За даними ZachXBT, 19 червня викрили індійське шахрайське угруповання, яке націлювалося на користувачів у США: з 2025 року воно викрало понад 1 мільйон доларів через шахрайські схеми з соціальною інженерією та крадіжки з біткоїн-банкоматів. Розслідування простежило 5,73 BTC (приблизно 475 тис. доларів), які надійшли з кількох скомпрометованих адрес, пов’язаних із шахрайською мережею. Багато постраждалих були літніми людьми зі Сполучених Штатів.

ZachXBT визначив особу, яка шукала допомоги, як підозрювану «грошову мула», ймовірно, що діяла в межах більшої злочинної організації, яку очолює «Mr Parveen». Підозрюваний подав підроблені банківські виписки та неодноразово змінював пояснення щодо джерел коштів, що свідчить про участь у відмиванні грошей, а не про законне «заморожування» активів.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

19год тому

Microsoft виявила шкідливе ПЗ CryptoBandits, яке з лютого 2026 року викрадає кошти з криптогаманців

06-18 12:21

Біткоїн-Родні визнає провину в афері HyperFund на 1,8 мільярда доларів 17 червня

06-18 10:01

Родні у справі Bitcoin визнав провину у шахрайстві HyperFund на 1,8 мільярда доларів та постане перед судом для винесення вироку 23 липня

06-18 08:22

Міст Aztec Private Rollup викрали $2,15 млн у свіжому експлойті 17 червня

06-18 06:09

Міст Aztec Private Rollup зламали у трьох підозрілих транзакціях, вивели 2,15 млн доларів

Поглиблений аналіз