สมาชิก AudiA6 จำนวน 2 ราย ถูกจับกุมในข้อหาฟอกเงิน Bitcoin มูลค่า 389 ล้านดอลลาร์

ตามสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตภาคตะวันออกของเพนซิลเวเนีย ระบุว่า เมื่อวันพุธ มีบุคคล 2 รายถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาในสาธารณรัฐจอร์เจีย ฐานฟอกเงินมากกว่า $389 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยบิตคอยน์ ผ่านองค์กรฟอกเงิน AudiA6 ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกระดับสูงที่บริหารจัดการบริการด้านคริปโต และถูกกล่าวหาว่าร่วมกันสมคบคิดเพื่อฟอกเครื่องมือทางการเงิน

การสืบสวนระหว่างประเทศซึ่งประสานงานโดยหน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ (U.S. Secret Service), IRS และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในออสเตรเลีย เยอรมนี ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ระบุธุรกรรม 10,333 BTC ที่ถูกฝากเข้าบัญชีของ AudiA6 โดยมีมูลค่าประมาณ $19 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สืบย้อนโยงได้โดยตรงจากแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมายที่เป็นที่รู้จัก การปฏิบัติการดังกล่าวนำไปสู่การยึดสินทรัพย์คริปโต การปิดกั้นบัญชี Telegram และการติดตั้งป้ายประกาศการยึดบนเว็บไซต์ดาร์กเว็บของกลุ่ม