ประเทศไทยเสนอการตรวจสอบผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังบริษัทคริปโทให้เข้มงวดยิ่งขึ้น

หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของไทยกำลังพยายามควบคุมการฟอกเงินและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยการเข้มงวดกฎเกณฑ์ด้านเงินทุนสำหรับบริษัทสกุลเงินดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Thai SEC) เมื่อวันจันทร์ได้เสนอแนวทางขยายข้อกำหนดด้านการอนุมัติสำหรับธุรกิจคริปโต ให้รวมถึงบรรดาผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินที่อยู่เบื้องหลังผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภายใต้ข้อเสนอนี้ บุคคลใดก็ตามที่ให้การสนับสนุนหรือสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น จะถูกจัดเป็น “ผู้ถือหุ้น” เองด้วย และต้องได้รับการอนุมัติด้านการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับ

การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเข้มงวดการกำกับดูแลกระแสเงินทุนที่ซ่อนอยู่ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประกอบธุรกิจได้รับเงินทุนจากแหล่งที่มาที่ชอบด้วยกฎหมาย แทนที่จะมาจากการระดมทุนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียง ตามที่หน่วยงานกล่าว

การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงแนวโน้มด้านกฎระเบียบที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยมีความริเริ่มที่คล้ายกันอยู่ระหว่างการพิจารณาในเกาหลีใต้เช่นกัน ซึ่งบรรดาหน่วยงานกำกับกำลังพิจารณาข้อเสนอเพื่อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของการแลกเปลี่ยนคริปโตไว้ที่ 20%

การสนับสนุนทางอ้อมผ่านการเข้าซื้อหุ้นจะอยู่ภายใต้กฎที่เสนอไว้

ข้อกำหนดด้านเงินทุนที่เสนอนี้ครอบคลุมผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินในวงกว้าง ตั้งแต่ผู้ที่ให้เงินทุนหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นโดยตรง ไปจนถึงผู้ที่ทำเช่นนั้นทางอ้อมผ่านการเข้าซื้อหุ้น

กฎดังกล่าวมีผลกับการเข้าซื้อหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านั้น

_แหล่งที่มา: _Thai SEC

“การให้การสนับสนุนทางการเงินจำนวนมากจะรวมถึงผู้ค้ำประกัน ข้อตกลงตามสัญญา หรือการลงทุนในตราสารใด ๆ ที่ส่งผลให้ผู้สนับสนุนทางการเงินมีสถานะเป็น หรือทำหน้าที่โดยสภาพเสมือนเป็น ผู้ให้บริการเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว” SEC กล่าว

หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ เช่น กระทรวง กรม องค์การสาธารณะ หรือหน่วยงานอื่น หน่วยงานจะพิจารณาเฉพาะการถือครองในระดับนิติบุคคลเท่านั้น “นิติบุคคลเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการตรวจสอบของภาครัฐอยู่แล้ว” หน่วยงานกำกับกล่าว

มาตรการที่เสนอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะจนถึงวันที่ 22 เมษายน

**ที่เกี่ยวข้อง: **__เกาหลีใต้สั่งการแลกเปลี่ยนคริปโตให้ตรวจสอบการถือครองทุก 5 นาที

ทางการไทยได้เร่งเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินในช่วงที่ผ่านมา ในเดือนมกราคม หน่วยงานท้องถิ่นได้เปิดตัวแคมเปญ “gray money” เพื่อเข้มงวดการกำกับดูแลทั้งในตลาดทางกายภาพและตลาดดิจิทัล โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปิดช่องโหว่ด้านการฟอกเงิน

หลังจากความพยายามของ Thai SEC และ Thai Digital Asset Operators Trade Association มีรายงานว่าแพลตฟอร์นคริปโตในท้องถิ่นได้ระงับบัญชี 10,000 บัญชี ในฐานะส่วนหนึ่งของการกวาดล้างต่อต้านการฟอกเงิน

นิตยสาร: __‘Phantom Bitcoin’ ตรวจสอบ, การแฮ็ก Drift เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ: Asia Express

Cointelegraph มุ่งมั่นต่อการทำข่าวที่เป็นอิสระและโปร่งใส ข่าวสารชิ้นนี้จัดทำขึ้นตามนโยบายบรรณาธิการของ Cointelegraph และมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา กระตุ้นให้ผู้อ่านตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง อ่านนโยบายบรรณาธิการของเรา

• #Asia
• #Thailand
• #Funding
• #AML
• #Cryptocurrency Exchange
• #Regulation
• #Policy