ตามรายงานของ Wall Street Journal เกี่ยวกับการวิเคราะห์บล็อกเชน CoinEx ได้ดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 3.84 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานของอิหร่านตั้งแต่ปี 2019 ผู้สืบสวนได้ติดตามเงินจากกระเป๋าเงินที่ระบุว่าถูกควบคุมโดยธนาคารกลางของอิหร่าน และพบความเชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยระหว่างการแฮ็ก Bybit ในปี 2025 ซึ่ง FBI ระบุว่าเป็นฝีมือของแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ แม้ว่า CoinEx จะไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ หรือต้องเผชิญกับมาตรการบังคับใช้เพิ่มเติม แต่รายงานดังกล่าวได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของกระดานเทรด

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

4 ชั่วโมง ที่แล้ว

กองทุน Bitcoin Spot ETF ของสหรัฐฯ มีการไหลออก 6.4 พันล้านดอลลาร์ใน 30 วันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการลดลงรายเดือนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว

Elliptic พบธุรกรรมคริปโทที่น่าสงสัยมูลค่า 520 ล้านดอลลาร์ใน 32 บล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

06-24 05:52

สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายเดโมแครตเรียกร้องให้มีการสอบสวนข้อตกลงคริปโทของ $500M ทรัมป์กับบริษัทที่ได้รับการหนุนหลังจากอาบูดาบี

06-24 00:06

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยึดบัญชีคลาวด์ของ Huione Group ที่ใช้ในแผนฟอกเงินจากการฉ้อโกงคริปโท

news.indepth.analysis