивання грошей через цифрові валюти. Багатоагентна операція використала інструменти аналізу блокчейну, щоб розібрати схему та консолідувати незаконні кошти, розосереджені майже за 20 різними токенами.

Біржа OKX виявила активність і запустила розслідування за участі кількох агенцій

Розслідування розпочалося, коли команди з комплаєнсу на криптовалютній біржі OKX зафіксували незвичну активність і повідомили Europol. Справу передали Британському національному агентству з боротьби зі злочинністю, яке простежило операційні хаби та філії назад до Гани.

Шахрайська схема заманювала користувачів запускати онлайн-магазини, заробляючи бали завдяки трейдингу, та формувати баланс(и), що виглядав(ли) легітимним(и). У заяві правоохоронців зазначили, що інтерфейс насправді був прикриттям китайсько-малайзійського організованого злочинного угруповання, яке відкачувало мільйони доларів США від жертв і відмивало виручку через цифрові валюти.

Реймонда Арчер, виконавчий директор EOCO, використав 14-денне адміністративне заморожування, щоб зупинити активність акаунтів, перш ніж отримати офіційний судовий наказ для збереження заморожування. «Зміна природи нових загроз, таких як шахрайство, вимагає нового типу партнерства, побудованого на обміні розвідданими та передових інструментах», — сказав Арчер.

EOCO та NCA відстежують кошти в межах 20 блокчейнів за допомогою Chainalysis Reactor

Інвестигатори з EOCO та NCA використали Chainalysis Reactor, щоб відстежити потік викрадених коштів. Програмне забезпечення дозволило командам у двох країнах у режимі реального часу переглядати ті самі дані в ланцюжку, показавши, що на вигляд різні цифрові гаманці були частиною єдиної, скоординованої злочинної мережі.

Правоохоронці визначили та консолідували незаконні доходи в еквіваленті 119,4 bitcoin, 93 ethereum і 2,85 мільйона USDT, розосереджені майже за 20 різними токенами. Шахраї спочатку конвертували значну частину криптовалюти в dogecoin (DOGE), щоб фрагментувати та приховати свої активи.

«У цьому випадку аналітики EOCO могли точно бачити те саме, що бачили ми в блокчейн-даних», — сказав Меттью Перфект, старший менеджер напряму керівництва ризиками шахрайства в UK National Economic Crime Centre. «Це означало, що ми не просто надсилали одне одному звіти — ми спільно розслідували».

Правоохоронці ліквідують активи та запускають процес повернення коштів жертвам

Після вилучення активів у межах правозастосування цифрові активи ліквідували через партнерства із приватним сектором із Complycrypto та кастодіаном Zodia Custody. Отримані 15,1 мільйона доларів США перевели на спеціальний рахунок для експонатів, який адмініструють органи влади Гани.

Правоохоронці перевіряють жертв, щоб завершити процес відшкодування, причому частину вилучених коштів мають репатріювати у Сполучене Королівство, щоб компенсувати британським жертвам.

FAQ

Що саме EOCO Гани та NCA Великої Британії вилучили з транснаціонального шахрайського угруповання?

Економічне та управління організованої злочинності Гани й Національне агентство з боротьби зі злочинністю Сполученого Королівства вилучили приблизно 15,1 мільйона доларів США у криптовалюті в межах транскордонної інвестиційної афери. Правоохоронці визначили та консолідували незаконні доходи в еквіваленті 119,4 bitcoin, 93 ethereum і 2,85 мільйона USDT, розосереджені майже за 20 різними токенами.

Як слідчі відстежили викрадену криптовалюту в межах кількох блокчейнів?

Інвестигатори з EOCO та NCA використали Chainalysis Reactor, щоб відстежити потік викрадених коштів. Програмне забезпечення дозволило командам у двох країнах у режимі реального часу переглядати ті самі дані в ланцюжку, показавши, що на вигляд різні цифрові гаманці були частиною єдиної, скоординованої злочинної мережі.

Яким є наступний крок щодо відшкодованих 15,1 мільйона доларів США?

Правоохоронці перевіряють жертв, щоб завершити процес відшкодування, причому частину вилучених коштів мають репатріювати у Сполучене Королівство, щоб компенсувати британським жертвам. 15,1 мільйона доларів США перевели на спеціальний рахунок для експонатів, який адмініструють органи влади Гани, після ліквідації через партнерства із приватним сектором із Complycrypto та кастодіаном Zodia Custody.