ข้อความ Gate News ประจำวันที่ 29 เมษายน — พลเมืองฝรั่งเศส-อาร์เจนตินา มักซีมีเลียง เดอ ฮูป การ์ติเยร์ (Maximilien de Hoop Cartier) ถูกตัดสินจำคุก 8 ปี ฐานดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต และฟอกเงินมากกว่า $470 ล้านดอลลาร์ ผ่านบริษัทเชลล์และบัญชีคริปโท ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ.
การ์ติเยร์ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบเคาน์เตอร์ (over-the-counter) ตั้งแต่ปี 2018 และควบคุมเครือข่ายขนาดใหญ่ของบริษัทเชลล์ในสหรัฐฯ เขาหลอกลวงธนาคารด้วยการอ้างเท็จว่าธุรกิจของเขาเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่และพัฒนาซอฟต์แวร์ ในขณะที่แท้จริงแล้วเขาแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินสดแข็ง และโอนเงินผ่านสหรัฐฯ ไปยังองค์กรอาชญากรรมในโคลอมเบียและประเทศอื่นๆ การ์ติเยร์รับสารภาพว่าดำเนินธุรกิจส่งโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และแสดงข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของตนต่อธนาคาร.
หลังจากบัญชีของเขาถูกยึดในปี 2021 การ์ติเยร์ได้มอบบันทึกปลอมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง โดยอ้างเท็จว่าเขากำลังยื่นขอใบอนุญาตส่งโอนเงิน ซึ่งส่งผลให้เงินที่ถูกยึดคืนบางส่วน เขาถูกสั่งให้ริบค่าคอมมิชชั่นประมาณ $2.36 ล้านดอลลาร์ และบัญชีบริษัทเชลล์ที่เกี่ยวข้อง
btc.bar.articles
ชายชาวแคลิฟอร์เนีย Marlon Ferro ถูกตัดสินจำคุก 78 เดือน กรณีขโมยกระเป๋าเงินคริปโต มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์
ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ชายวัย 20 ปีจากรัฐแคลิฟอร์เนีย Marlon Ferro ถูกศาลรัฐบาลกลางพิพากษาจำคุก 78 เดือน ฐานมีส่วนร่วมในคดีฉ้อโกงด้วยวิธีวิศวกรรมสังคมสินทรัพย์ดิจิทัลระดับประเทศ นอกจากนี้ยังถูกสั่งให้ปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแลเป็นเวลา 3 ปี และชดใช้ค่าสินไหม 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามแถลงการณ์ของ DOJ แก๊งอาชญากรรมดังกล่าวขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเหยื่อหลายราย
MarketWhisper14 นาที ที่แล้ว
Bittrex ยื่นขอเพิกถอนข้อตกลงประจำปี 2023 เรียกร้องให้สำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐ (SEC) คืนค่าปรับ 24 ล้านดอลลาร์
ตามรายงานของ Decrypt และเอกสารของศาลที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Bittrex ที่ปิดตัวไปแล้ว ได้ยื่นคำร้องขอให้ยกฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ประจำกรุงซีแอตเทิลฝั่งตะวันตกในสัปดาห์นี้ โดยขอให้ยกเลิกการยุติคดีที่ทำกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ในปี 2023 และเรียกร้องให้ SEC คืนเงินค่าปรับที่ได้ชำระไปแล้ว 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
MarketWhisper25 นาที ที่แล้ว
Aave ชำระบัญชีสถานะของผู้โจมตี Kelp DAO โดยการลงคะแนนของ Arbitrum อนุมัติให้ปลดล็อก rsETH อีกครั้ง
ตามประกาศของ Aave เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ระบุว่า การลงคะแนนของ Arbitrum DAO สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับ ETH ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ rsETH วันที่ 18 เมษายน ที่ถูกปลดล็อก ได้รับถึงจำนวนเสียงขั้นต่ำตามกติกาแล้ว โดยมีมากกว่า 1,600 ที่อยู่ และได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากชุมชน ในวันเดียวกัน Aave ได้ดำเนินการตามกระบวนการกำกับดูแลที่กำหนดไว้เสร็จสิ้นแล้ว โดยทำการชำระบัญชีตำแหน่ง rsETH ที่เหลืออยู่ในโปรโตคอล Aave สำหรับผู้โจมตีของ Kelp DAO
MarketWhisper47 นาที ที่แล้ว
Bittrex พยายามเพิกถอนข้อตกลง $24M SEC และเรียกร้องให้คืนเงินเต็มจำนวนภายในสัปดาห์นี้
ตามรายงานของ Decrypt Bittrex ยื่นคำร้องในสัปดาห์นี้เพื่อขอยกเลิกข้อตกลงมูลค่า 24 ล้านดอลลาร์กับสำนักงาน ก.ล.ต. (SEC) ที่ทำไว้ในปี 2023 และขอเงินคืนเต็มจำนวน โดยทนายของ Bittrex ให้เหตุผลว่า SEC ยอมรับว่าทฤษฎีทางกฎหมายที่ใช้จัดประเภทโทเคนคริปโตเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นมีข้อบกพร่อง และของทรัมป์
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประธาน CFTC Selig มุ่งหวังร่างให้มีกฎเพื่อคุ้มครองนักพัฒนากระเป๋าเงินคริปโตแบบไม่ต้องฝากดูแล (non-custodial)
ในการประชุม Consensus Miami ประธาน CFTC Michael Selig กล่าวว่า หน่วยงานมีแผนจะทำให้คำแนะนำเป็นทางการเกี่ยวกับกรณีที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์คริปโทต้องลงทะเบียนเป็นโบรกเกอร์ ในเดือนมีนาคม CFTC ได้ออกหนังสือผ่อนผันการบังคับใช้ (no-action letter) ระบุว่าจะไม่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการวอลเล็ต Phantom ที่ไม่ลงทะเบียน Selig ai
GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อเหตุการณ์ก่อการร้ายจากเกาหลีเหนือยื่นคำร้อง $71M เรียกค่าเสียหายต่อแฮกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีของ Aave ปรับกรอบเหตุโจมตีให้เป็นการฉ้อโกง
ทนายความของเหยื่อคดีการก่อการร้ายจากเกาหลีเหนือ 3 คดี ยื่นคำตอบความยาว 30 หน้าในวันอังคาร โดยปรับกรอบเหตุแฮก Aave เมื่อวันที่ 18 เมษายน ให้เป็นการฉ้อโกงแทนการขโมย ซึ่งเป็นความแตกต่างทางกฎหมายที่อาจทำให้ผู้ก่อเหตุได้รับสิทธิทางกฎหมายเหนือคริปโทที่ถูกยืม เหยื่อกำลังพยายามเรียกคืนมูลค่าประมาณ $71 mi
GateNews16 ชั่วโมง ที่แล้ว
