ตำรวจสหรัฐฯ จีน และดูไบ ร่วมกันจับกุมผู้ต้องสงสัย 276 คน ปิดศูนย์อำนวยการหลอกลวงคริปโต 9 แห่ง

ตามประกาศของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) เมื่อวันที่ 30 เมษายน โดยปฏิบัติการร่วมระดับนานาชาติที่นำโดยตำรวจดูไบ มีส่วนร่วมของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐ (FBI) และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน ปราบปรามศูนย์กลางการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลอย่างน้อย 9 แห่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมจับกุมได้ 276 คน โดยมีอีก 1 คนถูกจับกุมโดยสำนักงานตำรวจแห่งราชอาณาจักรไทยในภายหลังด้วย ในประกาศของ DOJ ในวันเดียวกันยังระบุว่า มีจำเลย 6 คนถูกยื่นฟ้องข้อหาฉ้อโกงทางรัฐบาลกลางและฟอกเงินในศาลรัฐบาลกลางซานดิเอโก

ประกาศของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ: จำนวนผู้ถูกจับกุมและรายละเอียดการฟ้องร้อง

（แหล่งที่มา: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ）

ตามประกาศของ DOJ เมื่อวันที่ 30 เมษายน ผู้ถูกฟ้องร้อง 6 คนถูกกล่าวหาว่าทำงานให้กับบริษัท 3 แห่งที่แตกต่างกัน โดยบริษัทเหล่านี้ดำเนินกิจการศูนย์กลางการหลอกลวง โปรโมตแพลตฟอร์มการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลปลอม และหลอกให้เหยื่อฝากเงินเข้ามา โดยในจำนวนนี้ 4 คนถูกนำเข้าสู่การพิจารณาแล้ว ขณะที่อีก 2 คนเป็นผู้สมคบคิดที่ยังหลบหนี

ประกาศของ DOJ อ้างคำพูดของ Andrew Tyson DuVall รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ว่า “ในสังคมปัจจุบัน การฉ้อโกงไม่มีพรมแดน และกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบและขจัดการฉ้อโกงก็ไม่มีพรมแดนเช่นกัน”

Mark Remilette หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามของ FBI ประจำซานดิเอโก กล่าวในประกาศว่า “การฟ้องร้องในวันนี้แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าศูนย์กลางการหลอกลวงเหล่านี้จะตั้งอยู่ที่ใด FBI มุ่งมั่นที่จะสืบสวน ระงับ และทำลายศูนย์กลางการหลอกลวงระดับโลกที่หลอกลวงชาวอเมริกัน”

รายงานที่ FBI เผยแพร่ก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ระบุว่า ในปี 2025 ชาวอเมริกันสูญเสียมากกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและ AI โดยการหลอกลวงด้านการลงทุนถูกจัดเป็นประเภทที่สร้างความเสียหายรุนแรงที่สุด

ปฏิบัติการวันเดียวกันของ Europol: ปราบศูนย์กลางหลอกลวง 3 แห่งในแอลเบเนีย

ในวันเดียวกัน Europol ประกาศว่า ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานออสเตรียและแอลเบเนีย รวมถึง Eurojust องค์กรด้านกระบวนการยุติธรรมของยุโรป ได้เข้าปราบศูนย์กลางการหลอกลวง 3 แห่งในกรุงติรานา เมืองหลวงของแอลเบเนีย และจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 10 คน

ตามประกาศของ Europol เมื่อวันที่ 30 เมษายน เครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องมีพนักงานราว 450 คน โดยแบ่งฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายจัดหาลูกค้า ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเงิน ฝ่าย IT และฝ่ายทรัพยากรบุคคล คาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกว่า 50 ล้านยูโร (ราว 58 ล้านดอลลาร์) และเหยื่อกระจายอยู่ทั่วโลก Europol ระบุว่า เหยื่อถูกดึงดูดด้วย “แพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ที่ดูเหมือนถูกกฎหมาย” ซึ่งถูกโปรโมตบนสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากลงทะเบียนแล้วจะถูกจัดสรรให้กับนายหน้าปลอม และถูกกดดันให้ทำการลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

ปฏิบัติการร่วมครั้งนี้มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใดบ้างที่เข้าร่วม?

ตามประกาศของ DOJ เมื่อวันที่ 30 เมษายน ปฏิบัติการนี้นำโดยตำรวจดูไบ โดยมี FBI และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนเข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องสงสัย 1 คนที่ถูกจับโดยตำรวจแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วน Europol ดำเนินการอย่างอิสระในการปราบศูนย์กลางการหลอกลวงในแอลเบเนีย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของออสเตรียและแอลเบเนีย

ผู้ถูกฟ้องร้อง 6 คนต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาอะไรบ้าง?

ตามประกาศของ DOJ เมื่อวันที่ 30 เมษายน ผู้ถูกกล่าวหา 6 คนถูกยื่นฟ้องในศาลรัฐบาลกลางซานดิเอโกในข้อหาฉ้อโกงทางรัฐบาลกลางและฟอกเงิน หากข้อกล่าวหามีผล ชนิดละหนึ่งข้อกล่าวหาอาจมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปีและปรับเงินจำนวนมาก โดย 4 คนถูกพิจารณาคดีแล้ว ขณะที่อีก 2 คนเป็นผู้สมคบคิดที่ยังหลบหนี

ขนาดของปฏิบัติการในแอลเบเนียของ Europol เป็นอย่างไร?

ตามประกาศของ Europol เมื่อวันที่ 30 เมษายน ปฏิบัติการในกรุงติรานา แอลเบเนีย ปราบศูนย์กลางหลอกลวง 3 แห่ง และจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 10 คน เครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องมีพนักงานราว 450 คน โดยคาดว่าสร้างความเสียหายระดับโลกมากกว่า 50 ล้านยูโร (ราว 58 ล้านดอลลาร์)