Gate News ข้อความ วันที่ 29 เมษายน — ศาลสหรัฐฯ ได้พิพากษาจำคุก Maximilien de Hoop Cartier ซึ่งเป็นทายาทของตระกูลเครื่องประดับหรู Cartier ให้เป็นเวลา 8 ปี ฐานดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบ over-the-counter ที่ไม่ได้รับอนุญาต อัยการกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีเงินมากกว่า $470 ล้านจากผลประโยชน์ที่ได้จากยาเสพติดถูกโอนผ่านบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ ไปยังโคลอมเบีย.
Cartier ให้การรับสารภาพในข้อหาดำเนินธุรกิจส่งโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และสมคบคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางธนาคาร การแลกเปลี่ยนของเขาประกอบด้วยเครือข่ายบริษัทเชลล์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ และมากกว่าหนึ่งโหลของบัญชีที่ธนาคารในสหรัฐฯ ซึ่งเขาดำรงไว้โดยการบิดเบือนลักษณะธุรกิจของตนต่อสถาบันการเงิน Cartier อ้างอย่างฉ้อฉลว่าเอนทิตเหล่านี้ดำเนินกิจการด้านการเผยแพร่ซอฟต์แวร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ขณะที่แท้จริงแล้วถูกนำมาใช้เพื่อรับและส่งเงินจากยาเสพติดและผลประโยชน์จากอาชญากรรมอื่นๆ เขาใช้สัญญาปลอม ใบแจ้งหนี้ และเอกสารบันทึกทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อทำให้ธุรกรรมดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายต่อธนาคาร.
Cartier ได้รับเงินจากยาเสพติดในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล แปลงเป็นเงินสดสกุลแข็ง จากนั้นฝากเงินสดลงในบัญชีบริษัทเชลล์ที่เขาควบคุม และส่งเงินผ่านเครือข่ายฟอกเงิน ในท้ายที่สุด เงินดังกล่าวถูกถอนเป็นสกุลเงินท้องถิ่นในโคลอมเบีย นอกจากโทษจำคุก ศาลยังสั่งให้ Cartier ชำระค่าปรับริบประมาณ $2.36 ล้าน ซึ่งสะท้อนถึงค่าคอมมิชชั่นที่เขายึดไว้ ศาลยังสั่งริบบัญชีธนาคารเฉพาะที่ถือครองในชื่อของบริษัทเชลล์อีกด้วย.
การพิพากษาครั้งนี้สืบเนื่องจากการสืบสวนในเดือนเมษายน 2021 ซึ่งศาลยึดเงินจากการค้ายาเสพติดประมาณ $937,000 จากบัญชีเชลล์ของ Cartier ต่อมา Cartier ยอมรับกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางว่าเขาโกหกธนาคารเกี่ยวกับสถานะของเขาในฐานะการแลกเปลี่ยนคริปโต แม้ก่อนหน้านี้จะเคยอ้างว่ามีมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและขั้นตอนรู้จักลูกค้า (know-your-customer) ที่ใช้งานอยู่.
แยกต่างหากในฝรั่งเศส อัยการได้ตั้งข้อกล่าวหาแก่บุคคล 88 คน รวมถึงผู้เยาว์ 10 คน ในความเชื่อมโยงกับเหตุลักพาตัวและการรีดไถต่อเจ้าของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเกี่ยวพันกับการสืบสวนทางตุลาการที่กำลังดำเนินอยู่ 12 คดี.
btc.bar.articles
Pi Network เพิกถอน Kawanua VIPi แล้ว โดยมี Pi ที่เดิมพันไว้ 21,000 Pi พร้อมเดินหน้าล้างระบบ DApp ต่อ
ตามทีม Pi Core Team แล้ว Kawanua VIPi ซึ่งเป็น DApp รายใหญ่ที่มี Pi ถูกฝากเดิมพันมากกว่า 21,000 Pi ถูกถอดออกจาก Pi Browser วันนี้โดยไม่มีการแจ้งเตือน การถอดออกครั้งนี้ถือเป็นการกวาดล้าง DApp รายใหญ่ครั้งที่ 2 ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากที่ WorldBanksPi ถูกถอนออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทั้ง 2 โครงการละเมิดมาตรฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยการส่งเสริมมูลค่าที่ถูกประเมินเกินจริงและกลไกการฝากเดิมพันเพื่อเก็งกำไร Kawanua VIPi สะสมคะแนนความนิยมจากผู้ใช้ในระดับสูงก่อนการถอดออก แต่ความนิยมก็ไม่ช่วยป้องกัน
GateNews9 นาที ที่แล้ว
ศาลเขตกู่โหลว เมืองฝูโจว: การที่ USDT ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถือเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ศาลยกฟ้องคำฟ้องและส่งเรื่องให้ตำรวจสาธารณะ
ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ศาลประชาชนเขต Gulou เมืองฝูโจว (ศาล Gulou) ได้พิจารณาและตัดสินคดีพิพาทจากการมอบหมายจัดการการลงทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยนักลงทุนเฉินได้ว่าจ้างนายหลิวซึ่งเป็นคนกลางให้ลงเงิน 480,000 หยวนใน “การลงทุนด้านการเงิน FX” หลังจากได้รับเงินแล้ว เงินถูกนำไปแลกเป็น USDT (เหรียญเทเธอร์) และโอนไปยังแพลตฟอร์มเทรดต่างประเทศ ก่อนจะได้รับความเสียหายทั้งหมด เนื่องจากแพลตฟอร์มปิดตัวลง ศาล Gulou วินิจฉัยว่าธุรกรรมดังกล่าวทำให้เกิดวงจรปิดครบขั้นตอน ถือเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดก
MarketWhisper43 นาที ที่แล้ว
ผู้พิพากษาเพิกถอนการบล็อก $71M ใน ETH จากการฉ้อโกงของ Kelp DAO เพื่อโอนเข้าระบบ Aave ขณะที่เจ้าหนี้จากเกาหลีเหนือยังคงสิทธิเรียกร้องไว้
ผู้พิพากษา Margaret Garnett แห่งศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ได้ปลดล็อกบางส่วน 30,766 ETH ที่ถูกแช่แข็งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เมื่อวันศุกร์ เพื่อให้สามารถมีการลงคะแนนเสียงด้านธรรมาภิบาลบนเชนในการโอนสินทรัพย์ไปยัง Aave ได้ การแก้ไขดังกล่าวทำให้บรรดาตัวแทนสามารถเริ่มต้นและลงคะแนนเสียงสำหรับธุรกรรมได้โดยไม่ละเมิดคำสั่งห้าม อย่างไรก็ตาม เงินทุนยังคงถูกแช่แข็งต่อไปหากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายสามารถชนะข้อเรียกร้องในท้ายที่สุดว่า ETH ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นทรัพย์สินของเ
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้บรรยายของ Duke โต้แย้งว่าโทเค็น WLFI ของ World Liberty ซึ่งเชื่อมโยงกับ Trump เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน
ตามที่ลี ไรเนอร์ส อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Duke และอดีตผู้ตรวจสอบของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า โทเค็น WLFI ของ World Liberty Financial อาจเข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน แม้โครงการจะอ้างว่าเป็นโทเค็นด้านการกำกับดูแล (governance) ก็ตาม ไรเนอร์สยกอ้างการจัดหมวดหมู่โทเค็นล่าสุดของ ก.ล.ต. (SEC) โดยระบุว่า WLFI ไม่ได้เข้าข่ายเป็นดิจิทัลคอมโมดิิตี้ล้วน และมีแนวโน้มจะถูกจับตาโดย ก.ล.ต. เขาโต้แย้งว่าผู้ซื้อ WLFI ลงทุนเงินทุนโดยมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลว่าจะได้รับผลกำไ
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหราชอาณาจักรจับกุม 10 คน ฐานถูกกล่าวหาว่ากระทำการฉ้อโกงด้วยคำช่วยจำคริปโท โดยมี CJ Ujah นักกีฬาสปรินต์ ชายรวมอยู่ด้วย
ตามที่ Cryptopolitan รายงานเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม กองกำลังปฏิบัติการพิเศษแห่งสหราชอาณาจักรสหราชอาณาจักรตะวันออก (ERSOU) ได้ดำเนินการหมายค้นพร้อมกันใน 4 พื้นที่ ได้แก่ เชมส์ฟอร์ด เอนฟิลด์ ลอนดอนตอนใต้ และเวกฟิลด์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน และจับกุมผู้ต้องสงสัย 10 ราย รวมถึงนักวิ่งสปรินต์ชาวอังกฤษ CJ Ujah ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 10 รายถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการสมคบคิดเพื่อฉ้อโกง และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดรับสารภาพ รายละเอียดคดีและปฏิบัติการจับกุม จากรายงานของ Cryptopolitan บันทึกของศาลแขวงมักเกต (
MarketWhisper3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลจีนยกฟ้องคดีแผนแลกเปลี่ยน USDT มูลค่า 480,000 หยวน พร้อมส่งคดีให้ตำรวจดำเนินการในวันที่ 11 พฤษภาคม
ตามรายงานของ BlockBeats เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ศาลจีนได้ยกฟ้องคดีที่นักลงทุนรายหนึ่งฟ้องร้อง หลังโครงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุล USDT ที่ล้มเหลว โดยนักลงทุนดังกล่าวคือ Chen ได้ลงทุน 480,000 หยวนผ่านบุคคลกลาง โดยเงินถูกแปลงเป็น USDT และโอนไปยังแพลตฟอร์มเทรดในต่างประเทศ ซึ่งต่อมาปิดตัวลง ทำให้เกิดความสูญเสียจำนวนมาก ศาลประชาชนเขต Gulou เมือง Fuzhou วินิจฉัยว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นวงจรที่สมบูรณ์ ตั้งแต่การแปลงหยวนเป็น USDT การโอนเงินไปต่างประเทศ และการเทรดเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นการหลบเลี่ยง
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
