หน่วยงานสหรัฐฯ ตั้งข้อหาผู้ให้บริการ 2 รายของบริการฟอกเงินคริปโต AudiA6 โดยดำเนินการธุรกรรม 10,333 BTC

ตามสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของเพนซิลเวเนีย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน สำนักงานได้ประกาศฟ้อง Ruslan Igorevich Tkachuk อายุ 37 ปี ชาวยูเครน และ Alexander Vladimirovich Ledenev อายุ 25 ปี ชาวรัสเซีย ทั้งคู่พำนักอยู่ที่จอร์เจีย โดยทั้งสองถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาสมคบคิดเพื่อฟอกเงินตราสาร และดำเนินการฟอกเงินผ่านการดำเนินงานของ AudiA6 ซึ่งเป็นบริการฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่ประมวลผล Bitcoin ประมาณ 10,333 BTC (มีมูลค่าประมาณ 389.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) นับตั้งแต่ปี 2021

ปฏิบัติการร่วมแบบพหุประเทศที่ประสานงานโดยหน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ (Secret Service), การสืบสวนทางอาญาของกรมสรรพากร (IRS Criminal Investigation), Europol และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากอีก 10 ประเทศ ได้ยึดโครงสร้างพื้นฐานของ AudiA6, อายัดสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซี และปิดกั้นบัญชี Telegram ที่เกี่ยวข้อง อัยการระบุว่าได้รับ Bitcoin ประมาณ 393.39 BTC โดยตรงจากตลาดมืด กลุ่มเรียกค่าไถ่ (ransomware) และแหล่งที่มาจากการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ผู้ต้องหาทั้งสองอาจต้องโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 20 ปี โดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ กำลังดำเนินการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนมายังเพนซิลเวเนีย