Секретна служба вилучила $25M у криптовалюті з п’яти розслідувань щодо шахрайства

Секретна служба США та Офіс прокурора США в окрузі Колумбія оголосили 21 липня, що п’ять позовів про цивільну конфіскацію спрямовані на конфіскацію криптовалюти на суму понад $25 мільйонів, пов’язаної з міжнародними шахрайськими схемами, які націлювалися на мешканців Сполучених Штатів і Канади. Справа охоплює кілька розслідувань, виконаних Цільовою групою з кібершахрайства. Дослідники виявили кілька мереж відмивання коштів і підтвердили тисячі жертв у всьому світі, причому більшість підозрюваних відмивачів, за версією слідства, перебували в Південно-Східній Азії.

Секретна служба подала п’ять позовів про конфіскацію на суму $25 мільйонів

Федеральні прокурори у Вашингтоні (округ Колумбія) подали п’ять позовів про цивільну конфіскацію, що мають на меті вилучення відновленої криптовалюти. Найбільший позов націлений приблизно на $12,1 мільйона, пов’язані з аферами з романтикою, де фігурують понад 200 жертв. Шахраї спрямовували виручку через сотні проміжних адрес гаманців і змішували її з коштами інших жертв.

Інший позов націлений приблизно на $10,4 мільйона після того, як канадські органи влади повідомили Секретну службу про мережу криптовалютних гаманців, які, за підозрою, переказували незаконні надходження. Агенти простежили понад 270 транзакцій із боку підозрюваних жертв, пов’язаних із шахрайськими інвестиційними платформами. Ці два випадки становлять приблизно 85% активів, охоплених п’ятьма позовами про конфіскацію.

Одна жертва інвестувала через, як видавалося, легітимну криптовалютну платформу, перш ніж оператори припинили спілкування, коли жертва попросила зняття. Органи влади намагаються вилучити приблизно $1,2 мільйона від цієї операції. Інша справа стосувалася двох жертв, які переказали мільйони доларів на ту саму шахрайську платформу. Агенти заблокували кошти на шести адресах гаманців, а відповідний позов націлений майже на $2,4 мільйона. Найменший позов націлений приблизно на $285 тис. доларів у справі шахрайства з відшкодуванням збитків, яке атакувало людину, що вже втратила гроші.

Шахраї використовували фальшиві прибутки та тактики комісії за «відновлення»

У решті справ фігурували заблоковані зняття, шахрайські інвестиційні рахунки та шахраї, які обіцяли повернути раніше викрадені кошти. У справі з відшкодуванням на $285 тис. доларів праводіючі особи стверджували, що нібито відшкодували викрадені кошти, і вимагали попередню плату. Нещодавно ФБР попереджало, що шахраї зі ШІ дедалі частіше націлюються на попередніх жертв шахрайства через складні схеми «відновлення».

ФБР повідомляє про втрати від шахрайства на $20,88 мільярда за 2025 рік

У щорічному звіті Internet Crime Complaint Center (IC3) за 2025 рік Федеральне бюро розслідувань зафіксувало 1 008 597 звернень і $20,88 мільярда у повідомлених втратах, що на 26% більше, ніж у 2024 році. Інвестиційне шахрайство спричинило приблизно $8,65 мільйона втрат, тоді як криптовалюта фігурувала у 181 565 зверненнях.

Тиждень Scam Center Strike Force Disruption від Міністерства юстиції США зірвав роботу понад 1,4 мільйона шахрайських акаунтів у соцмережах і електронній пошті у травні 2026 року. Компанії-учасники також заблокували понад $3,8 мільйона в криптовалюті, а тайські правоохоронці заарештували сімох підозрюваних шахраїв.

Дослідники простежили мережі відмивання до Південно-Східної Азії

Дослідники виявили більшість підозрюваних відмивачів у Південно-Східній Азії та ідентифікували адреси інтернет-протоколу, пов’язані з Китаєм, Малайзією та Камбоджею. Конфіскації сприяли тому, що понад $800 мільйонів вдалося відшкодувати через Scam Center Strike Force, який Офіс прокурора США запустив у листопаді 2025 року. Ініціатива раніше розширювала свою боротьбу з шахрайськими «кампусами» в Південно-Східній Азії завдяки координації з технологічними компаніями, криптовалютним бізнесом і міжнародними правоохоронними органами.

Секретна служба охарактеризувала ці справи як активні розслідування і заявила, що слідчі продовжують роботу, аби встановити підозрюваних, причетних до цих шахрайських мереж, і співпрацюватимуть із партнерами з правоохоронних органів, щоб притягнути їх до відповідальності. Потенційні жертви можуть звернутися до місцевого відділення Секретної служби та подати скаргу через Internet Crime Complaint Center ФБР.

FAQ

Що оголосила Секретна служба США 21 липня?

Секретна служба США та Офіс прокурора США в окрузі Колумбія оголосили 21 липня, що п’ять позовів про цивільну конфіскацію спрямовані на конфіскацію криптовалюти на суму понад $25 мільйонів, пов’язаної з міжнародними шахрайськими схемами, які націлювалися на мешканців Сполучених Штатів і Канади.

Скільки криптовалюти вилучили в найбільшому позові про конфіскацію?

Найбільший позов націлений приблизно на $12,1 мільйона, пов’язані з аферами з романтикою, де фігурують понад 200 жертв. Шахраї спрямовували виручку через сотні проміжних адрес гаманців і змішували її з коштами інших жертв.

Куди слідчі простежили активність із відмивання коштів?

Дослідники виявили більшість підозрюваних відмивачів у Південно-Східній Азії та ідентифікували адреси інтернет-протоколу, пов’язані з Китаєм, Малайзією та Камбоджею.