Gate News ข่าว, 4 เมษายน, นักสืบข้อมูลบนเชน ZachXBT เผยแพร่รายงานการสืบสวนที่มุ่งไปที่ Circle โดยชี้ว่าตั้งแต่ปี 2022 บริษัทมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างไม่เข้มแข็งในหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนผิดกฎหมาย โดยมียอดรวมมากกว่า 420M ดอลลาร์สหรัฐ รายงานระบุว่า Circle ในฐานะผู้ออก USDC แม้จะมีฟังก์ชันในการระงับและขึ้นบัญชีดำที่อยู่ (address) และในข้อกำหนดในการให้บริการยังคงสิทธิที่จะจำกัดบัญชีที่น่าสงสัย แต่ในเหตุการณ์ความปลอดภัยครั้งสำคัญหลายครั้ง กลไกเหล่านี้กลับไม่ได้ถูกนำไปใช้ทันเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเหตุโจมตีของ Drift Protocol ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งมีการขโมยสินทรัพย์ราว 280M ดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้โจมตีได้โอน USDC กว่า 232M จาก Solana ไปยัง Ethereum ภายใน 6 ชั่วโมงผ่านสะพานข้ามเชน CCTP ของ Circle ระหว่างนั้นไม่มีการระงับทรัพย์สินใดๆ
สถานการณ์ลักษณะเดียวกันยังเกิดขึ้นในเหตุโจมตีของ SwapNet, Cetus Protocol, Mango Markets และอื่นๆ อีก ในบางกรณี แม้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมจะได้ยื่นคำขอให้ระงับแล้ว แต่ Circle ก็ยังไม่ดำเนินการทันเวลา นอกจากนี้ ในการสืบสวนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแฮกเกอร์ Lazarus Group Circle มีการตอบสนองที่ช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับผู้ออกเหรียญสเตเบิลอื่นๆ (เช่น Tether, Paxos ฯลฯ) โดยในบางกรณี การดำเนินการระงับล่าช้านานถึงหลายเดือน ZachXBT ในรายงานระบุว่า การเปิดเผยครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อปฏิเสธคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือเหรียญสเตเบิลของ Circle เอง แต่ย้ำว่าการตัดสินใจด้านการบังคับใช้ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้สร้างความสูญเสียจริงและร้ายแรงต่ออุตสาหกรรม เขาระบุว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมา เนื่องจากการไม่ดำเนินการอย่างทันท่วงทีหลายครั้ง ทำให้ความสูญเสียสะสมในระบบนิเวศ DeFi มีมูลค่าหลายหลักหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 420M ดอลลาร์สหรัฐเป็นเพียงสถิติแบบอนุรักษ์ที่อ้างอิงจากกรณีที่เปิดเผยเท่านั้น ขนาดที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้
btc.bar.articles
Tether ให้กู้ยืมผ่านทรัสต์ของครอบครัว Lutnick: วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตเร่งตรวจสอบการเชื่อมโยงผลประโยชน์ระหว่างการเมืองและธุรกิจ
วอร์เรนและไวเดนยื่นถึงลัทนิคและอาร์ดิโนแห่งเทเธอร์ ขอให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการที่ Dynasty Trust A ให้กู้ยืมแก่บุตรหลานของลัทนิค โดยเงินกู้มีสินทรัพย์ในกองทรัสต์เป็นหลักประกัน และตอบแทนคือสิทธิเลือกแปลงสภาพของ Cantor Fitzgerald และออปชันหุ้น Tether 5% โดยจะเปิดเผยรายละเอียดในวันถัดจากที่ลัทนิคขายหุ้นให้บุตรหลาน ประเด็นหลักอยู่ที่แหล่งที่มาของเงินทุนและว่ามีการเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลของภาครัฐหรือไม่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากภายใน 5/13 ยังไม่ได้รับการตอบกลับ อาจส่งผลต่อภาพรวมของบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และแนวโน้มของ GENIUS Act
ChainNewsAbmedia5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุฒิสมาชิก วอร์เรน และไวเดน ตั้งคำถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลูต์นิก เกี่ยวกับเงินกู้ของ Tether ให้กับครอบครัว
วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren และ Ron Wyden ส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ Howard Lutnick และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tether Paulo Ardoino โดยสอบถามเกี่ยวกับเงินกู้ที่ Tether รายงานว่าทำให้ครอบครัวของ Lutnick
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bithumb ชนะคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากศาล ต่อการพักโทษเป็นเวลา 6 เดือน
ศาลปกครองแห่งกรุงโซล แผนกที่ 2 ได้อนุมัติคำร้องให้ Bithumb ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ยื่นขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเมื่อวันที่ 30 เมษายน โดยระงับการบังคับพักการดำเนินธุรกิจบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ ตามคำตัดสินของศาล การพักดังกล่าว…
CryptoFrontier10 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุฒิสภาลงมติเป็นเอกฉันท์ห้ามสมาชิกซื้อขายในตลาดคาดการณ์
## มติวุฒิสภาผ่านเอกฉันท์
ขณะนี้ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ ถูกห้ามไม่ให้ซื้อขายในตลาดคาดการณ์แล้ว หลังจากมีการผ่าน S. Res. 708 อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันพฤหัสบดี ตามรายงานของ Senate Press Gallery มาตรการดังกล่าว “มีผลทันที” และแก้ไขกฎประจำของวุฒิสภา ซึ่งใช้บังคับ
CryptoFrontier11 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุฒิสมาชิกวอร์เรนและไวเดนกดดันให้ตรวจสอบ Tether กรณีปล่อยกู้ให้ทรัสต์ของครอบครัวลัทนิกในสัปดาห์นี้
ตามรายงานของ Bloomberg วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต Elizabeth Warren และ Ron Wyden ส่งจดหมายในสัปดาห์นี้ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Howard Lutnick และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tether Paolo Ardoino เพื่อสอบถามว่า Tether ได้ให้กู้ยืมแก่ทรัสต์ของครอบครัวที่เป็นประโยชน์ต่อบุตรของ Lutnick เพื่อช่วยให้พวกเขาซื้อสัดส่วนของเขาใน Cantor Fitzge ได้หรือไม่
GateNews11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปฏิบัติการ Ghost Chain: กวาดล้างครั้งใหญ่ที่นำโดย FBI จับกุมผู้ต้องหา 276 ราย ใน 14 ประเทศ เมื่อวันที่ 30 เมษายน
ตามรายงานของ FBI, Europol และ Interpol เมื่อวันที่ 30 เมษายน มีผู้ถูกจับกุม 276 รายใน 14 ประเทศ ในปฏิบัติการ "Operation Ghost Chain" ซึ่งเป็นการบังคับใช้กฎหมายแบบประสานงานที่มุ่งเป้ากลุ่มแก๊งฉ้อโกงสกุลเงินคริปโตกำเนิดที่มีลักษณะเป็นองค์กร ปฏิบัติการดังกล่าวได้รื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ "drainer-as-a-service"
GateNews11 ชั่วโมง ที่แล้ว
