CFTC врегулювала справу з колишнім CEO Celsius та наклала постійну заборону на торгівлю

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) врегулювала свою справу проти колишнього CEO Celsius Александра Машинського, який наразі відбуває 12-річний тюремний строк. У четвер CFTC повідомила, що Окружний суд США Південного округу Нью-Йорка ухвалив консентний наказ, який забороняє Машинському вчиняти майбутні порушення положень про протидію шахрайству, а також встановлює безстрокові заборони на торгівлю та реєстрацію. Угода закриває шахрайські звинувачення CFTC проти Машинського: його заарештували у 2023 році після того, як американські прокурори заявили, що він ошукав клієнтів і неправдиво представив прибутковість Celsius.

Суд накладає безстрокові заборони на торгівлю та реєстрацію

Консенсний наказ, ухвалений Окружним судом США Південного округу Нью-Йорка, забороняє Машинському вчиняти майбутні порушення положень про протидію шахрайству. Суд також наклав безстрокові заборони на торгівлю та реєстрацію. У 2023 році CFTC подала позов проти Celsius і Машинського та заявила, що колишній CEO ошукав клієнтів і неправдиво описував безпеку платформи, одночасно вдаючись до ризикованих інвестиційних стратегій.

Машинського засуджено до 12 років за обвинувачення у шахрайстві

Машинського заарештували у 2023 році після того, як американські прокурори заявили, що він ошукав клієнтів і неправдиво представив прибутковість Celsius. Він визнав провину за одним пунктом звинувачення у шахрайстві з товарами та одним пунктом звинувачення у шахрайстві з цінними паперами. Згодом Машинського засудили до 12 років позбавлення волі та зобов’язали сплатити майже $50 мільйонів штрафів.

Celsius подала на банкрутство у 2022 році та завершила згортання у 2024 році

Celsius працювала як криптокредитор, який дозволяв клієнтам заробляти відсотки та брати позики. Компанія подала на банкрутство у 2022 році, а згодом завершила процедури у 2024 році. У межах згортання частину коштів використали для створення нової компанії з майнінгу біткоїнів під назвою Ionic Digital.

SEC і FTC подали окремі позови проти Машинського

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала позов проти криптокредитора та Машинського у 2023 році, стверджуючи, що ті залучили мільярди через шахрайські та незареєстровані продажі криптоактивів, неодноразово неправдиво повідомляли інвесторам про фінансовий стан Celsius і маніпулювали ціною CEL — власного токена компанії. Минулого місяця Машинський уклав угоду на $10 мільйонів із Федеральною торговою комісією (FTC) після того, як агентство заявило, що Машинський та інші керівники Celsius вдавалися до «оманливих і несправедливих дій або практик» під час маркетингу послуг криптокредитування та зберігання.

FAQ

Що включало врегулювання CFTC з Александром Машинським?

Врегулювання CFTC включало консентний наказ, ухвалений Окружним судом США Південного округу Нью-Йорка, який забороняє Машинському вчиняти майбутні порушення положень про протидію шахрайству та встановлює безстрокові заборони на торгівлю й реєстрацію.

За які кримінальні обвинувачення Александр Машинський визнав провину?

Александр Машинський визнав провину за одним пунктом звинувачення у шахрайстві з товарами та одним пунктом звинувачення у шахрайстві з цінними паперами. Його засудили до 12 років позбавлення волі та зобов’язали сплатити майже $50 мільйонів штрафів.

Коли Celsius подала на банкрутство та завершила згортання?

Celsius подала на банкрутство у 2022 році та завершила згортання у 2024 році. У межах процесу згортання частину коштів використали для створення нової компанії з майнінгу біткоїнів під назвою Ionic Digital.