สหรัฐฯ และโบลิเวียเล็งเป้า “ปาโบล เอสโกบาร์ยุคใหม่” ในการสืบสวนฟอกเงินคริปโตรายใหญ่

อดีตหัวหน้าสายปราบยาเสพติดของโบลิเวีย เออร์เนสโต จัสตินิอาโน (Ernesto Justiniano) และผู้อำนวยการกองกำลังต่อต้านยาเสพติดพิเศษของโบลิเวีย (FELCN) ฟรานส์ วิลเลียม กาบีรเรรา ควิสเป (Frans William Cabrera Quispe) ได้พบเจ้าหน้าที่ของ DEA เพื่อจัดระเบียบความร่วมมือ โดยประเด็นหลักของปฏิบัติการนี้คือการสืบสวนเครือข่ายฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลของ เซบาสเตียน มาร์เซต (Sebastian Marset)

• ประเด็นสำคัญ:
• • เจ้าหน้าที่โบลิเวียพบกับ DEA ของสหรัฐฯ เพื่อสืบสวนเซบาสเตียน มาร์เซต ซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ในคดีฟอกเงินด้วยคริปโท
• • รายงานของ Chainalysis ระบุว่า การฟอกเงินด้วยคริปโททั่วโลกพุ่งสูงขึ้น 8 เท่า นับตั้งแต่ปี 2020 และแตะระดับ $82B ในปี 2025
• • DEA และตำรวจโบลิเวียจะสืบสวนบริษัทที่ได้รับคริปโทที่ได้มาจากการกระทำผิด เพื่อไล่ติดตามเครือข่ายอาชญากรรมของมาร์เซต

เจ้าหน้าที่โบลิเวียพบกับ DEA ของสหรัฐฯ เพื่อรับมือการฟอกเงินด้วยคริปโทที่เชื่อมโยงยาเสพติด

หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังเพิ่มระดับการบูรณาการและความร่วมมือ เพื่อรับมือกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เมื่อวันอังคาร เออร์เนสโต จัสตินิอาโน หัวหน้าหน่วยปราบยาเสพติดของโบลิเวีย และฟรานส์ วิลเลียม กาบีรเรรา ควิสเป ผู้อำนวยการกองกำลังต่อต้านยาเสพติดพิเศษของโบลิเวีย (FELCN) ได้เดินทางไปกรุงวอชิงตัน และพบกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐฯ (DEA) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการต่อสู้กับการค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเหล่านี้

จุดเน้นหลักของการเดินทางครั้งนี้คือการประสานงานการสืบสวนเครือข่ายอาชญากรเบื้องหลัง เซบาสเตียน มาร์เซต (Sebastian Marset) ผู้ถูกขนานว่า “พablo Escobar ยุคใหม่” ซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคมในโบลิเวีย นอกจากนี้ยังรวมถึงกลุ่มค้ายาเสพติดอาชญากรรมอื่น ๆ ที่ปฏิบัติการในลาตัมด้วย ในจำนวนนี้ ได้แก่ First Capital Command (PCC) และ Red Command (Comando Vermelho) ซึ่งเป็นกลุ่มจากบราซิล 2 กลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกมูลค่ากว่า “หลายล้าน” ดอลลาร์โดยใช้สกุลเงินดิจิทัล

มาร์เซต ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความควบคุมของสหรัฐฯ ถูกกล่าวหาว่าได้ฟอกเงินจำนวนมากโดยใช้ “ผู้ส่งของและโทเค็นเพื่อส่งมอบเงินตราที่ผิดกฎหมายในปริมาณมากอย่างลับ ๆ โดยทั่วไปเป็นยูโร” ตามฟ้องข้อกล่าวหาที่เปิดผนึกแล้ว (indictment)

ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่น จัสตินิอาโนระบุว่า นอกเหนือจากเงินที่มาจากการขายยาเสพติดแล้ว พวกเขายัง “กำลังตรวจสอบประเด็นของบริษัทที่อาจมีการเบี่ยงเบนสารเคมี” และ “การฟอกเงิน—โดยเฉพาะบริษัทที่ได้รับเงินผ่านทางสกุลเงินดิจิทัล”

มิร์โก โซโคโล (Mirko Sokol) ผู้บัญชาการตำรวจโบลิเวียระดับนายพล เน้นว่า ข้อมูลข่าวกรองชี้ให้เห็นว่ามาร์เซตทำธุรกรรม “เป็นหลักในสกุลเงินดิจิทัล แทนที่จะใช้เงินสด” และการสืบสวนกำลังไล่ตามแนวทางดังกล่าวอยู่

การฟอกเงินด้วยคริปโทกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนักสืบกำลังส่งสัญญาณเตือนถึงการใช้สินทรัพย์คริปโทที่เพิ่มขึ้นสำหรับกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ บริษัทข่าวกรองบล็อกเชนอย่าง Chainalysis ระบุว่า ปริมาณการฟอกเงินด้วยคริปโทพุ่งแตะ 82,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดยกลุ่มจากจีนเป็นผู้นำอยู่ที่แนวหน้า

ปริมาณดังกล่าวเพิ่มขึ้น 8 เท่านับตั้งแต่ปี 2020 เมื่อ Chainalysis บันทึกได้เพียง 10,000 ล้านดอลลาร์