20 червня прокурори Китаю надали вказівки щодо справ про відмивання коштів із використанням криптовалют

Згідно з офіційним акаунтом WeChat Прокуратури Китаю, державні прокурори 20 червня надали вказівки щодо розгляду справ про відмивання криптовалютних коштів, рекомендувавши як точку прориву для розслідування використовувати адреси гаманців. У вказівках зазначено, що потрібно застосовувати технології блокчейну для аналізу ончейн-даних — їхніх характеристик і шляхів руху коштів — щоб виявляти факти відмивання грошей, які здійснювалися через криптовалюти.

Прокурори рекомендують створити систему збирання доказів, зосереджену на двох ключових елементах: встановленні зв’язку з особою та встановленні зв’язку між транзакціями. Правоохоронні органи мають посилити збирання доказів у межах транскордонної взаємодії, водночас пріоритезуючи розслідування всередині країни, і застосовувати єдині стандарти для координації з третіми сторонами, зокрема біржами, сервісами гаманців та платіжними каналами, щоб вибудувати зв’язок між адресами гаманців, акаунтами та фізичними особами.