Бразильська поліція ліквідувала $196M -мережу з торгівлі кокаїном і криптовалютного відмивання грошей

Бразильська федеральна поліція оголосила в четвер результати операції Commodity, яка ліквідувала угруповання з незаконного обігу наркотиків, що з 2021 року контрабандою переправляло до Європи понад 6,5 тонни кокаїну, використовуючи криптовалюту для відмивання доходів. Операція призвела до 13 арештів, 44 обшуків із вилученням та замороження майже $196 мільйонів активів у Сан-Паулу, Мінас-Жерайс, Санта-Катарині та Еспіріту-Санту. Група використовувала порт Ріо-де-Жанейро, щоб приховувати кокаїн у вантажах із кави, цементу та розчину, призначених для Франції, Бельгії, Німеччини, Словенії та Іспанії, відмиваючи кошти через підставні компанії й автосалон класу люкс. Угруповання мало зв’язки з Primeiro Comando da Capital (PCC) і Comando Vermelho (CV) — двома злочинними організаціями, визначеними адміністрацією Трампа як Спеціально визначені глобальні терористи.

Бразильська федеральна поліція здійснила 13 арештів і вилучила майже $196 мільйонів активів

Операція Commodity націлилася на логістичну мережу, що охоплювала Південну Америку, Європу та Азію й сприяла експорту кокаїну з Бразилії. Федеральна поліція провела 13 профілактичних арештів і 44 судові ухвали на обшук із вилученням у Сан-Паулу, Мінас-Жерайс, Санта-Катарині та Еспіріту-Санту. Судові органи розпорядилися вилучити активи та заморозити майно на суму до 1 млрд реалів (майже $196 мільйонів). Під час одного з правоохоронних заходів сталася перестрілка, і підозрюваний помер від вогнепальних поранень, чинячи опір під час арешту. Розслідування показали, що група обробила понад 6,5 тонни кокаїну з 2021 року, відправляючи наркотики, сховані в контейнерах із кави, цементу та розчину, через порт Ріо-де-Жанейро до європейських напрямків, зокрема Франції, Бельгії, Німеччини, Словенії та Іспанії.

Трафікінгове угруповання використовувало автосалон класу люкс і підставні компанії для відмивання криптовалюти

Злочинна організація керувала автосалоном класу люкс у Великому Сан-Паулу, який пропонував автомобілі Ferrari, Porsche, Corvette і Land Rover як частину своєї інфраструктури для відмивання грошей. Група створила підставні компанії, які виставляли інвойси без підтвердних документів, вводячи доходи від наркоторгівлі в бразильську фінансову систему. Оператори використовували криптовалюту, щоб приховувати й ускладнювати транзакції, переказуючи незаконні кошти через кордони. Автосалон і мережа підставних компаній дозволили групі відмивати гроші, отримані від продажу кокаїну в Європі, назад у активи, що виглядають законними, в Бразилії.

Підозрюваним висунули обвинувачення за транснаціональну злочинну організацію та відмивання грошей

Федеральна поліція заявила, що підозрювані нестимуть відповідальність за злочини транснаціональної злочинної організації, міжнародного незаконного обігу наркотиків і відмивання грошей — без шкоди для будь-яких інших правопорушень, виявлених під час розслідувань. Ліквідоване угруповання мало зв’язки з PCC і CV — двома злочинними організаціями, які раніше цього місяця були об’єктами операції Exchange, що ліквідувала кримінальне криптовалютне угруповання з відмивання грошей на $2 млрд. Адміністрація Трампа визначила обидві організації — PCC і CV — як Спеціально визначені глобальні терористи.

FAQ

Що оголосила в четвер Бразильська федеральна поліція? Бразильська федеральна поліція оголосила в четвер результати операції Commodity, яка ліквідувала угруповання з наркоторгівлі, що з 2021 року контрабандою переправляло до Європи понад 6,5 тонни кокаїну та відмивало доходи за допомогою криптовалюти. Операція призвела до 13 арештів і замороження майже $196 мільйонів активів.

Як трафікінгове угруповання відмивало гроші від наркотиків? Група керувала автосалоном класу люкс у Великому Сан-Паулу та створила підставні компанії, які виставляли інвойси без підтвердних документів. Вони вводили доходи від наркоторгівлі в бразильську фінансову систему та використовували криптовалюту, щоб приховувати й ускладнювати транзакції через кордони.

З якими кримінальними організаціями були зв’язки в ліквідованого угруповання? Трафікінгове угруповання мало зв’язки з Primeiro Comando da Capital (PCC) і Comando Vermelho (CV) — двома злочинними організаціями, визначеними адміністрацією Трампа як Спеціально визначені глобальні терористи.