Міністерство юстиції (DOJ) домагається конфіскації криптовалюти $25M у справах про афери з романтичними стосунками та інвестиціями

У вівторок Міністерство юстиції США подало п’ять цивільних позовів про конфіскацію, домагаючись понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті, яку, як стверджується, пов’язують із міжнародними схемами інвестування, романтичного шахрайства та “відновлення” коштів, що спрямовувалися проти жертв у Канаді та Сполучених Штатах. Активи були вилучені в межах окремих розслідувань Cyber Fraud Task Force, повідомили Управління юриста США у справі Округу Колумбія та Вашингтонський польовий офіс Секретної служби США. Дослідники виявили кілька мереж відмивання коштів і підтвердили тисячі жертв по всьому світу, яких вводили в оману, змушуючи вважати, що вони роблять законні інвестиції в цифрові активи.

Позови DOJ націлені на 25 мільйонів доларів у п’яти окремих справах

Найбільший позов стосується приблизно 12,1 мільйона доларів, пов’язаних зі схемами романтичного шахрайства, які ошукали понад 200 жертв: прибутки спрямовували через проміжні адреси та змішували з іншими коштами постраждалих. Інший позов стосується 10,4 мільйона доларів, відстежених до понад 270 транзакцій підозрюваних жертв. Три менші справи включали фейкові інвестиційні акаунти та додаткову аферу з пропозицією відшкодувати раніше викрадені кошти. У повідомленні DOJ зазначили, що відмивачі переважно перебували в Південно-Східній Азії, а пов’язані IP-адреси — у Китаї, Малайзії та Камбоджі.

Результати операції Interpol First Light 2026: 5 811 арештів

Позови з’явилися після операції, скоординованої Interpol, спрямованої проти схем соціальної інженерії та фінансових мереж, які використовувалися для відмивання отриманих коштів. Operation First Light 2026 охопила 97 країн і територій, призвела до 5 811 арештів і перехоплення 283 мільйонів доларів у незаконних активах. Interpol повідомив, що в межах операції виявили понад 142 000 жертв і заблокували понад 31 000 банківських акаунтів. Тайські правоохоронні органи розкрили мережу, яка, як стверджується, конвертувала прибутки від романтичного шахрайства в криптовалюту та використовувала кросчейн свопи токенів, щоб приховати слід. Гаманець, пов’язаний з одним із підозрюваних відмивачів грошей, обробив понад 122,5 мільйона доларів у криптовалюті протягом 10 місяців.

У лютому США вилучили USDT на 61 мільйон доларів

У лютому федеральні агенти вилучили понад 61 мільйон доларів у USDT — стейблкоїні — з адрес, які, як стверджується, використовувалися для відмивання прибутків від шахрайських інвестиційних платформ. Дослідники заявили, що шахраї спершу завоювали довіру через романтичні стосунки, а потім спрямували жертв на фейкові торгові платформи, перш ніж переказувати їхні гроші через кілька гаманців.

Поширені запитання

Що Міністерство юстиції США подало у вівторок?

У вівторок Міністерство юстиції США подало п’ять цивільних позовів про конфіскацію, домагаючись понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті, яку, як стверджується, пов’язують із міжнародними схемами інвестування, романтичного шахрайства та “відновлення” коштів, що спрямовувалися проти жертв у Канаді та Сполучених Штатах.

Скільки криптовалюти вимагав конфіскувати найбільший позов DOJ?

Найбільший позов стосується приблизно 12,1 мільйона доларів, пов’язаних зі схемами романтичного шахрайства, які ошукали понад 200 жертв: прибутки спрямовували через проміжні адреси та змішували з іншими коштами постраждалих.

Які були результати операції Interpol First Light 2026?

Operation First Light 2026 охопила 97 країн і територій, призвела до 5 811 арештів і перехоплення 283 мільйонів доларів у незаконних активах. Interpol повідомив, що в межах операції виявили понад 142 000 жертв і заблокували понад 31 000 банківських акаунтів.